证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-055 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 2 日(星期一)至 12 月 6 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zpmc.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券 报》、《香港文汇报》披露本公司 2024 年第三季度报告。 为方便广大投资者更全面深入了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状 况，公司定于 2024 年 12 月 9 日上午 11:00-12:0 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2024-050 上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，未出席董事因工作原因未能出席； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 574 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 511 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 63 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,544,270,731 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,573,038,281 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 971,232,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.2934 | (一 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临 2024-053 上海振华重工（集团）股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海振华重工（集团）股 份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"）为马来西亚子公司提供 2,500 万美元担保，担保仅限用于银行非融资性保函业务，担保期限三年半；已实际为 其提供的担保余额：0 元。 本次担保是否有反担保：无。 累计对外担保数量及逾期担保的数量: 截至 2024 年 11 月 25 日，公司对 控股子公司提供的担保总额为 5.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.39%。公司已实际对外担保余额为 5.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.39%。公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 马来西亚子公司为振华重工的全资子公司，为满足马来西亚子公司项目经营 需要，振华重工拟为马来西亚子公司提供 2,500 万美元担保，担保仅限用于银行 非融资性保函业务，担保期限三年半。 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关 于审议<公司为全资子公司提供担保>的议案》，该事 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）规定的预留股票期权的授予条件已经成就，根据上 海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会授 权，公司于 2024 年 11 月 25 日召开第九届董事会第六次会议与第九届监事会第 五次会议，审议通过了《关于审议<公司 2023 年股票期权激励计划预留部分激励 对象及授予工作>的议案》等相关议案，确定预留股票期权的授予日为 2024 年 11 月 25 日，向符合条件的 16 名激励对象授予 366 万份股票期权，行权价格为 4.00 元/股，现将有关事项说明如下： 1.2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 预留部分股票期权授予相关事项 的 2023 年股票期权激励计划 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 上海振华重工（集团）股份有限公司 国浩（上海）律师事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留部分股票期权授予相关事项的 法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海振华重工（集团）股 份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司 ...

第九届董事会第六次会议决议公告 上海振华重工（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-051 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 9 人， 实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董 事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司为全资子公司提供担保>的议案》 上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意相关 内容并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于为全 资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-053）。 公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议同意上述议案相关内容。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于向公 司 2023 年股票期权激励计划激励对象 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会 4.公司本次激励计划预留部分股票期权的授予条件已成就。 5.董事会审议本次股票期权激励计划相关议案时，拟作为激励对象的董事或 与其存在关联关系的董事已回避表决。审议程序符合法律法规的规定。 关于公司 2023 年股票期权激励计划预留授予相关事项 的核查意见 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》和《公司章程》等有关规定，对公司《上海振华重工（集团）股份 有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"） 预留授予的相关事项进行核查，发表核查意见如下： 1.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2.本次预留授予的激励对象与本次激励计划所确定的激励对象范围相符。列 入本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》等 ...

一、《关于审议<公司 2023 年股票期权激励计划预留部分激励对象及授予工 作>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于向公 司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：临 2024-054）。 特此公告。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-052 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 五次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开。应到监事 3 人，实到 3 人。会 议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会监事一致审议通 过如下议案： 上海振华重工（集团）股份有限公司监事会 2024 年 11 月 26 日 ...

1 一、公司董事、高级管理人员 序号 姓名 职务 1 由瑞凯 董事长 二、核心技术人员和管理骨干 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陆银烽 | 9 | 杨万娟 | | 2 | 赵双宝 | 10 | 石安 | | 3 | 郭进 | 11 | 冯腊初 | | 4 | 吴清平 | 12 | 崔爱新 | | 5 | 石汀 | 13 | 魏辽国 | | 6 | 蒋军海 | 14 | 汪杰 | | 7 | 王志利 | 15 | 杨在华 | | 8 | 杨帆 | / | / | 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 11 月 25 日下午 14：30 在上 海市东方路 3261 号公司 223 会议室召 ...