2024 年度独立董事述职报告 上海振华重工（集团）股份有限公司 （卞永明） 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》， 选举本人为公司第九届董事会独立董事。2024 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为 公司经营发展提出合理化建议，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人卞永明，男，1965 年生，工学博士，教授，博士生 导师。现任公司独立董事、中国工程机械学会理事长、中国 工程机械学会重大工程施工技术与装备分会理事长、国务院 学位委员会第八届学科评议组成员、中国科学技术协会第十 届全国委员会委员、同济大学重大工程施工技术与装备教育 部工程研究中心主任等职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵占波） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人赵 占波作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中恪尽职守、忠诚履 职，在公司董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 报告期内，本人因公司第八届董事会届满离任，自 2024 年 6 月 17 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会委员 职务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵占波，男，1976 年生，博士，2005 年起在北京 大学软件与微电子学院任教，主要从事互联网商业模式创新 及公司发展战略研究。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2024年度，本人亲自出席了任期内召开的全部董事会， 认真审阅会议议案及相关材料，对有关事项进行分析和研究， 审慎发 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张华） 本人作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责。2024 年， 本人积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会 议，及时关注公司经营发展情况，充分发挥独立董事作用， 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张华，男，1973 年生，经济学博士，金融学副教授。 历任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授。现任中欧 国际工商学院副教授；同时担任公司独立董事和成都趣睡科 技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的独立性要求，不存在影响担任公司独立董事 独立性的任何情形。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2024年度，公司共召开董事会12次，年度股东大会1次， 临时股东大会2次。本人积极参加了公司召开的所有董事会， 本着勤勉尽 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏立军） 2024 年度，本人夏立军作为上海振华重工（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，客观地发表观点和意见，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏立军，男，1976 年生，博士，会计学教授，注册 会计师。历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教 授、博士生导师，上海交通大学安泰经济与管理学院会计系 主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生 导师；同时担任公司独立董事、上海同济科技实业股份有限 公司独立董事、深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事和 江苏瑞科生物技术股份有限公司（港股）独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度监督安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对安 永华明在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 董事会对公司独立董事 2024 年度独立性情况的专项 意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海 振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事张华、夏立军、卞永明、杜文莉的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见：经核查独立董事 张华、夏立军、卞永明、杜文莉及前述独立董事的直系亲属 和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事的相关自查 文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2025-011 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于签订《2025-2027 年度日常性关联交易框架协议》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"振华 重工"或"公司"）年度股东大会审议。 本次关联交易框架协议系公司正常生产经营往来需要，不影响本公司独 立性，亦不会对关联方产生依赖。 为规范振华重工及其下属单位与中国交通建设集团有限公司（以下简称"中 交集团"）及其下属单位之间发生的日常性关联交易，公司拟与中交集团签订 《2025-2027 年度日常性关联交易框架协议》（以下简称"框架协议"）。 （二）日常性关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关 于审议<签订 2025-2027 年度日常性关联交易框架协议>的议案》。关联董事已回 避表决。该议案尚需提交年度股东大会审议。 2、上述议案 ...

财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿 元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民 币，其中中国交通建设集团有限公司持股 5%，中国交通建设 股份有限公司持股 95%。截至 2024 年末，财务公司员工人数 70 人。 经国家金融监督管理总局北京监管局批准，财务公司可 经营下列业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员 单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员 单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券 承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 中交财务有限公司风险持续评估报告 一、中交财务有限公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银 行业监督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行金 融机构。金融许可证机构编码 L0071H211000001，营业执照 统一社会信用代码 91110000071677369E。 财务公司高管层下设信贷审查委员会和投资决策委员 会。信贷审查委员会的主要工作职责是根据国家有关的方针 政策、法律法规和监管要求，结合公司战 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年 度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，安 永华明资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业 ...

《上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 2025 年 3 月 | | | | | | 《上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 关于本报告 报告范围 本报告涵盖上海振华重工（集团）股份有限公司及下属企业在环境、社会及 管治方面的表现，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。部分内容超出上 述范围。典型案例均来自所属企业。 发布周期 本报告为年度报告。 参考标准 国务院国资委《建筑央企海外 ESG 工作指引》 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发 展报告编制》 香港联交所《环境、社会及管治报告守则》 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（2021）》 国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可 持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第 2 号—— ...