欧辉生先生已确认与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何需提 呈公司股东注意的事项。欧辉生先生的辞任不会影响公司董事会依法 规范运作及日常经营开展。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-034 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司董事、总经理（总裁）辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到欧辉生先生的书面辞呈。欧辉生先生因工作安排原因，申 请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员及公司总经理 （总裁）的职务。 欧辉生先生的辞呈自送达董事会之日起生效。 公司董事会谨此就欧辉生先生在任职期间为公司发展所做出的 重要贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 ...

证券代码：600320 证券简称：振华重工 公告编号：2024-033 900947 |振华 B 股 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元，B 股每股现金红利 0.007028 美元 相关日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,268,353,501 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 263,417,675.05 元（含税）。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/31 | － | 2024/8/1 | 2024/8/1 | | Ｂ ...

上海振华重工(集团)股份有限公司 2024 年 7 月投资者调研情况 2024 年 7 月,振华重工与东北证券、人保资产等机构就公司近 期生产经营等情况进行了沟通和交流。投资者活动主要问题及公司回 复概要如下: 问题 1:公司港机、海工、重装设备、新兴板块各自的产品有哪些? 回答:公司在港机板块的产品主要有:岸桥,场桥,卸船机, 装船机,堆取料机,门机,跨运车,正面吊,堆高机,自动化码头 总承包,散货码头系统总承包等。 公司在海工板块的产品主要有:大型起重船、大型铺管船、挖泥 船、风电安装船、特种工程船、自升式钻井平台、海上风电运维母船、 海上多功能支持船等。 公司在重装设备的产品主要有:旧金山-奥克兰海湾大桥、苏格 兰福斯新桥、丹麦哈当厄尔钢桥、沪通长江大桥、港珠澳大桥钢结构 模块等。 公司在新兴板块的产品主要有:智慧停车、智慧港口、智慧交通、 智慧园区、智慧能源及各类民生工程建设。 问题 2:公司在港机、海工板块的行业地位以及市场份额如何? 回答:在港机板块方面。公司岸桥产品已连续 20 余年保持全球 市占率第一的行业地位,公司在港机板块方面有着较为领先的优势。 近年来,公司自主研制世界首创的双 40 英 ...

上海振华重工(集团)股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海振华重工(集团)股份有限公司(以 下简称"公司")投资者关系管理,促进公司完善治理、规 范运作,提高公司质量,切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》及其他有关法 律、行政法规,制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求 处理、信息披露和股东关系维护等工作,加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以 提升公司治理水平和企业整体价值,形成尊重投资者、敬畏 投资者和回报投资者的公司经营理念。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一)合规性原则。公司应当遵守相关法律法规,在真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上,积极进 行投资者关系管理。 (二)主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理 活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求。 (三)平等性原则。公司在投资者关系管理中应当平等 对待所有投资者,尤其为中小投资者参与投资者关系管理活 1 动创造机会。 (四)诚实守信原则。公司在 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年 7 月投资者调研情况 2024年 7 月，振华重工与浙商证券、华泰机械、申万交运等机 构就公司近期生产经营等情况进行了沟通和交流。投资者活动主要问 题及公司回复概要如下： 问题 1：请介绍一下公司的海工产品? 回答：公司具备海洋工程 EPCI 总承包能力，可自主设计并建造 多种重型高端海工装备。具备自升式钻井平台、海上特种船舶的设计 制造能力，并自主研发海工核心配套件。 公司系列产品广泛用于海油、海风等海洋资源开采环节。海上风 电业务方面,公司已形成海上风电安装船舶设计、风电设施制造、基 础施工、设备安装及风场运营维护等完备的全产业链体系。 目前，公司的海工产品主要包括大型起重船、大型铺管船、挖泥 船、风电安装船、特种工程船、自升式钻井平台、海上风电运维母船、 海上多功能支持船等。 问题 2：公司海工业务的市场地位如何? 回答：公司海工业务开拓稳扎稳打，在海洋钻井平台、大型起重 船、铺管船、铺缆船、挖泥船等海洋工程装备领域，积累了丰富的业 绩。目前，公司的大型铺管船、大型起重船在国内市场地位较为领先, 公司自主研发了全球最大的单臂架全回转起重船"振华 30"。此 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年7月投资者调研情况 2024年7月，振华重工与浙商证券、华泰机械、申万交运等机 构就公司近期生产经营等情况进行了沟通和交流。投资者活动主要问 题及公司回复概要如下： 问题1：请介绍一下公司的海工产品？ 回答：公司具备海洋工程EPCI总承包能力，可自主设计并建造 多种重型高端海工装备。具备自升式钻井平台、海上特种船舶的设计 制造能力，并自主研发海工核心配套件。 公司系列产品广泛用于海油、海风等海洋资源开采环节。海上风 电业务方面，公司已形成海上风电安装船舶设计、风电设施制造、基 ...

上海振华重工(集团)股份有限公司 章 程 二〇二四年 第 1 页 目录 第一章 总则 第二章 公司经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第 2 页 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海振华重工(集团)股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度， 维护公 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年6月投资者调研情况 2024 年 6 月，振华重工与浙商证券等机构就公司近期生产经 营等情况进行了沟通和交流。投资者活动主要问题及公司回复概要如 下： 问题 1：公司自动化码头业务发展的情况？自动化码头目前的 毛利润率水平？ 回答：自动化、智能化是未来港口的发展趋势，许多码头用户已 将自动化相关设备及系统作为未来主要投资方向之一。近几年公司自 动化码头业务发展迅速，从今年第一季度的订单结构来看，港机合 同中有60%以上是与自动化码头有关联的设备，合同相对毛利率水 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》和《公司章程》等有关规定，对公司拟实施的《上海振华重工（集 团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励 计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 1.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2.首次授予的激励对象与本次激励计划所确定的激励对象范围相符。列入本 次激励计划的激励对象均符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的 成为激励对象的条件，不存在法律、法规禁止的情形，其作为公司激励对象的主 体资格合法、有效。 3.公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制， 吸引和保留公 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 6 月 17 日下午 14：00 在上海市 东方路 3261 号公司 223 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 和《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告， ...