《上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 2025 年 3 月 | | | | | | 《上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 关于本报告 报告范围 本报告涵盖上海振华重工（集团）股份有限公司及下属企业在环境、社会及 管治方面的表现，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。部分内容超出上 述范围。典型案例均来自所属企业。 发布周期 本报告为年度报告。 参考标准 国务院国资委《建筑央企海外 ESG 工作指引》 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发 展报告编制》 香港联交所《环境、社会及管治报告守则》 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（2021）》 国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可 持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第 2 号—— ...

公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华 B 股 上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海振华重工（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为不断完善上海振华重工（集团）股份有限公司（ 以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督 机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制订了公司未来三年（2025- 2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 第一条 本规划制定的原则 阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 公司未来三年(2025-2027年)具体的股东回 报规划 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中 利润分配相关条款的规定，重视对股东的合理投资回报且 兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利 益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配 政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证 和决策过程中，应充分考虑独立 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70023385_B04号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70023385_B01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中 交财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工 （集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集 团）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证 监会、上海证券交易所、公司《董事会审计委员会实施细则》 相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行审计监督职责，充分发挥专业作用。现将 2024 年度董事 会审计委员会履职情况汇总报告如下： 会议于 2024 年 6 月 17 日召开，审议并一致通过《关于审 议<聘任公司财务总监>的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会有委员四名，分别为独立董 事夏立军先生、独立董事赵占波先生、独立董事张华先生和独 立董事盛雷鸣先生。主任委员由具有会计专业资格的独立董事 夏立军先生担任。 2024 年 6 月 17 日，公司完成董事会换届选举工作。公司 第九届董事会审计委员会现有委员四名，分别为独立董事夏立 军先生、独立董事张华先生、独立董事卞永明先生和独立董事 杜文莉女士。主任委员由具有会计专业资格的独立董事夏立军 先生担任。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委 ...

证券代码：600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-010 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"振华重工"）控股公司。 本次担保金额及担保范围：为确保公司生产经营工作持续稳健开展，结 合公司各控股公司担保需求，2025 年公司担保计划总额度折合人民币共计 34.33 亿元，其中融资类担保计划总额为 14.44 亿元；非融资类担保计划总额为 7.14 亿元；工程类担保计划总额为 12.75 亿元。担保范围为公司对控股公司的担保。 截至 2025 年 3 月 27 日，公司对控股公司担保总额（已签订担保协议或 者担保合同的金额）为 8.96 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 5.65% ，公司无其他对外担保，无逾期担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次公司 20 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70023385_B02号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70023385_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工 （集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集 团）股份有限公司2024年 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-008 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"） 第九届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，本次会议采用书面通讯的方 式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定，与会监事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、《关于审议<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年年 度报告》全文及摘要。 该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 提振股东信心,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展战略。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年年 ...

一、《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-007 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"） 第九届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案： 上述议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 二、《关于审议<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2024 年 度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 三、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 具体内 ...

Disclosure Information - The disclosure date for the 2024 annual report has been changed from March 29, 2025, to March 28, 2025[1] Board of Directors Assurance - The board of directors guarantees the announcement's content is free from false records, misleading statements, or significant omissions[1] - The announcement emphasizes the company's commitment to the accuracy and completeness of the report[1]