证券代码：600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-009 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司（包括控股子公司和非控股子公司），其中中交盐城建设发展有限公司为 公司的关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为确保公司生产经营工作 持续稳健开展，结合公司各子公司担保需求，2024 年公司担保计划总额度折合 人民币共计 69.76 亿元，其中融资类担保计划总额为 55.59 亿元；工程类担保计 划总额为 14.17 亿元（汇率根据 2023 年 12 月 29 日央行人民币对外币汇率中间 价换算）。担保范围为对子公司（包括控股子公司和非控股子公司）的担保。 截至 2024 年 3 月 28 日，公司对子公司担保总额（已签订担保协议或者 担保合同的金额）为 4.04 亿元，占公司最近一期经审计归母净资 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。 同意选举卫巍先生(简历附后)为公司第九届监事会职工代表监事。卫巍先生 将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 九届监事会，其任期与第九届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前， 公司第八届监事会继续履行职责。 特此公告。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2024-015 上海振华重工(集团)股份有限公司监事会 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 2024 年 3 月 29 日 附件 简 历 1、卫巍，男，1972 年 2 月出生，汉族，籍贯上海，本科，高级政工师。历任上海 港口机械制造厂技工学校团总支书记、上海港口机械制造厂团委书记、金加 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国 证监会、上海证券交易所、公司《董事会审计委员会实施细 则》相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，充分发挥专业作用。现将 2023 年度 审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会现有委员四名，分别为独 立董事夏立军先生、独立董事赵占波先生、独立董事张华先 生和独立董事盛雷鸣先生。主任委员由具有会计专业资格的 独立董事夏立军先生担任。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，公司审计委员会共召开 8 次会议，共审议通 过 23 项议案。具体情况如下： （一）第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议 会议于 2023 年 3 月 24 日召开，审议并一致通过《关于 审议<公司 2023 年审计工作计划>的议案》《关于审议<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》《关于审议<审计委员 会 2022 年度履职情况报告>的议案》等 8 项 ...

（一）公司简介 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2024-012 上海振华重工（集团）股份有限公司 长期股权激励计划（草案修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：本长期激励计划采用股票期权作为激励工具。 股份来源：本长期激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行或回购 的振华重工 A 股普通股股票。 根据本长期激励计划授出的权益总数量不得超过公司股本总额的 10%，公 司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。公司连续两个完整年度内累计授予的权益数量在公司总股本的 3%以内，公 司有重大战略转型等特殊需求的，不得超过总股本的 5%。 一、公司基本情况 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"） 是重型装备制造行业的知名企业，国有控股 A、B 股上市公司，控股公司为世界 500 强之一的中国交通建设集团有限公司。振华重工成立于 1992 年，主要从事 港口机械、自动 ...

证券简称：振华重工 振华 B 股 证券代码：600320 900947 上海振华重工（集团）股份有限公司 长期股权激励计划 （草案修订稿） 上海振华重工（集团）股份有限公司 二〇二四年三月 目 录 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 长期激励计划的目的和依据 | 5 | | 第三章 | 长期激励计划的管理机构 | 6 | | 第四章 | 激励对象的确定依据和范围 | 7 | | 第五章 | 激励工具、标的股票来源 | 9 | | 第六章 | 股票期权的授予数量 | 10 | | 第七章 | 长期激励计划的时间安排 | 11 | | 第八章 | 行权价格的确定方法 | 15 | | 第九章 | 股票期权的授予条件及行权条件 | 17 | | 第十章 | 股票期权的调整方法和程序 | 20 | | 第十一章 | 公司授予权益及激励对象行权程序 | 23 | | 第十二章 | 公司及激励对象各自的权利与义务 | 27 | | 第十三章 | 特殊情形的处理及争议解决机制 | 30 | | 第十四章 | 计划的变更及终止 | 34 | | 第十五章 | 其他重要事项 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70020902_B01号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海振华重工（集团）股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海振华重工 （集团）股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海振华重工（集 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70020902_B02号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、股东权益变 动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70020902_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工 （集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集 团）股份有限公司2023年 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事的职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公 司发展状况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门 委员会会议,对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观 的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵占波，男，1976 年生，营销学博士，2005 年起在 北京大学软件与微电子学院任教，现任金融管理系教授、教 学指导委员会专职副主任；同时担任公司独立董事、英大泰 和人寿保险股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事2023年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023年度，公司共召开董事会1 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 对公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海振 华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事赵占波、盛雷鸣、张华、夏立军的独立 性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵占波、盛雷鸣、张华、夏立军及前述 独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及 独立董事的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 的要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2023年度涉及中交财务有限公司关 联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70020902_B04号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务 报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70020902_B01的无保 留意见审计报告。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工（集团）股 份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集团）股份有限 公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...