证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2023-073 正源控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议通知于2023 年12月8日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年12月12日以现场表决和通讯表 决相结合的方式召开，会议由董事长富乾乘先生召集并主持，会议应到董事9名，实到 董事9名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任肖建波先生为公 司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） ...

正源控股股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见 作为正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现依据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，对公司第十一届董事会第六次会议审议的相关议案，发表独 立意见如下： 一、关于对公司《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 经核查，本次公司聘任财务总监的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规相关规定。肖建波先生具备相关专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位 的职责需求，未发现《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现被 中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未发现受到中国证监会和证券交 易所的处罚或惩戒情况，也未发现曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒的情 况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定。我们一致同意聘任肖建波先生为公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-077 正源控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成都厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-075 正源控股股份有限公司 关于子公司增加阶段性连带责任保证担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 担保人名称：正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司成都正源荟置业 有限公司（以下简称"正源荟"）。 被担保人名称：购买正源荟开发的"成都市双流区正源国际荟产城融合项目"（以 下简称"正源国际荟项目"）5#、7#地块上商品房，签订商品房预售合同，并支付购房 首付款的合格按揭贷款客户（以下简称"购房客户"或"借款人"）。 本次担保金额：子公司正源荟将为购买其所开发的"正源国际荟项目"5#、7#地 块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的担保额度由 10,000 万 元调增至 20,000 万元。 为购房客户的按揭贷款提供阶段性连带责任保证，符合成都市房地产行业的商业 惯例，其保证性质不同于一般对外保证，故本次保证担保不存在反担保。 本次调整保证担保事项已经公司第十一董事会第六次会议审议通过，还需提请 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-074 正源控股股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务总监辞职的情况 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监郭卜 祯女士提交的书面辞职报告，郭卜祯女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞 职后将不在公司担任任何职务，郭卜祯女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。郭卜祯女士所负责的工作已完成平稳交接，其辞职不会影响公司正常运营。截至 本公告披露日，郭卜祯女士未持有公司股票。公司董事会对郭卜祯女士在任职财务总 监期间所做的工作表示感谢。 二、聘任财务总监的情况 正源控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 13 日 1 肖建波先生简历： 肖建波，男，1990年生，中国籍，无境外永久居留权。会计学硕士学历，取得注 册会计师专业阶段证书。2015年至2019年历任成都高原汽车工业有限公司税务专员、 项目会计、成本会计，2019年至2021年历任新希望 ...

重要内容及风险提示： 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）为子公司四川鸿腾源实业有限公 司（以下简称"鸿腾源"）向邦力达（成都）农业发展有限公司（以下简称"邦力达"） 采购尿素提供最高债权额 400 万元连带责任保证担保。截至本公告披露日，鸿腾源已 使用额度 256.16 万元，其中 176.65 万元已到期。 证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-072 正源控股股份有限公司 关于为子公司提供担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、板材业务供应链压力对公司人造板生产和销售以及 2023 年度经营业绩造成一 定不利影响，具体以经审计的 2023 年度财务报告为准。公司其他业务正常经营开展。 敬请广大投资者注意风险，理性投资。 鸿腾源未能按照合同约定支付采购款主要系受融资政策和条件的影响以及经 济恢复期供应链压力凸显的不利影响，公司整体面临较大流动性压力。上述公司为鸿 腾源向邦力达提供连带责任保证担保逾期，公司及子公司鸿腾源可能会面临诉讼、支 付利息和违约金等情况。 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2023-071 正源控股股份有限公司 关于双流∙正源国际荟产城融合项目实施进展的公告 1 二、项目实施进展情况 公司子公司成都正源荟置业有限公司于 2023 年 11 月 27 日取得了由成都市住房和 城乡建设局颁发的《成都市商品房预售许可证》，预售面积为 5,922.52 平方米，预售范 围为 7#地 12、13、15 号楼。 公司将持续关注本项目的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 2 月 20 日、2020 年 12 月 21 日与成都市双流区规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同变更 协议》，对"双流∙正源国际荟产城融合项目"第一批 4 宗 106.25 亩以及第二批 98.49 亩土地性质进行调整。其中，一期 3#地块于 2021 年 11 月 29 日完成成都市建设工程并 联并行竣工 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2023-070 正源控股股份有限公司 关于双流∙正源国际荟产城融合项目实施进展的公告 公司将持续关注本项目的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 正源控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 23 日 2 一、概述 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 2 月 20 日、2020 年 12 月 21 日与成都市双流区规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同变更 协议》，对"双流∙正源国际荟产城融合项目"第一批 4 宗 106.25 亩以及第二批 98.49 亩土地性质进行调整。其中，一期 3#地块于 2021 年 11 月 29 日完成成都市建设工程并 联并行竣工验收及备案，已售并交付的商品房达到收入确认条件；一期 4#地块 2、3、 5-13、15-17 号楼于 2023 年 2 月 24 日完成成都市建设工程并联并行竣 ...

正源控股股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-068 一、 累计诉讼、仲裁的情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，正源控股股 份有限公司对公司及合并报表范围内控股子公司（以下合称"公司"）连续 12 个月新 增累计诉讼、仲裁事项进行统计，公司累计诉讼、仲裁 106 笔，累计涉及的诉讼、仲裁 金额合计 17,354.77 万元，占公司最近一期经审计净资产 10.92%，其中：公司作为原告 方的诉讼金额为 6,020 万元，占最近一期经审计净资产 3.79%；公司作为被告方的诉讼、 仲裁金额为 11,334.77 万元，占最近一期经审计净资产 7.13%。截至本公告披露日，累计 已结诉讼、仲裁案件金额为 6,327.15 万元，占最近一期经审计净资产 3.98%，累计未结 诉讼、仲裁案件金额为 11,027.62 万元，占最近一期经审计净资产 6.94%。 1 累计涉案 ...

正源控股股份有限公司 关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-069 重要内容及风险提示： ●截至本公告披露日，公司及子公司被冻结银行账户户数共计 32 个，实际冻结金 额合计 1,432,301.44 元，占最近一期经审计净资产 0.09%，占最近一期经审计货币资金 1.04%。公司已采取相关措施保障日常生产经营活动运行，银行账户被冻结子公司的日 常结算、经营收支各类业务款项、货款结算未受实际影响，目前银行冻结事项暂时不 会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响。公司将密切关注相关进展情况，并 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ●若公司未能妥善及时化解阶段性流动性风险，可能存在诉讼进一步增加、资产 被查封冻结、新增银行账户被冻结以及银行账户被冻结金额增加的情形，根据《上海 证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（五）款规定，存在被实施其他风险警示的可 能。公司将密切关注相关进展情况 ...