第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履行有关 法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 正源控股股份有限公司董事会议事规则 正源控股股份有限公司 董事会议事规则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 正源控股股份有限公司董事会议事规则 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第三条 董事会由9名董事组成；设董事长1人，可以设副董事长1人，董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 （以下统称"专门委员会"）。专门委员会对董事会负责，依 ...

正源控股股份有限公司股东大会议事规则 正源控股股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为规范正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会 四川监管局（以下简称"四川证监局"）和上海证券交易 ...

正源控股股份有限公司关联交易制度 正源控股股份有限公司 关联交易制度 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为规范正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露 应当遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的规定。 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第36号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-058 正源控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司子公司四川美安美木业有限公司（以下简称"美安美木业"）。 本次担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保的情形。 特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计 净资产的 100%，本次担保属于对资产负债率超过 70%的单位提供担保，公司为资产负 债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒广大 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司美安美木业因日常经营需要，于 2022 年 9 月 29 日与成都银行股份有限公司南充分行（以下简称"成都银行"）签订了 《借款合同》，向成都银行申请流动资金贷款 330 万元。经协商一致美安美木业与成 都银行就上述贷款签订了《展期协议》（以下简称"主合同" ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-057 正源控股股份有限公司 关于双流∙正源国际荟产城融合项目实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、项目实施进展情况 1 公司子公司成都正源荟置业有限公司于 2023 年 8 月 31 日取得了由成都市住 房和城乡建设局颁发的《成都市商品房预售许可证》，预售面积为 8,467.86 平方米， 预售范围为 7#地 8-11 号楼。 公司将持续关注本项目的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 正源控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 2 日 一、概述 。 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 2 月 20 日、2020 年 12 月 21 日与成都市双流区规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让 合同变更协议》，对"双流∙正源国际荟产城融合项目"第一批 4 宗 106.25 亩以及第 二批 98.49 亩土地性质进行调整。其中，一期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥518,598,137.30, representing an increase of 80.25% compared to ¥287,706,765.13 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥18,551,186.26, an improvement from -¥69,940,558.27 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥145,302,865.58, up 1,082.18% from ¥12,291,067.30 in the same period last year[19]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥5,187,620,500.88, a 2.38% increase from ¥5,067,267,236.41 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.17% to ¥1,570,294,713.75 from ¥1,588,895,957.15 at the end of the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.0123, an improvement from -¥0.0463 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -1.1744%, an improvement from -3.7733% in the previous year[20]. - The company achieved operating revenue of CNY 518.60 million in the reporting period, representing an increase of 80.25% year-on-year[41]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -18.55 million, significantly reducing losses compared to the same period last year[41]. - The artificial board manufacturing business generated sales revenue of CNY 144.35 million, a decrease of 40.22% year-on-year due to structural adjustments in market demand[41]. Investment and Projects - The company plans to invest in a new project to produce 500,000 m³ of super strong particleboard, increasing from the previously planned 300,000 m³[26]. - The company has invested approximately 10 billion RMB in the "Shuangliu Zhengyuan International Integration Project," with direct investment of about 8.5 billion RMB planned over three phases, expected to take 5-8 years for completion[33]. - The company is currently undergoing environmental assessments and financing efforts for its new production project[27]. - The company is actively pursuing the construction of a new project with an annual production capacity of 500,000 cubic meters of super strong particleboard, which is currently in the environmental assessment phase[65]. - The company plans to issue shares to specific investors to fund the super strong particleboard project, pending approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission[66]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental upgrades and safety management to comply with stricter regulations and ensure sustainable operations[76]. - The company has invested in environmental upgrades for its fiberboard production lines, ensuring emissions are below national standards[88]. - The company actively promotes the use of clean energy and has reduced carbon emissions through production adjustments and technology upgrades[93]. - The company’s products contribute to carbon storage and reduction, aligning with national "carbon neutrality" policies[93]. - The company has established a comprehensive environmental management system across its subsidiaries[91]. Legal and Compliance Issues - The company has ongoing litigation regarding the release of collateral for loans, with a court ruling in favor of the company on July 26, 2023[53]. - The company is involved in three significant lawsuits, with amounts exceeding 10 million RMB, including a real estate registration dispute amounting to 60.20 million RMB, currently in the execution stage[100]. - The company has initiated legal proceedings to enforce property rights related to collateral assets valued at 15 million RMB, which are currently under dispute with Harbin Bank[100]. - The company is currently monitoring the restructuring process of its controlling shareholder, Zhengyuan Real Estate, which is undergoing pre-restructuring procedures as of July 10, 2023[105]. Shareholder and Governance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, approving 12 out of 13 proposals, with one proposal regarding the adjustment of construction contracts being rejected due to insufficient voting power[81]. - The company elected a new board of directors and supervisory board on May 15, 2023, with significant personnel changes including the appointment of a new chairman and general manager[83]. - The company committed to maintaining the independence of its management team, ensuring that senior executives do not hold positions in other companies controlled by the parent company[97]. - The company guarantees the establishment of an independent financial department and accounting system, ensuring independent financial decision-making[98]. Financial Position and Liabilities - The total liabilities increased to RMB 3,603,726,925.39 from RMB 3,463,676,616.34, marking an increase of approximately 4.3%[137]. - The company's long-term borrowings rose by 197.56% to CNY 764,884,348.41, primarily due to new loans for the Zhengyuanhui project[50]. - The company has a significant amount of interest-bearing debt, with a large portion maturing within one year, posing repayment risks[68]. - The total guarantee amount (including subsidiaries) reached ¥186,643.60 million, accounting for 117.47% of the company's net assets[118]. Market and Operational Challenges - The overall financial performance reflects a challenging market environment, impacting both revenue and profitability metrics[158]. - The company is facing risks related to its engineered wood business due to market demand shifts, with significant declines in fiberboard orders and sales[65]. - The company is expected to implement new strategies to enhance shareholder value in the upcoming quarters[160]. - The company is focusing on strategies to improve financial performance in the upcoming quarters[170].

证券代码：600321 证券简称：正源股份 编号：2023-055 重要内容提示： 一、临时停产情况 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日披露了《关于子 公司临时停产的公告》（公告编号：2023-051），公司子公司四川鸿腾源实业有限公司 （以下简称"鸿腾源"）和四川美安美木业有限公司（以下简称"美安美木业"）响应 《2023 年四川省电力需求侧市场化响应实施方案》关于主动错峰避峰、主动调整生产 的要求，综合考虑夏季木材原材料收购淡季，结合生产计划安排和设备检修维护，公司 人造板生产计划临时停产至 2023 年 8 月 31 日。 正源控股股份有限公司 关于子公司部分恢复生产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 正源控股股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 22 日 二、复产情况 公司人造板生产已于 2023 年 8 月 20 日有序恢复，目前鸿腾源新二线开机运行， 各项工作有序开展。公司将结合原材料收购以及订单需求合理安排其他两条生产线的 生 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-053 正源控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称"鸿腾源"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鸿腾源提供担保金额不超过 960 万元。截至本公告日，公司及控股子公司已实际为鸿腾源提供担保的金额为 2,860 万元（含本次担保）。 本次担保未提供反担保，公司对外担保无逾期担保的情形。 特别风险提示：截至本公告日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计 净资产的 100%，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期 经审计净资产 50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 正源控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司鸿腾源因日常经营需要，于 2023 年 8 月 15 日与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）签订了《额度 授信合同》 ...

法律意见书 金（成都）法意[2023]字（0811）第【569】号 致：正源控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《从业办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《执业规则》"）等法律、法规、规章和规范性文件及贵公 司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见 书。 本所律师已经按照《股东大会规则》《公司章程》的要求对贵公司本次会 议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、 严重误导性陈述及重大遗漏；本法律意见书不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议其他信息披露资料一 并公告，并 ...

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-052 正源控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 董事长富乾乘先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,193,620 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 23.9113 | 股东类型 | 同意 | 比例 | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...