西藏天路股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 -- 独立董事 孙茂竹 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事,报告期内,本人严格遵守《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件及《西藏天路股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《西藏天路股 份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求,始终坚持诚 信、勤勉、尽职的原则,充分履行独立董事的职责,切实维 护公司和股东的利益,积极推动董事会规范运作和公司治理 水平的提升。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙茂竹,男,汉族,1959年2月出生,中共党员,教授、 博士生导师,持有上市公司独立董事资格证书。曾任净雅食 品股份有限公司、华润元大基金管理有限公司董事;洛阳轴 研科技股份有限公司、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、 北京城建设计发展集团股份有限公司、财信地产发展集团股 份有限公司、北京志诚泰和信息科技股份有限公司、笛东规 划设计(北京)股份有限 ...

西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 西藏天路股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西藏天路股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，2024 年度 公司薪酬与考核委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度薪酬与考核委员会组成及召开情况 公司 2024 年度薪酬与考核委员会由独立董事梁青槐先生、 徐扬先生、孙茂竹先生，党委书记、董事长顿珠朗加先生和党委 专职副书记、董事、工会主席西虹女士五人组成，独立董事梁青 槐先生担任主任委员。 二、薪酬和津贴执行情况 报告期内，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，会议审议事项 如下： 1、2024 年 4 月 19 日，以通讯方式召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核 委员会 2023 年度履职情况报告》《关于公司董事、高级管理人 员确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。 2、2024 年 8 月 13 日， ...

公司第七届审计委员会委员由独立董事孙茂竹先生、梁青槐 先生、徐扬先生，党委书记、董事长顿珠朗加先生和党委副书记、 副董事长、总经理赵云德先生五人组成，具有注册会计师资格的 独立董事孙茂竹先生担任主任委员。 二、会议召开情况 截止公司 2024 年底，审计委员会召开会议情况如下： （一）审计委员会就 2023 年年度报告事项召开了 2 次会议。 1、2024 年 1 月 5 日，以通讯方式召开了审计委员会关于 2023 年年度报告的第一次会议，审议通过了《公司 2023 年度未经审 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 西藏天路股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有 限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，2024 年 公司第七届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽职的原则，认真履行职责，充分发挥监督作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 计的财务会计报表》《2023 年度财务报表初步审计计 ...

关于西藏天路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西藏天路股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 关于西藏天路股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0143 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0153 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，西 藏天路公司编制了本专项说明所附的西藏天路公 ...

公司代码：600326 公司简称：西藏天路 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 西藏天路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏天路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

章 程 （2025年4月 修订草案） 西 藏 天 路 股 份 T I BET T IANLU 有 限 公 司 CO.， LTD. . 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 代码： 600326 西藏天路 公司章程 第二条 西藏天路股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）。 公司经西藏自治区人民政府藏政函（1999）80 号文和和西藏自治区经济贸易体制改革委员会 藏经委企复（1999）第 72 号文批准，以发起方式设立；在西藏自治区工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，公司统一社会信用代码为91540000710905111C。 第三条 公司于2000年12 月19 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]179号文核 准， 首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股( 即人民币普通股)，于2001年1月16 日在上海证券交易 ...

西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第 七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 董事、高级管理人员确认 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于公司监事确认 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。其 中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2025-016 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 01 | | 西藏天路股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2025-020号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21天路01 | | 西藏天路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，西藏天路股份有限公司（ 以下简称"公司"）对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别 和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相 关情况公告如下： 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，本着谨慎性原 则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收账款、预付款项、其他 应收款、存货、固定资产及商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目。各项 减值损失明细如下： (单位：元) 科目 坏账准备余额 信用减值损失金额 ...

一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和基本情况如下： 西藏天路股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审计和内部控制 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和在资质 等方面合规有效，遵循了独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客 观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责，具体情况如下： | 事务所名称 | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 年 3 月 日 | 2 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | ...