西藏天路股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 -- 独立董事 孙茂竹 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事,报告期内,本人严格遵守《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件及《西藏天路股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《西藏天路股 份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求,始终坚持诚 信、勤勉、尽职的原则,充分履行独立董事的职责,切实维 护公司和股东的利益,积极推动董事会规范运作和公司治理 水平的提升。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙茂竹,男,汉族,1959年2月出生,中共党员,教授、 博士生导师,持有上市公司独立董事资格证书。曾任净雅食 品股份有限公司、华润元大基金管理有限公司董事;洛阳轴 研科技股份有限公司、淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司、 北京城建设计发展集团股份有限公司、财信地产发展集团股 份有限公司、北京志诚泰和信息科技股份有限公司、笛东规 划设计(北京)股份有限 ...

西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 西藏天路股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西藏天路股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，2024 年度 公司薪酬与考核委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度薪酬与考核委员会组成及召开情况 公司 2024 年度薪酬与考核委员会由独立董事梁青槐先生、 徐扬先生、孙茂竹先生，党委书记、董事长顿珠朗加先生和党委 专职副书记、董事、工会主席西虹女士五人组成，独立董事梁青 槐先生担任主任委员。 二、薪酬和津贴执行情况 报告期内，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，会议审议事项 如下： 1、2024 年 4 月 19 日，以通讯方式召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核 委员会 2023 年度履职情况报告》《关于公司董事、高级管理人 员确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。 2、2024 年 8 月 13 日， ...

公司第七届审计委员会委员由独立董事孙茂竹先生、梁青槐 先生、徐扬先生，党委书记、董事长顿珠朗加先生和党委副书记、 副董事长、总经理赵云德先生五人组成，具有注册会计师资格的 独立董事孙茂竹先生担任主任委员。 二、会议召开情况 截止公司 2024 年底，审计委员会召开会议情况如下： （一）审计委员会就 2023 年年度报告事项召开了 2 次会议。 1、2024 年 1 月 5 日，以通讯方式召开了审计委员会关于 2023 年年度报告的第一次会议，审议通过了《公司 2023 年度未经审 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 西藏天路股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有 限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，2024 年 公司第七届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽职的原则，认真履行职责，充分发挥监督作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 计的财务会计报表》《2023 年度财务报表初步审计计 ...

聘任会计师事务所履行的程序，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会 第五十四次会议和 2024 年 6 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计 机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | | | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | - ...

西藏天路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查,独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的任职经历以及签署的相关自查文 件,均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等要求,西藏天路股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事孙茂竹、梁青槐、徐扬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: ...

公司代码：600326 公司简称：西藏天路 转债代码：110060 转债简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 西藏天路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏天路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

关于西藏天路股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于西藏天路股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0145 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏天路股份有限公司(以下简称西藏天 路公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月8日出具了XYZH/2025CDAA1B0153号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号财务类退市指标：营业 收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，西藏天路公司编制了后附的西藏天路 股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规 ...

西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第 七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 董事、高级管理人员确认 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于公司监事确认 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。其 中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2025-016 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 01 | | 西藏天路股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事 ...

关于西藏天路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西藏天路股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 关于西藏天路股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0143 西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了 XYZH/2025CDAA1B0153 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，西 藏天路公司编制了本专项说明所附的西藏天路公 ...