中盐内蒙古化工股份有限公司章程 （2023 年 8 月修订） 股票代码：600328 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-050 中盐内蒙古化工股份有限公司关于 购买中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯化钙装置资产 暨关联交易并投资建设高纯度金属钠盐项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 值的 5%。 ●是否需要提交股东大会审议：否 一、关联交易概述 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司是公司的分公司。盐碱 分公司精制盐产能为 20 万吨/年，主要为公司精细化工提供原材料， 有少量食用盐外销。随着公司精细化工产品负荷的逐步提升和周边市 场需求增加，现有装置已不能满足金属钠产品生产用盐需求。为满足 金属钠生产用盐及市场需求，公司拟通过非公开协议方式购买吉盐化 集团氯化钙装置资产及土地，改造为年产 20 万吨金属钠盐生产装置。 吉盐化集团为公司控股股东，盐碱分公司为公司的分公司，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易为关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易 事项不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-049 中盐化工内蒙古化工股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 | 普通股 | 147261.0913 | 万股，其他种类股 | 0 | 通股 | 147222.4789 | 万股，其他种类股 | 0 | 股。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股。 | | | | | | | | | 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司 股东大会授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》、办理公司注 册资本的变更登记等事项。本次修订《公司章程》注册资本相关事项自董 事会审议通过之日起执行，无需提交股东大会审议。 特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 2023年8月17日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-046 近日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《过户登记确认书》和《证券变更登记证明》，本次回购注销的限制性 1 股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2023 年 8 月 15 日完 成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1.2023年6月25日，公司召开届第八届董事会第十五次会议及第八届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计 划首次授予及预留部分授予回购价格议案》、《关于回购注销2021年限制 性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票议案》。独立董事发 表了一致同意的独立意见。 2.2023年6月27日，公司披露了《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 回购注销限制性股票通知债权 ...

独立董事关于《购买中盐吉兰泰盐化集团有限公司 复化钙装置资产暨关联交易并投资建设 高纯度金属钠盐项目的议案》的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定,我们作为中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,现就购买中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯化钙装置资产 暨关联交易并投资建设高纯度金属钠盐项目事项(以下简称 "本次 交易")发表如下独立意见: 一、本次交易已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,董 事会在对该议案进行表决时关联董事进行了回避,表决程序符合国家 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次交易由北京卓信大华资产评估有限公司担任本次标的资 产的评估机构,该机构具有证券、期货相关资产评估业务资格,具备 专业胜任能力;本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一 致,评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、 客观性、公正性、科学性等原则,评估方法选用恰当、合理,评估方 法与评估目的具有相关性;评估结果客观、公正地反映了评估基准日 评估对象的实际情况, 评估价 ...

独立董事关于《购买中盐吉兰泰盐化集团有限公司 氯化钙装置资产暨关联交易并投资建设 高纯度金属钠盐项目的议案》的事前认可意见 (本页无正文,为【独立董事关于《购买中盐吉兰泰盐化集团有限公 司氯化钙装置资产暨关联交易并投资建设高纯度金属钠盐项目的议 案》的事前认可意见】之签字页) 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定,我们作为中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,对公司拟召开的第八届董事会第十七次会议关联交易议案《关于 购买中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯化钙装置资产暨关联交易并投资建 设高纯度金属钠盐项目的议案》进行了认真审阅,现发表事前认可意见: 针对公司第八届董事会第十七次会议拟审议的《关于购买中盐吉兰 泰盐化集团有限公司氯化钙装置资产暨关联交易并投资建设高纯度金属 钠盐项目的议案》,我们认为上述关联交易事项符合国家有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定,本次关联交易价格公允、合理,符合公 司发展战略,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东 利益,特别是中小股东利益的情形,同意将 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-051 （一）主要产品的价格变动情况 2023 年上半年,公司精细化工产品金属钠终端市场需求收缩，售 价同比降幅 14.62%；氯酸钠市场需求有所回升，价格同比上涨 8.62%； 基础化工产品因市场需求影响，价格维持弱势，其中聚氯乙烯、糊树 脂、烧碱本期同比降幅 31.8%、21.86%、11.66%；纯碱产品售价同比 降幅 3.32%；医药产品苁蓉益肾颗粒价格同比持平。 2023 年上半年，公司主要原材料价格逐步回落，其中煤炭市场 供应逐步企稳，价格同比降幅较大；原盐市场供给量提升叠加下游产 业承压因素影响，采购价格较上年同期降幅 25.54%；石灰石受周边 企业开采率影响，价格较上年同期上涨 7.64%；液氨、甘草浸粉采购 价格较上年同期小幅下跌。 三、报告期内其他对公司生产经营产生重大影响的事项 本公告涉及经营数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年上半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-048 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十二次会议于 2023 年 8 月 4 日将会议通知以电子邮件、传真或 书面的方式送达与会人员，2023 年 8 月 16 日在内蒙古兰太药业有限 责任公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。监事会主席程少民 先生主持了会议，应出席会议监事 5 名，实到 5 名；其中，监事会主 席程少民先生，监事许鸿坤先生、刘发明先生、王敏女士现场参加会 议；监事韩长纯先生以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议定 事项合法有效。 经与会监事审议并表决通过了以下议案： 一、《2023 年半年度报告》及《摘要》 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券 交易所关于对上市公司 2023 年半年报制作及报送等相关规定， ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2023-045 中盐内蒙古化工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》或《激励 计划（草案修订稿）》"）以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 将 12 名激励对象的部分或全部限制性股票共 386,124 股进行回购注销。 | | | | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 386,124 | 386,124 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 15 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1.2023年6月25日，公司召开届第八届董事会第十五次会议及第八届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整20 ...

内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 法律意见书 地址：内蒙古包头市稀土高新区时代广场 B 座 1410 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 邮编：014060 之 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 之法律意见书 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（以下简称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限 公司（以下简称"中盐化工"或"公司"）的委托，并根据中盐化工与本所签订 的《专项法律服务合同》，作为中盐化工 2021 年限制性股票激励计划的专项法 律顾问。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称 ...