中盐内蒙古化工股份有限公司 总经理工作细则（2025 年 6 月修订） （三）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作。 经理列席董事会会议。 第一章 总 则 第四条 依据公司发展战略，总经理负责组织经营班子召集有关部门研究提出公 （四）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （五）拟订公司内部管理机构设置方案； （六）拟订公司的基本管理制度； （七）制定公司的具体规章； （八）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （十）公司章程或董事会授予的其他事项。 第一条 为了促进中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 确保公司日常经营管理的有序进行，使总经理更有效地依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，接受董事会和董事长领导。总经理每届任期三年， 连聘可以连任。主持公司日常经营和管理工作，组织 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《中盐内蒙古化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定董事和高级管理 人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事会授权的其他事宜； （四）法律、行政法规、上海证券交易所、中国证监会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第三条 提名委员会由五名公司董事组成，其中至少须有半数以上的委员为公司 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 提 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-054 中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资 建设中盐青海昆仑碱业有限公司 锅炉烟气超低排放技术改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目 （二）项目建设地点： 中盐青海昆仑碱业有限公司院内 （三）建设单位： 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放 技术改造项目 ●投资金额：本项目总投资8,443.95万元 ●相关风险提示：本项目属于环保项目，完全符合各项法律法规 要求，不存在政策风险；本项目采用成熟的盐泥湿法脱硫技术工艺， SNCR+SCR 脱硝工艺，技术成熟稳定，并在同行业内已大规模使用， 使用效果良好，技术风险较低；本项目资金风险可控；项目在现有正 常生产的厂区内施工，施工过程中可能存在施工与生产交叉作业，存 在一定的安全风险。 一、项目投资概述 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称"昆 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-053 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议于2025年6月19日将会议通知以电子邮件或书面的方式送 达与会人员，2025年6月26日在公司会议室以现场与视频相结合方式召 开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌、杨廷文、王吉锁, 独立董事胡书亚、赵艳灵、李强,职工董事马占玉现场参加会议，董事 乔雪莲以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-052 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于推选公司第九届董事会董事长人选的议案》 董事会选举周杰担任公司第九届董事会董事长。 本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会 提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Inner Mongolia Jadu Law Firm regarding the third extraordinary general meeting of shareholders of Zhongyan Inner Mongolia Chemical Co., Ltd. scheduled for June 25, 2025 [1][2] - The law firm confirms that the company has guaranteed the authenticity and accuracy of the materials related to the meeting [2] - The meeting was announced in compliance with the Company Law and Shareholders' Meeting Rules, with the notice published on June 7, 2025 [2][3] Group 2 - The meeting notice included details such as time, location, voting procedures, and the rights of shareholders to attend and vote [3] - A total of 1 shareholder and their proxy attended the meeting, holding 669,780,187 shares, which accounts for 45.6779% of the company's total share capital [4] - The company provided a network platform for shareholders to participate in voting, with the qualifications for online voting verified by the Shanghai Stock Exchange [4] Group 3 - The agenda items for the meeting were proposed by the company's board of directors and fell within the authority of the shareholders' meeting [5] - The meeting was conducted with a named voting procedure, and no objections were raised regarding the voting results [5][6] - The combined voting results from both the onsite and online votes indicated that the resolutions were effectively passed [5][6]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-051 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二) 股东会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 639 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,800,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1291 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公 司法》《 ...

内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 地址：内蒙古包头市稀土高新区黄河大街时代广场 B 座 14 层 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之适当目的使用，不得被任何人用于 其他任何目的。本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料， 随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用本法律意见承担相应的法律责任。 本所根据《公司法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 邮编：014060 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之法律意见书 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（下称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限公司 下称"贵公司"）的委托，指派本所执业律师茹家缘、杨静怡（下称"本所经办 律师"）出席贵公司本次召开的 2025 年第三次临时股东会（下称"本次股东会"） 并出具法律意见书。本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民 ...

Core Viewpoint - Recently, Zhongyan Chemical announced a significant change in the equity structure of its subsidiary Zhongyan Alkali Industry, with PetroChina Taihu Investment Co., Ltd. planning to exit its stake, allowing Zhongyan Chemical to achieve 100% ownership and full control [1][2]. Group 1: Company Actions and Strategy - Zhongyan Chemical believes that this move will improve the structure of its soda ash industry and enhance its core competitiveness [1][4]. - The acquisition of the natural soda mining rights in Inner Mongolia is seen as a strategic step to optimize the company's product structure, as natural soda has advantages over synthetic soda in terms of energy consumption, cost, and environmental impact [4][6]. - Following the exit of Taihu Investment, Zhongyan Chemical will independently develop the natural soda mine, which raises questions about its capacity to manage the project alone [5][6]. Group 2: Financial and Operational Context - The company has faced declining performance over the past three years, with revenues dropping from 190.5 billion yuan in 2022 to an estimated 128.9 billion yuan in 2024, and net profits decreasing from 18.65 billion yuan to 5.19 billion yuan in the same period [6]. - The total investment for the natural soda mining rights was 6.809 billion yuan, and the company plans to implement a detailed financing strategy to support the project, including attracting strategic investors and utilizing bank loans [6][7]. - As of March 2025, the company's asset-liability ratio was 28.65%, indicating a relatively strong long-term debt repayment capability, although there are concerns about potential increases in this ratio affecting future operations [6][7]. Group 3: Industry Position and Market Dynamics - Zhongyan Chemical is the third-largest soda ash producer in China, with a production capacity of 3.9 million tons, and is part of a broader industry facing challenges such as oversupply and declining demand from downstream sectors [4][6]. - The domestic soda ash production capacity is projected to reach approximately 38.38 million tons in 2024, with a significant portion coming from ammonia soda and natural soda processes [6].

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-050 中盐内蒙古化工股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二 个解除限售期解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 象名单。 3．2022年2月24日，公司召开第七届董事会第四十次会议、第 七届监事会第二十五次会议，审议通过《2021年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》等相关议案；独立董事发表了一致同意的独立意 见。 4．2022年5月14日，公司发布《关于限制性股票激励计划获得 国务院国资委批复的公告》，根据《关于中盐内蒙古化工股份有限公 司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]165号），国务 院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为4,612,662股。 本次股票上市流通总数为4,612,662股。 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 30 日。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下 ...