中盐内蒙古化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 6 月制定） 第一条 为规范中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》《公 司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁 免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下简称"重要参股公司"）。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中盐内蒙古化 工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的培训证明。 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中盐内蒙古化工股份有限公司董事会,现提名胡书亚、李 强、赵艳灵为中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任 职务等情况。被提名人已书面同意出任中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-043 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励用途的， 待股东大 | | | 会审议通过后 12 个月 ；用于维护公司价值及股 | | | 东权益用途的，待股东大会审议通过后 个月。 3 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 903.657万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.616% | | 累计已回购金额 | 6,704.11万元 | | 实际回购价格区间 | 6.71元/股~7.98元/股 | 一、回购股份的基本情况 中盐 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-042 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 上 午 9:30-11:30 在 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （http://roadshow.sseinfo.com）通过"视频直播和网络互动"方式召 开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-035）。2025 年 5 月 30 日，公司董事长周杰，总经理王广斌，独立董事赵艳灵，财务总监、董事 会秘书陈云泉及 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025- 近日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，本次回购注销的限制性股票已过户至公 司开立的回购专用证券账户，并于 2025 年 5 月 22 日完成注销。公司 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 及第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的议案》。上述议案提交董事会审议前已经董 事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。 公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号： 人程序。自公告之日起 45 天内，公司未收到任何债权人对此议案提 出的异议，也未收到任何债权人要求提前清偿或提供担保的要求。 公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号： 二、本次限制性股票回 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025- 041 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1．2025 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议 及第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的议案》。上述议案提交董事会审议前已经董 事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。 2．2025 年 3 月 27 日，公司披露了《中盐内蒙古化工股份有限 公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号： 2025-024），已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权 人程序。自公告之日起 45 天内，公司未收到任何债权人对此议案提 出的异议，也未收到任何债权人要求提前清偿或提供担保的要求。 二、本次限制性股票回购注销情况 近日，公司收到了中国证 ...

内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施情况 地址：内蒙古包头市稀土高新区时代广场 B 座 1410 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 邮编：014060 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 之法律意见书 之 法律意见书 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（以下简称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限 公司（以下简称"中盐化工"或"公司"）的委托，并根据中盐化工与本所签订 的《专项法律服务合同》，作为中盐化工 2021 年限制性股票激励计划的专项法 律顾问。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称"《通知》"）、《关于进 一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（ ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025- 040 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：根据《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》或 《激励计划（草案修订稿）》"）有关规定，公司 2024 年经营业绩 未能达到 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期（2024 年） 的解除限售条件，根据公司股东会授权，经公司董事会、监事会审议 通过，将 446 名激励对象的第三个解除限售期全部限制性股票共 539.0824 万股进行回购注销。 ●本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | --- | --- | --- | --- | | 5,390,824 | 5,390,824 | 2025 年 5 月 | 22 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 二、本次限制性股 ...

内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况 之 法律意见书 地址：内蒙古包头市稀土高新区时代广场 B 座 1410 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 邮编：014060 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 之法律意见书 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（以下简称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限 公司（以下简称"中盐化工"或"公司"）的委托，并根据中盐化工与本所签订 的《专项法律服务合同》，作为中盐化工 2021 年限制性股票激励计划的专项法 律顾问。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下 ...

内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 地址：内蒙古包头市稀土高新区黄河大街时代广场 B 座 14 层 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 邮编：014060 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 之法律意见书 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（下称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限公司 下称"贵公司"）的委托，指派本所执业律师茹家缘、杨静怡（下称"本所经办 律师"）出席贵公司本次召开的 2025 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"）并出具法律意见书。本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、部门规章及贵公司章程的 有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资 格、表决程 ...