证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-089 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 会议。 二、 审议结果:通过 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 592 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 690,210,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8988 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》和《公 ...

ᡶࣗᓜᗁᐾӁࣖ㫏ਚ ީӄѣⴆ㫏ਚौᐛ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪㅢӂ⅗Ѫᰬ㛗ђཝՐ ҁ ⌋ᗁᝅ㿷Ҝ ൦൶φ㫏ਚऻཪᐸ〶ൕ儎᯦॰哺⋩ཝ㺍ᰬԙᒵ൰ % ᓝ ቸ ⭫䈓φ Ֆⵕφ 䛤㕌φ 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 ᡶࣗᓜᗁᐾӁࣖ㫏ਚ ީӄѣⴆ㫏ਚौᐛ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2024 ᒪㅢӂ⅗Ѫᰬ㛗ђཝՐ 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（下称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限公司 下称"贵公司"）的委托，指派本所执业律师茹家缘、杨静怡（下称"本所经办 律师"）出席贵公司本次召开的 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"）并出具法律意见书。本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、部门规章及贵公司章程的 有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资 格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东大会涉及的有关事 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-088 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于以集中竞 价交易方式回购股份预案的议案》, 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐内蒙 古化工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告 编号：2024-075）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临 时股东大会股权登记（即 2024 年 12 月 17 日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 序 号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比 例（%） ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-087 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于董事长增持股份计划时间过半暨增持进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，因受公司筹 划股份回购及定期报告敏感期等客观因素影响，增持主体尚未增持公 司股份，增持计划尚未实施完毕。 重要内容提示： ●中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事长周杰 先生基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，计 划于 2024 年 9 月 20 日起 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价交易 的方式增持公司股份，本次增持金额为不低于人民币 15 万元（含）、 不超过人民币 20 万元（含）。本次增持不设置固定价格、价格区间， 相关人员将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实 施增持计划。 ●增持计划的实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划实施 期限已过半，增持主体尚未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完 毕。 ●本次增持计划不存在相 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 股票代码：600328 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议 室 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:30 时； 2024 年 12 月 23 日 2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-082 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次会议于2024年12月8日将会议通知以电子邮件、传真或书面 的方式送达与会人员，2024年12月13日在公司会议室以现场与视频相结 合的方式召开。应出席会议董事6名，实到6名，其中董事长周杰现场参加 会议；董事乔雪莲、屈宪章，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式 参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限 的议案》 该议案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议事前认可 （独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-085 中盐内蒙古化工股份有限公司关于实际控制人 延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"、"公司" 或"上市公司"）近日收到公司实际控制人中国盐业集团有限公司（以 下简称"中盐集团"）《关于规范和避免同业竞争的承诺函》，中盐集 团拟延长规范和避免同业竞争相关承诺的履行期限。具体情况如下： 一、原规范和避免同业竞争承诺内容及履行情况 2019 年，公司实施重大资产重组，交易完成后，公司与实际控 制人中盐集团控制的中盐安徽红四方股份有限公司（以下简称"中盐 红四方"）在纯碱业务、烧碱业务、氯化铵业务、合成氨业务方面存 在部分销售区域重合的情形。公司实际控制人中盐集团就其与公司之 间的同业竞争问题作出如下承诺： "为落实中国证券监督管理委员会关于避免同业竞争的有关要求，支持上 市公司发展，维护上市公司利益，本公司承诺如下： （一）本公司将本着对上市公司有利 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-084 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 三次独立董事专门会议于 2024年 12月8日将会议通知以电子邮件方式送 达与会人员,2024年12月12日以视频方式召开。应出席会议独立董事 3 名,实到3名。会议由第八届董事会独立董事专门会议召集人胡书亚女士 主持。本次会议的召集和召开符合公司《章程》《独立董事制度》《独立董 事专门会议工作制度》的有关规定,会议决议合法有效。 经与会独立董事审议并举手表决通过了以下议案: 一、《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的 议案》 经审核独立董事认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第4号一 上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规,公司实际控制人中国盐业集 团有限公司出具的相关承诺属于其自愿作出的承诺,不属于不可延期、不 可变更的法定承诺情形。本次延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限 符合承诺方及相关方的实际情况,有助于进一步解决同业竞争问题,不存 在损害上市公司或中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意《关于实 际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期限的议案 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-083 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十八次会议于 2024 年 12 月 8 日将会议通知以电子邮件、传真或 书面的方式送达与会人员，2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场 与视频相结合的方式召开。监事会主席程少民主持了会议，应出席会 议监事 5 名，实到 5 名；其中，监事会主席程少民、监事韩长纯及许 鸿坤以视频方式参加会议，监事刘发明、王敏现场参加会议。公司高 管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《关于实际控制人延长规范和避免同业竞争相关承诺履行期 限的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联 董事已回避表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 公司实际控制人中国盐业集团有 ...