内蒙古加度律师事务所 关于 中盐内蒙古化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并 调整回购价格 之 法律意见书 地址：内蒙古包头市稀土高新区时代广场 B 座 1410 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 邮编：014060 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票并 调整回购价格之法律意见书 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（以下简称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限 公司（以下简称"中盐化工"或"公司"）的委托，并根据中盐化工与本所签订 的《专项法律服务合同》，作为中盐化工 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的相关事宜的专项法律顾问。本法律意 见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10505 号 中盐内蒙古化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10505 号 中盐内蒙古化工有限公司全体股东： 我们审计了中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 25 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG10508 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事 赵艳灵 2024年,作为中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"上市公司" 或"公司")的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度相关要求,忠实、勤 勉、尽责的履行职责,随时了解和关注公司经营情况,认真审阅会议议案 及相关材料,积极出席相关会议,及时对公司重大事项发表独立意见,有 效地保证了公司运作的合理性和公平性,并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司管理出谋划策,充分发挥独立董事作用,切实维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵艳灵(会计专业),女,1967年5月出生,本科学历,注册会计 师、注册税务师、高级会计师,内蒙古自治区会计专家库专家,现为大华 会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,任内蒙古分所执行合伙人。1998 年开始从事注册会计师业务,长期专注于上市公司、IPO审计、资产重组、 再融资及咨询业务,积累了丰富的资本市场实战经验。从事证券期货审计 工作 23年来,组织、主持 IPO、上市公司 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 胡书亚 2024年,作为中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"上市公司" 或"公司")的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》等有关法律 法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度相关要求,忠实、勤 勉、尽责的履行职责,随时了解和关注公司经营情况,认真审阅会议议案 及相关材料,积极出席相关会议,及时对公司重大事项发表独立意见,有 效地保证了公司运作的合理性和公平性,并以专业的知识和独立、客观、 公正的判断为公司管理出谋划策,充分发挥独立董事作用,切实维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡书亚(化工专业),女,1961年11月出生,学士学位,教授级高 级工程师,曾任中国天辰工程有限公司设计经理、主任工程师。长期从事 化工设计工作,在氨碱法、联碱法、天然碱等纯碱行业及小苏打、烧碱、 氢氧化镁、有机硅、无机盐、复合肥、热电联产等领域均有工程业绩;曾 担任青海地区等五个百万吨级氨碱项目以及伊朗、巴基斯坦、哈萨克斯坦 等国外氨碱项目的设计 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-018 中盐内蒙古化工股份有限公司关于2024年度 日常关联交易实际发生额的确认 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依 赖）：中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）相对于控股股 东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，本 次关联交易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其股东特 别是中、小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易而对关联人 形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2025 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次独立董事专门会 议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票， 反对 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-025 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第七号-医药》《上市公司行业信息披 露指引第十八号-化工》及《关于做好上市公司 2024 年度报告披露工作的 通知》要求，现将公司 2024 年度主要经营数据披露如下： 报告期内,公司精细化工产品金属钠、氯酸钠本期价格同比波动较小， 基础化工产品价格降幅较大，其中纯碱产品受市场新增产能及需求降低影 响，售价同比下降 27.05%；聚氯乙烯产品供需矛盾加剧，库存量进一步攀 升，价格持续走低，同比下跌 10.76%；糊树脂产品价格同比波动较小；烧 碱产品价格同比降幅 8.49%，主要因行业维持高开工率，下游端主要客户 氧化铝行业需求下滑；氯化铵产品价格同比降幅 33.22%，主要因下游复 合肥行业需求减弱。 | 主要原材料 | 2023 年度平 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监督指引第 1 号——规范运作》和中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，2024 年董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）恪尽职守，勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责。现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由赵艳灵、屈宪章、胡书亚、李强组成， 其中，独立董事 3 人，占审计委员会委员总数的半数以上，独立董事赵艳 灵担任审计委员会主任委员，具备会计及财务管理的专业知识和工作经验， 符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下：2024 年 3 月 20 日，审计委员会召开第一次会议，主任委员赵艳灵主持，屈宪章、 胡书亚、李强参加会议。审议通过了以下议案：《2023 年度内部审计工 作报告》《2023 年度内部审计工作质量自评报告》《2024 年内部审计工 作计划》《2024 年度重大风 ...