证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-045 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 累积投票议案 上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。相关 内容详见公司 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站及公司指定披 露媒体《中国证券报》 《上海证券报》披露的公告及其附件。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东会投票注意事项 ? 股东 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号： （临）2025-044 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认 真履行董事职务。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》 《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事候选人声明(赵艳灵) 本人赵艳灵,充分了解并同意由提名人中盐内蒙古化工股份有限 公司董事会提名为中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (六)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事候选人声明(李强) 本人李强,充分了解并同意由提名人中盐内蒙古化工股份有限公 司董事会提名为中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (六)其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事候选人声明(胡书亚) 本人胡书亚,充分了解并同意由提名人中盐内蒙古化工股份有限 公司董事会提名为中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: (六)其他法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-046 | 原《公司章程》条款 | | | | | | | 拟修订后《公司章程》条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | | 公司注册资本为人民币 | 第 | 七 | 条 | 公 | 司 注 | 册 资 | 币 | 本 | 为 | 民 | 人 | | 147170.0357 | 万元。 | | 146630.9533 | | | 万元。 | | | | | | | | | 第二十条 | | 公司目前股份总数为 | 第 | 二 | 十 条 | | 公 司 | 目 前 | 为 | 股 | 份 | 数 | 总 | | 147170.0357 | | 万股，公司的股本结构为： | 146630.9533 | | | | | 万股，公司的股本结构为：普 | | | | | | | 普通股 | 147170.0357 | 万股，其他种类股 0 | 通股 | | 146630. ...

重要内容提示： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-045 一、 召开会议的基本情况 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 股东会召开日期：2025年6月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-044 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控制人中国盐业集团有限公司 提名，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审 查，同意提名周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文及王吉锁 5 ...

第四条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由 于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或其 他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第五条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第六条 年报信息披露出现下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任： 中盐内蒙古化工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 6 月修订） 第一条 为了提高中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）年报信息 披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性和完整性,根据《公司法》 《证券法》《会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》 的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门、分公 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 外部信息使用人管理制度（2025 年 6 月修订） 第一条 为加强中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")在定期报告及 重大事项编制、审议和披露期间之外部信息使用人的管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规 定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门，分、子公司以及公司的董事、高级 管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响、 尚未公开披露的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据以及 正在策划、编制、审批期间的重大事项等。 尚未公开是指公司尚未在《中国证券报》《上海证券报》等中国证监会指定的报 纸及上海证券交易所网站正式公开发布。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露的相关法 律法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司信息履行必要的传递、审核、披 露程序。 第五条 公司 ...