中盐内蒙古化工股份有限公司章程 （2025 年 4 月修订） 股票代码：600328 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 党建工作 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 2,768,790,413.37 | 2,680,511,440.17 | 3.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,274,986.02 | 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-033 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，以更好适应相关法律法规和监管要求。 | 原《公司章程》条款 | 拟修订后《公司章程》条款 | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | 下简称 ...

（一）主要产品的价格变动情况 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-034 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号-医药》《上市公司行 业信息披露指引第十八号-化工》及《关于做好上市公司 2025 年第一 季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2025 年第一季度主要经 营数据披露如下： | 主要行业 | 主要产品 | 2025 年第 | 2025 年第 | 营业收入（万 元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一季度产量 | 一季度销量 | | | 精细化工行业 | 金属钠、氯酸钠 （万吨） | 3.40 | 3.29 | 21,343.68 | | 基础化工行业 | 纯碱（万吨） | 104.39 | 95.02 | 121,025.87 | | | 聚氯乙烯树脂 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 23 日(星期五) 至 05 月 29 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过本公告后附的电话、传真及邮箱等方式联系公司，提出所关注的 问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2025 年 3 月 27 日及 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日 上午 9:30-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-035 中盐内蒙古化工股份有 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0117 | 0.0441 | -73.47 | 0.4478 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.28 | -100 | 10.35 | | 每股公积金(元) | 4.66 | 4.27 | 9.13 | 5.03 | | 每股未分配利润(元) | 2.40 | 2.91 | -17.53 | 4.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.69 | 26.81 | 3.28 | 47.23 | | 净利润(亿元) | 0.17 | 0.65 | -73.85 | 5.07 | | 净资产收益率(%) | 0.14 | 0.46 | -69.57 | 4.37 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 76898.21万股，累计占流通股比： ...

特此公告。 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-029 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理 胡开宝因达到退休年龄并办理退休，于近日向公司董事会提交书面 辞职报告，辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，胡开宝的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡 开宝辞去公司副总经理职务不会影响公司的正常经营。 胡开宝在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促 进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期 间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 2025年4月18日 ...

内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：内蒙古包头市稀土高新区黄河大街时代广场 B 座 14 层 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 邮编：014060 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（下称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限公司 下称"贵公司"）的委托，指派本所执业律师茹家缘、杨静怡（下称"本所经办 律师"）出席贵公司本次召开的 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"） 并出具法律意见书。本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规、部门规章及贵公司章程的有关规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表 决程序及表决结果的合法 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-028 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,034 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 693,868,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.3879 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600328 2025 年 4 月 17 日 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:30 时； 2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议 室 四、现场会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数 额。 （三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、 ...