证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-010 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 311 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 685,358,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 46.5691 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (三) 出席 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-009 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 5 日 和 2024 年 12 月 23 日召开第八届董事会第二十六次会议和 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份；回购资金不低于 人民币 5,000 万元（不含）且不高于人民币 10,000 万元（含），其中用于员工持 股计划或股权激励的资金不高于资金总额的 50%，用于维护公司价值及股东权益 的资金不低于资金总额的 50%；回购股份价格不超过人民币 12.60 元/股（含）；用 于员工持股计划或股权激励用途的回购实施期限为自公司股东大会批准回购股份 预 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600328 2025 年 1 月 27 日 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:30 时； 2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议 室 1.01 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 526 million yuan for 2024, a decrease of about 56% compared to the previous year [2]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be around 362 million yuan, representing a decrease of approximately 70% year-on-year [2]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was 1.198 billion yuan, and the net profit excluding non-recurring gains and losses was 1.199 billion yuan [2]. Reasons for Profit Decline - The primary reason for the decrease in net profit is the decline in the selling price of the company's main product, soda ash, due to macroeconomic conditions and market supply-demand relationships [3]. Future Strategies - The company plans to continue implementing cost reduction and efficiency enhancement measures to improve market competitiveness and create value for high-quality development in 2025 [3]. Audit and Reporting - The forecasted performance data is preliminary and has not been audited by registered accountants, with final figures to be disclosed in the audited annual report for 2024 [3].

一、《关于选举董事的议案》 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-006 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十九次会议于2025年1月3日将会议通知以电子邮件、传真或书面 的方式送达与会人员，2024年1月9日在公司会议室以现场与视频相结合 的方式召开。应出席会议董事7名，实到7名，其中董事长周杰现场参加会 议；董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 该议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过（董事会 提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会提名委 员会对拟聘任副总经理资格进行了审核：通过认真了解，拟聘任副总经理 赵生强先生、许 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-007 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-005 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长周杰先生基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资 价值的认可，计划于 2024 年 9 月 20 日起 6 个月内通过上海证券交易 所集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持金额为不低于人民币 15 万元（含）、不超过人民币 20 万元（含）。本次增持不设置固定价格、 价格区间，相关人员将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势，择机实施增持计划。 ●增持计划实施结果：截至 2025 年 1 月 7 日，周杰先生累计增持金 额已经超过增持计划中约定的增持金额区间下限，增持计划实施完成。周 杰先生通过集中竞价方式共计增持公司股票 23,900 股，占公司总股本的 比例为 0.0016%，增持金额共计 191,420 元。 一、增持主体的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励用途的， 待股东大 | | | 会审议通过后 个月 ；用于维护公司价值及股 12 | | | 东权益用途的，待股东大会审议通过后 3 个月。 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 40 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0272% | | 累计已回购金额 | 315.88 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.98 元/股 7.88 | 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-004 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 公司将严格按照《上市公司 ...