证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号： （临）2025-044 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认 真履行董事职务。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》 《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事候选人声明(赵艳灵) 本人赵艳灵,充分了解并同意由提名人中盐内蒙古化工股份有限 公司董事会提名为中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (六)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-046 | 原《公司章程》条款 | | | | | | | 拟修订后《公司章程》条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | | 公司注册资本为人民币 | 第 | 七 | 条 | 公 | 司 注 | 册 资 | 币 | 本 | 为 | 民 | 人 | | 147170.0357 | 万元。 | | 146630.9533 | | | 万元。 | | | | | | | | | 第二十条 | | 公司目前股份总数为 | 第 | 二 | 十 条 | | 公 司 | 目 前 | 为 | 股 | 份 | 数 | 总 | | 147170.0357 | | 万股，公司的股本结构为： | 146630.9533 | | | | | 万股，公司的股本结构为：普 | | | | | | | 普通股 | 147170.0357 | 万股，其他种类股 0 | 通股 | | 146630. ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事候选人声明(李强) 本人李强,充分了解并同意由提名人中盐内蒙古化工股份有限公 司董事会提名为中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (六)其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; 中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事候选人声明(胡书亚) 本人胡书亚,充分了解并同意由提名人中盐内蒙古化工股份有限 公司董事会提名为中盐内蒙古化工股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: (六)其他法律法规、部门规章、规范性 ...

重要内容提示： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-045 一、 召开会议的基本情况 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 股东会召开日期：2025年6月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方 式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方 式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议； 董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视 频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-044 一、《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规 定应进行董事会换届选举。经公司实际控制人中国盐业集团有限公司 提名，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审 查，同意提名周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文及王吉锁 5 ...

董事会审计委员会年报工作规程（2025 年 6 月修订） 第一条 为进一步建立健全中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，完善公司治理，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 对年度审计工作的有效监督，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工 作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥审计委员会事前、事后审核的 独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据中国证监会、证券交易所的相关规 定，并结合《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等相关制度，制定本工 作规程。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （六）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等规定的其他职责。 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计 工作的会计师事务所协商确定。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第七条 审计委员会应关注公司年度财务报告 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件，以及《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的各项工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件，以及《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）规定，制定本办法。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人。公司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理信 息披露、股票及其衍生品种变动管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部（董事会办公室），负责信息披露事务以及董事会 日常事务，为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行的股票上市后 3 个月内或者原任董 事会秘书离职后 3 ...