公司代码：600328 公司简称：中盐化工 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-016 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 9 点 3 ...

本次公司对 2021 年限制性股票激励计划回购价格的调整,符合《上市 公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,符合公司全体股东和激 励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相 关规定,合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金,不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤 勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 中盐内蒙古化 下股份有限公司的事会 中盐内蒙古化工股份有限公司监事会关于公司 回购注销部分限制性股票并调整回购价格的意见 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规、规范性文件、《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")及《公 司章程》的有关规定,对回购注销部分限制性股票并调整回购价格的相关事 项进行了核查,并发表如下意见: ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-015 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十九次会议于 2025 年 3 月 14 日将会议通知以电子邮件、传真或书面的 方式送达与会人员，2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合 的方式召开，监事会主席程少民主持了会议，应出席会议监事 5 名，实到 5 名；其中，监事会主席程少民先生、刘发明先生及王敏女士现场参加会 议，监事韩长纯先生、许鸿坤先生以视频方式参加会议。公司高管人员列 席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 议定事项合法有效。 经与会监事审议并表决通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年年度报告》及《摘要》 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易 所 ...

经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《2024 年年度报告》及《摘要》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-014 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十一次会议于2025年3月14日将会议通知以电子邮件、传真或书面 的方式送达与会人员，2025年3月25日在公司会议室以现场与视频相结 合方式召开，应出席会议董事8名，董事屈宪章因工作原因委托周杰代 为行使表决权。董事长周杰，董事王广斌、王吉锁，独立董事胡书亚、 赵艳灵、李强现场参加会议，董事乔雪莲以视频方式参加会议。公司监 事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周杰先生主持。 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 公司《2024 年年度报告》及《摘要》与其中的财务信息已经董事 会审计委员会 2025 年第一次会议事前认可（董事会审计委员会表决结 果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票） ...

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）最近三个会计 年度累计分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025－017 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.1234 元(含税) 。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、 股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600328 公司简称：中盐化工 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 283 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司负责人周杰、主管会计工作负责人陈云泉及会计机构负责人（会计主管人员）宋大勇声 本年度拟以2024年末总股本1,471,700,357.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.234元(含税)，合计派发现金红利181,607,824.05元，本年度公司现金分红比例为35.01%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年审计报告，年末可供分 ...

中盐化工:2024年报净利润5.19亿 同比下降56.31% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3555 | 0.8140 | -56.33 | 1.4755 | | 每股净资产（元） | 8.27 | 8.23 | 0.49 | 9.86 | | 每股公积金(元) | 4.65 | 4.26 | 9.15 | 5.27 | | 每股未分配利润(元) | 2.38 | 2.87 | -17.07 | 3.55 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 128.93 | 162.56 | -20.69 | 190.46 | | 净利润(亿元) | 5.19 | 11.88 | -56.31 | 18.65 | | 净资产收益率(%) | 3.94 | 8.74 | -54.92 | 21.62 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-013 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 该议案已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审核通过 （董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司《工资总额备案制 管理办法》以"总量控制、效益联动、动态调整、合规监管"为原则制 定，可进一步建立健全公司工资总额备案管理机制。同时，规范了公司 工资总额核定标准、分配结构、考核兑现流程及内部监督机制，强化了 薪酬分配与战略目标、绩效考核的双向协同，有助于提升公司工资管 理的规范化、科学化水平，充分调动员工积极性，促进公司稳健经营与 可持续发展。公司 2024 年度工资总额管理工作严格遵循《工资总额备 案制管理办法》及国家相关政策要求，实际执行情况与预算目标总体 匹配。2025 年预算方案编制依据充分、程序规范、风险可控，符合公 司高质量发展要求。同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于修订<所属企业董事会考核评价办法>的议案》 董事会认为： ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励用途的， 待股东大 | | | 会审议通过后 个月 ；用于维护公司价值及股 12 | | | 东权益用途的，待股东大会审议通过后 3 个月。 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 439.00 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2983% | | 累计已回购金额 | 3,316.03 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.98 元/股 7.28 | 一、 回购股份的基本情况 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 5 日 和 2024 年 12 月 23 日召开第八届董事会第二十六次会议和 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司 使用自有 ...