津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2024 年第一次独立董事专门会议决议 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通 讯方式召开 2024 年第一次独立董事专门会议。会议应参会独立董事 3 人,实际参会独立董事 3 人,会议由独立董事杨木光先生召集并主 持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件的规 定,会议合法有效。 会议形成如下决议: 一、会议审议通过了"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往 来的关联交易合同的议案"。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》,上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则、 本公司《公司章程》与《公司独立董事制度》等相关规定，作为公司 独立董事,我们在事前对本事项进行认真研究,基于独立判断的立场, 发表如下意见: 津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2024年第一次独立董事专门会议决议 独立董事签字页 1、公司本次日常关联交易事项程序合法、规范、公正、公平。 交易符合公司全体股东的利益,未损害任何一方、特别是中小股东的 权益。 2、本次关联交易的协议内容合法、有效,不存在违反现行有效 的法律、法规 ...

2023年% 可持续发展报告 Sustainability Report 2023 津药达仁堂集团股份有限公司 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Corporation Limited 国药之道 达者为仁 大國聯 | (8)达仁當 序 言 附录 核心议题 目录 CONTENTS | 序 言 | | --- | | 01 | | 1.1 关于本报告 | 5 | | --- | --- | | 1.2 董事长致辞 | 6 | | 1.3 ESG 治理 | 8 | | 1.3.1ESG 管理理念 | 8 | | 1.3.2 核心议题 | 9 | | 1.3.3 报告范围 | 10 | | 1.3.4ESG 管理结构 | 11 | | 1.4 走进达仁堂 | 12 | | 1.4.1 达仁堂简介 | 12 | | 1.4.2 年度运行情况 | 16 | | 1.4.3 党建工作 | 22 | | 1.4.4 达仁堂荣誉 | 24 | 核心议题 02 | 2.1 规范治理 | 27 | | --- | --- | | 2.1.1 法人治理 | 27 | | 2.1.2 规 ...

专项审核报告 在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 津药达仁堂集团股份有限公司 . 2023 年度在天津医药集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 CAC 证专字[2024]0075 号 索引 页码 and and the subject of 关于津药达仁堂集团股份有限公司 在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0075 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"达仁堂") 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 (以下简称"财务报表"),并出具了报告号为 CAC 证审字[2024]0001 号的无保 留意见审计报告。对后附的《津药达仁堂集团股份有限公司在天津医药集团财务有限公 司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 "此页无正文,系本所为津药达仁堂集团股份有限公司出具的 CAC 证专字 [2024]0075 号审核报告的签字页。" 中审华会计师事务 ...

2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理 和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-003 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任任。 公司于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开 2024 年第一次监事会 会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章 程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审核公司 2023 年度年报及摘要无误，并发表审核意见如下： 1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审核公司 ...

津药达仁学集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘育彬) 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称:"公司")的 独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求,在2023年度工作中,认真履行职责,积极出席相关会 议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如 下:: 一、独立董事基本情况 刘育彬先生:曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导 人,在企业战略管理方面有着丰富的领导经验,在信息技术、公司治理、 财务会计方面尤为专业。现任新加坡上市公司 Grand Venture Technology Limited 的非执行独立董事长兼审计委员会主席,Biolidics Limited 的非 执行独立董事兼审计委员会主席,刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会 的董事。2020年6月至今任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司 ...

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证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-007 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议 通过了"公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨 2022 年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 案"。据此，公司与有关关联方签订了未设定总交易金额的日常关联 交易合同，合同期限三年。 公司预计 2023 年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过 90,060 万元，公司 2023 年实际完成日常关联交易总额为 57,054.11 万 元，未超出预计总额。 2024 年 3 月 28 日，公司召开了 2024 年第一次董事会，会议审 议通过了"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合 同的议案"，会议对公司 2023 年实际完成的日常关联交易总额进行了 审议批准，并进行了信息披露，详见临时公告 2024-002 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障 独立董事依法行使职权，更好地维护广大股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及新加坡交易所规则等有关法律、法规、规范性文件和本公司 章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （朱海峰） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 朱海峰先生：2022 年至今担任虾皮(Shopee)长期战略规划总监。之 前曾担任波士顿咨询大中华区董事经理，华夏幸福国际战略和产业发展 部总经理，云图海外合伙人，在企业管理咨询、金融和创业孵化领域有 丰富的经验。2022 年 12 月 30 日至 2023 年 11 月 28 日，任津药达仁堂 集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-004 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2023 年度实现 净利润按中国会计准则核算为 1,040,548,604.61 元，公司年初累计未 分配利润 4,244,059,007.13 元，2023 年年度实施利润分配共计分配股 利 859,149,430.08 元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 4,425,458,181.66 元。 2023 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为："以 实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 12.80 元人民币（含税）"。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 770,158,276 股（其中，A 股 570,158,276 股，S 股 200,000,000 股），以此计算合计拟派发现金红利 98 ...