证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-022 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次董事会、 2024 年第三次监事会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 公司流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金 2.3 亿元补充公司流动资 金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文核准，由主承销商中国银 河证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 29,564,356 股，每股发行价格为28.28元，募集资金总额共计人民币836,079,987.68元，扣除 承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后，本次 发行募集资金净额 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-021 号 津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2024年6月30日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.28 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 共 计 人 民 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-018 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 截至 2024 年 8 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况 通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 五次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3.5 亿元补充 公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期 将归还至公司募集资金专户。相关具体内容详见 2023 年 8 月 15 日在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-017 号 二、交易进展 近日，公司作为受让方的主体资格已经国家金融监督管理总局天 津监管局审批通过；财务公司已收到中国（天津）自由贸易试验区市 场监督管理局出具的《登记通知书》，原由天津力生制药股份有限公 1 司持有的财务公司 15%股权已变更至公司名下，工商变更登记手续已 经完成。至此，本次交易已完成，公司持有财务公司的股权比例由 15%变更为 30%，公司仍为财务公司的参股股东。 特此公告。 2024 年 8 月 6 日 津药达仁堂集团股份有限公司 关于通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限 公司 15%股权暨关联交易的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第六次董事会，会议审议 通过了"公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权暨关联交易的议案"，同意公司以公开摘牌方式参与竞拍天 津医药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）15%股权转让。 具体 ...

本事项不会对公司生产经营产生影响。公司将按照相关规定及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-016 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于参股子公司变更经营期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属参股子 公司中美天津史克制药有限公司（以下简称"天津史克"）是一家中 外合资有限责任公司，其股东构成为公司持有其 25%股份、Haleon UK Services Limited 持有其 55%股份、天津市医药集团有限公司持有其 20%股份，其经营期限届满日原为 2024 年 9 月 22 日。为便于天津史 克各方股东对其未来的运营事项进行充分商讨沟通，天津史克股东方 一致同意将其经营期限延长至 2025 年 6 月 30 日，并相应完成工商变 更登记。 2024 年 8 月 1 日 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-015 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于控股股东冻结股份全部解除冻结的公告 本次股份解除冻结，不会对公司生产经营、股权结构、公司治理 等产生影响。 特此公告。 | 股东名称 | 天津市医药集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | 70,000,000 股 | | 占其所持股比例 | 21.14% | | 占公司总股本比例 | 9.09% | | 解除冻结时间 | 年 月 日 2024 7 8 | | 持股数量 | 股 331,120,528 | | 持股比例 | 42.99% | 股份被解除冻结情况 截至本公告披露日，公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称 "医药集团"）持有公司股份 331,120,528 股，占公司总股本 42.99%。 医药集团本次解除冻结股份 70,000,000 股，占其持有公司股份总数 21.14%，占公司总股本的 9.09%；本次解除冻结后，医药集团剩余被冻 结股份数量为 0 股。 | 剩余被冻结股份数量 | 0 | | --- | --- | | 剩余被冻结股份数量占其所持股份 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-014 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.28 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 770,158,276 股为基数，每股派发现金红利 1.28 元 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-013 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板大健康 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 30 日发布了 2023 年年度报告与 2024 年第一季度报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司2023 年度与2024年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 4 日参加 2023 年报沪市 主板大健康集体业绩说明会，会议时间为下午 13:30—16:30，会上将 就投资者关心的问题进行交流。 1 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 董事、总经理：王磊女士 会议主题：2023 年报沪市主板大健康集体业绩说明会 ...

一、股权激励计划。 “正在完成方案，不久就会看到”。【这算是本次股东大会最重要的信息了】 二、中国心——速效救心丸。 1、长期保密，政策层面不会被他人仿制。公司也会不断加强护城河。 2、是第一个现代化创新中药。从配方、制剂、工艺全方位创新，至今仍是先进。 3、其他名字带“救心”二字的，都是老方子改名。 4、跟其他中药相比，原则上大家都是属于活血化瘀这个大类，但速效“具有不可比拟的优势”，不断 增加市场份额是有机会的。 5、跟硝酸甘油比，跟胸痛中心合作，研发成果发表在去年的广州胸痛中心，结论就是：不明原因的胸 痛、胸闷、心梗，以及血压降低的，不建议使用硝酸甘油，应该使用速效。原因就是速效的安全性， 以及硝酸甘油有耐药性且会急剧降低血压。 6、关于集采。目前向国家做了汇报，这样的机密品种，国家认同并给了支持。未来会不会集采不好 说，集采也不是洪水猛兽，做好了也是好事。 7、在天津打120，电话会提示使用速效。医生到达后，如果没有速效，会给吃速效。 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-012 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 50 | | 境外上市外资股股东人数（S 股） | 22 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,918,866 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 339,625,258 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） | 7,293,608 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.045 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集 团现代中药产业园会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...