CAC CAC | | | CAC CAC CAC 国家市场监督管理总局监制 证书序号:0000492 设 Hild 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所 凭证。 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 2. 应当向财政部门申请换发。 名 3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 称:中宙生 租、出借、转让。 首 席 合 伙人:黄庆 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 主任会计师: 政部门交回《会计师事务所执 经 营 场 所:天津经济技术开发区第二大街21号4栋 发证机关 组 织 形 式:特殊普通合伙 执业证书编号: 12010011. 二〇二一年 +=月 三十日 此件仅用于报告出具及投标使用 批准执业文号:津财会(2007)27号 中华人民共和国财政部制 批准执业日期:二〇〇七年十二月二十七日 型 P ( D ) D ( D ( ) D ( ) ( CAC CAC CAC CAC CAC CAC 统一社会信用代码 911201166688390414 (10-1) 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 名 H 资 称 额 贰 ...

电话：86-022-27020892 达仁堂官网：www.jinyaodarentang.com.cn 邮箱：drt600329@163.com 地址：天津市南开区白堤路17号 津药达仁堂集团股份有限公司 可持续发展报告 2024 年 2024 津药达仁堂集团股份有限公司可持续发展报告 目录 CONTENTS 津药达仁堂 可持续发展报告 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 报告说明 | 01 | | 报告范围及边界 | 01 | | 参考标准 | 02 | | 数据来源及报告内审 | 02 | | 获取方式 | 02 | | 联系我们 | 02 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进达仁堂 | 05 | | 达仁堂简介 | 05 | | 年度亮点 | 09 | | 公司荣誉 | 11 | | 红色引擎 仁心领航 | | | 达仁堂党建专题 | 13 | 01 仁道治企 百年稳健前行 稳健公司经营 17 03 仁和聚力 同心共筑未来 | 员工雇佣管理 | 37 | | --- | --- | | 心系员工发展 | 38 | | 打造幸福职场 | 43 | | 共筑安全防线 | 46 ...

财务公司经国家金融监督管理总局批准，于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津药达仁堂集 团股份有限公司、天津药业集团有限公司和天津金益投资 有限公司共同出资设立，依法接受国家金融监督管理总局 监管。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 津药达仁堂集团股份有限公司对天津 医药集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药达仁堂集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融 许可证》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将财务公司 2024 年度风险持续评估具体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 1 / 9 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 注册资本：5 亿元人民币，2025 年 ...

公司董事会审计委员会对中审华进行了充分了解和沟通,对其专 业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查,认为其具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2024 年度 境内财务报告审计及内部控制审计工作的要求。 中审华会计师事务所成立于2000年,于2011年度由有限责任公 . 司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为天津经济技术开发 区第二大街 21 号 4 栋 1003 室,首席合伙人为黄庆林先生。中审华会 计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务 业务会计师事务所备案。 截止 2023年 12 月 31 日,中审华会计师事务所合伙人 99 人, 注册会计师 517人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 124 人。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 津药达仁堂集团股份有限公司董事会审计委员会 监督中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 履职情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和津药达仁堂集 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理方法》、《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨木光先生、刘育彬先生、 钟铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨木光先生、刘育彬先生、钟铭先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合中国证监会《上市公司 独立董事管理方法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制 度》中对独立董事独立性的相关要求。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 (此页无正文) 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况 独立董事签字页 n 杨木光 刘育彬 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况 独立董事签字页 杨木光 J 刘育 ...

关于津药达仁堂集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 CAC 专字[2025]0675 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：津药达仁堂集团股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 010-62378528 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 CAC 专字[2025]0675 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了津药达仁堂集团股份 有限公司(以下简称"达仁堂")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附 注(以下简称"财务报表"),并出具了报告号为CAC 审字[2025]0340 号的无保 留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部,国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告(2022) ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-007 号 津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2024年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.28 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-010 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议 通过了"公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨 2022 年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 案"。据此，公司与有关关联方签订了未设定总交易金额的日常关联 交易合同，合同期限三年。 公司预计 2024 年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过 90,000 万元，公司 2024 年实际完成日常关联交易总额为 56,581.14 万 元，未超出预计总额。 2025 年 3 月 28 日，公司召开了 2025 年第一次董事会，会议审 议通过了"公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司 与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案"，会 议对公司 2024 年实际完成的日常关联交易总额进行了审议批准，并 ...

关于部分募投项目结项、调整投资规模和结项、终 止并将节余募集资金永久性补流的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）负责实施的"终端营销 网络及推广体系项目"已达到预期实施效果。公司拟将该募投项目结项 并将节余募集资金（不含利息、理财收益等收入）272.11 万元永久补充 流动资金。 公司全资子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司（以下简称"亳州 公司"）负责实施的"亳州产业园建设项目—中药饮片建设项目"已完成 设计产能指标，达到预定可使用状态。公司拟将该募投项目结项并将节 余募集资金（不含利息、理财收益等收入）522.15 万元永久补充流动资 金。 亳州公司负责实施的"亳州产业园建设项目—中药提取与制剂项目"因 中药制剂终端市场增速放缓，募投项目投资回报预期较差，为避免投资 风险，公司拟将该募投项目终止并将节余募集资金（不含利息、理财收 益等收入）5,400 万元永久补充流动资金。 公司负责实施的"滴丸智能制造基地项目一期工程"已完成全部厂房、公 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 (5) 首席合伙人:黄庆林 (6) 2023 年度末合伙人数量 99 人、注册会计师人数 517 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 124人。 (7)2023年经审计收入总额 82,765 万元、审计业务收入 55,112 万元、证券业务收入7,650万元。 (1) 机构名称:中审华会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期: 2000年9月19 日 (3)组织形式:特殊普通合伙 (4) 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 (8) 2023 年上市公司审计客户家数 23 家,主要行业涉及制造 业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业,审计收费 1,848.8万元,公司同行业上市公司审计客户家数 3家;2023年挂牌 公司审计客户家数 83家,主要行业涉及信息传输、软件和信息技术 服务业,制造业,审计收费 1,177.6万元,公司同行业挂牌公司审计 客户家数3家。 津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审华 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华会计师事务所 ...