津药达仁堂集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，确定公司发展战略规划，健全投资决策程序，提升重大投资决 策的效益和质量，提高董事会科学决策能力，发展并落实公司可持续发展 （环境、社会及治理）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《新加坡交易所上市手册》《津药达仁堂集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续 发展委员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投融资决策以及可持续发展（环境、社会及治理）事宜进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员应由不少于 3 名董事会成员 担任。 第四条 战略与可持续发展委员会设主席（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨木光） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2024年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 杨木光先生：具有 20 年以上高管、公共机构董事局与上市公司独 立董事任职经验。现任新加坡全国职工总会顾问，促进中小企业发展以 及外籍劳工事务，并担任新加坡上市公司 Koyo International Ltd 与 The Place Holding Ltd 的独立董事，GHY Culture & Media Holding Ltd 的首席 独立董事。2023 年 11 月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司之间不存在雇佣关系、 ...

二、独立董事年度履职概况 津药达仁堂集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (刘育彬) 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称:"公司"）的 独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求,在2024年度工作中,认真履行职责,积极出席相关会 议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如 下: 一、独立董事基本情况 刘育彬先生:曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导 人,在企业战略管理方面有着丰富的领导经验,在信息技术、公司治理、 财务会计方面尤为专业。现任新加坡上市公司 Grand Venture Technology Limited 的非执行独立董事长兼审计委员会主席,薪酬委员会与提名委 员会委员,Biolidics Limited 的非执行独立董事兼审计委员会主席与提名 委员会委员,刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会的董事。2020年 6 月至今,任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事, ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钟铭） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2024年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2024年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 钟铭先生：墨尔本大学会计金融本科专业毕业。现任新加坡仁恒置 地集团有限公司执行董事，新加坡仁慈医院董事，上海实业环境有限公 司独立董事。2024 年 5 月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024年度参加公司董事会会议情况 2024年度，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的 忠实义务和勤勉义务。2024年度出 ...

关于津药达仁堂集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 CAC 专字[2025]0675 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：津药达仁堂集团股份有限公司 审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 010-62378528 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 CAC 专字[2025]0675 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了津药达仁堂集团股份 有限公司(以下简称"达仁堂")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附 注(以下简称"财务报表"),并出具了报告号为CAC 审字[2025]0340 号的无保 留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部,国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告(2022) ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-007 号 津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2024年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.28 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 ...

关于部分募投项目结项、调整投资规模和结项、终 止并将节余募集资金永久性补流的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）负责实施的"终端营销 网络及推广体系项目"已达到预期实施效果。公司拟将该募投项目结项 并将节余募集资金（不含利息、理财收益等收入）272.11 万元永久补充 流动资金。 公司全资子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司（以下简称"亳州 公司"）负责实施的"亳州产业园建设项目—中药饮片建设项目"已完成 设计产能指标，达到预定可使用状态。公司拟将该募投项目结项并将节 余募集资金（不含利息、理财收益等收入）522.15 万元永久补充流动资 金。 亳州公司负责实施的"亳州产业园建设项目—中药提取与制剂项目"因 中药制剂终端市场增速放缓，募投项目投资回报预期较差，为避免投资 风险，公司拟将该募投项目终止并将节余募集资金（不含利息、理财收 益等收入）5,400 万元永久补充流动资金。 公司负责实施的"滴丸智能制造基地项目一期工程"已完成全部厂房、公 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-010 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议 通过了"公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨 2022 年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 案"。据此，公司与有关关联方签订了未设定总交易金额的日常关联 交易合同，合同期限三年。 公司预计 2024 年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过 90,000 万元，公司 2024 年实际完成日常关联交易总额为 56,581.14 万 元，未超出预计总额。 2025 年 3 月 28 日，公司召开了 2025 年第一次董事会，会议审 议通过了"公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨公司 与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案"，会 议对公司 2024 年实际完成的日常关联交易总额进行了审议批准，并 ...

我们作为津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会委员,根据中国证监会、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公 司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定,勤勉尽责,认真 履行了审计监督职责,现对审计委员会2024年度工作的履职情况汇报如 下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现有三名委员,均为新加坡籍独立董事,分别为刘 育彬先生、杨木光先生、钟铭先生。鉴于原独立董事兼审计委员会委员 李清女士于2024年5月15日任期届满,钟铭先生于2024年5月15日接替李 清女士成为公司独立董事兼审计委员会委员。 刘育彬先生:曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导 人,在企业战略管理方面有着丰富的领导经验,在信息技术、公司治理、 财务会计方面尤为专业。现任新加坡上市公司 Grand Venture Technology Limited 的非执行独立董事长兼审计委员会主席,薪酬委员会与提名委 员会委员,Biolidics Limited 的非执行独立董事兼审计委员会主席与提名 委员会委员,刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会 ...

电话：86-022-27020892 达仁堂官网：www.jinyaodarentang.com.cn 邮箱：drt600329@163.com 地址：天津市南开区白堤路17号 津药达仁堂集团股份有限公司 可持续发展报告 2024 年 2024 津药达仁堂集团股份有限公司可持续发展报告 目录 CONTENTS 津药达仁堂 可持续发展报告 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 报告说明 | 01 | | 报告范围及边界 | 01 | | 参考标准 | 02 | | 数据来源及报告内审 | 02 | | 获取方式 | 02 | | 联系我们 | 02 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进达仁堂 | 05 | | 达仁堂简介 | 05 | | 年度亮点 | 09 | | 公司荣誉 | 11 | | 红色引擎 仁心领航 | | | 达仁堂党建专题 | 13 | 01 仁道治企 百年稳健前行 稳健公司经营 17 03 仁和聚力 同心共筑未来 | 员工雇佣管理 | 37 | | --- | --- | | 心系员工发展 | 38 | | 打造幸福职场 | 43 | | 共筑安全防线 | 46 ...