亚非务所 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 ：2.48806.com 网址：www.bianhu999.com 天津行通律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 第六次回购并注销部分限制性股票有关事项的 法律意见书 地址:天津市南开区金融街中心A座三层 电话:022-27216966 传真:022-87388796 -- 网址:www.bianhu999.com- 天津行通律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 第六次回购并注销部分限制性股票有关事项的一 法律意见书 致:津药达仁堂集团股份有限公司 天津行通律师事务所(以下简称"本所")接受津药达仁堂集团股份有限公司（曾用 名:天津中新药业集团股份有限公司;以下简称"达仁堂"或"公司")的委托,作为公 司 2019年 A 股限制性股票激励计划(以下简称"本次限制性股票计划")的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法(2018 修正)》（以下简称 "《管理办法》"）、《国有控股 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-056 号 津药达仁堂集团股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 43.513 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.300 | 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事 长王磊女士主持。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 493 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 471 | | 境外 ...

北京观韬（天津）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM·TIAN JIN OFFICE 中国天津市和平区大沽北路与徐州道交口 万通中心 6 层 609-611 邮编：300042 Tel：86 22 58299677/78 Fax：86 22 58299679 E-mail：guantaotj@guantao.com http：// www.guantao.com Room609-611,Floor 6,Vantone Central,, Heping District, Tianjin 300042, P.R. China 北京观韬（天津）律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 观意字【2024】第 008606 号 致：津药达仁堂集团股份有限公司 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 12 月 30 日下午 14：00 在中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室召 开，由公司董事长王磊女士主持；A 股股东通过上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25 ...

一、交易概述 公司分别于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次董事会、2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了"公 司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药达仁堂集团股份有限公 司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关联交易议案"，同意公 司将所属全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，以增资 形式装入公司控股股东天津市医药集团有限公司所属全资子公司津 药太平医药有限公司，并签署《津药达仁堂集团股份有限公司对津药 太平医药有限公司的增资协议》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对津药 太平医药有限公司增资的关联交易公告》（公告编号：临 2024-028）。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-055 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司对津药太平医药有限公司增资暨关联交易 的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、交易进展 津药达 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-054 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-053 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2019 年 A 股限制性股票计划第三个解除限售期限 制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,221,280 股。 根据津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 2019 年 A 股限 制性股票计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定和 2019 第二次临 时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第八次董事会会议与 2024 年第五次监事会会议，审议通过了《关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《激励计划》中第三个解除限售 期解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的激励对象共计 109 人办理相 关限制性股票解除限售事宜。现就公司《激励计划》首次及预留授予的第三个解 除限售期限制性股票解 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 30 日 2024 年第三次临时股东大会 文件目录 目 录 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:00 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 | 序号 | 议案 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 3 | | 2 | 关于天津市医药集团有限公司变更承诺事项的议案 | 5 | | 3 | 关于续聘公司 年度审计师的议案 2024 | 8 | | 4 | 关于选举董事的议案 | 9 | | 4.01 | 关于选举幸建华先生为公司董事的议案 | 9 | | 5 | 关于选举监事的议案 | 10 | | 5.01 | 关于选举谢希女士为公司监事的议案 | 10 | 2 2024 年第三次临时股东大会 议案一 议案 1：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开 2024 年第八次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2024 年 12 月 9 日收到王磊女士的书面辞呈，王磊 女士因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。辞职后，王磊女士仍 担任公司董事、董事长职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王磊女士的辞职自 书面辞呈送达董事会之日起生效。王磊女士的辞职，不会对公司董事 会正常运作和公司日常生产经营产生影响。 公司将按照有关规定尽快履行聘任总经理的相关程序。 在此，本公司对王磊女士在任职公司总经理期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！未来，王磊女士将带领公司董事会与公司 全体同仁一同开拓达仁堂更为广阔的发展空间。 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-052 号 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-051 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600329 | 达仁堂 | 2024/12/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：天津市医药集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 11 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 42.994%股份的股东天津市医药集团有限公司，在 2024 年 12 月 6 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股权登记日 有关规定，现予以公告。 三、 除了上述增加临时提案 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-050 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布了 2024 年第三季度报告（详见上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营 业绩等情况，公司定于 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00—16:00 举行"2024 年第三季度业绩说明会"（以下简称"说明会"）。 二、说明会召开时间、地点 召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00—16:00 召开地点：东方财富路演 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4591731） 五、联系人及联系方式 1 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00—16:00 ...