CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC | | | CAC | 户名 | 募集资金专户 | 银行账号 | | 全额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 津药达仁堂集团股 份有限公司 | 渤海银行股份有限公司 天津多伦道支行(已更 名为渤海银行股份有限 | 2000001695000328 | | 1.055.782.52 | | | 公司天津荣业大街支 | | | | | | 行) | | | | | 津药达仁堂集团股 | 中国工商银行股份有限 | 0302010529300330596 | | 451.649.60 | | 份有限公司 | 公司天津成都道支行 | | | | | 天津达仁堂(亳州)中国建设银行股份有限 | | 1200166080005253532 | 0 | 6.764.186.00 | | 中药饮片有限公司 | 公司天津河北支行 | | | | | | 合 计 | | | 8,271,618.12 | CAC | | | | C A | | --- | | C | CAC CAC CAC CAC CAC | 附表1: | ...

公司董事会审计委员会对中审华进行了充分了解和沟通,对其专 业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查,认为其具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2024 年度 境内财务报告审计及内部控制审计工作的要求。 中审华会计师事务所成立于2000年,于2011年度由有限责任公 . 司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为天津经济技术开发 区第二大街 21 号 4 栋 1003 室,首席合伙人为黄庆林先生。中审华会 计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务 业务会计师事务所备案。 截止 2023年 12 月 31 日,中审华会计师事务所合伙人 99 人, 注册会计师 517人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 124 人。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 津药达仁堂集团股份有限公司董事会审计委员会 监督中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 履职情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和津药达仁堂集 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 (5) 首席合伙人:黄庆林 (6) 2023 年度末合伙人数量 99 人、注册会计师人数 517 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 124人。 (7)2023年经审计收入总额 82,765 万元、审计业务收入 55,112 万元、证券业务收入7,650万元。 (1) 机构名称:中审华会计师事务所（特殊普通合伙） (2) 成立日期: 2000年9月19 日 (3)组织形式:特殊普通合伙 (4) 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 (8) 2023 年上市公司审计客户家数 23 家,主要行业涉及制造 业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业,审计收费 1,848.8万元,公司同行业上市公司审计客户家数 3家;2023年挂牌 公司审计客户家数 83家,主要行业涉及信息传输、软件和信息技术 服务业,制造业,审计收费 1,177.6万元,公司同行业挂牌公司审计 客户家数3家。 津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审华 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华会计师事务所 ...

CAC CAC | | | CAC CAC CAC 国家市场监督管理总局监制 证书序号:0000492 设 Hild 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 会计师事务所 凭证。 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 2. 应当向财政部门申请换发。 名 3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 称:中宙生 租、出借、转让。 首 席 合 伙人:黄庆 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 主任会计师: 政部门交回《会计师事务所执 经 营 场 所:天津经济技术开发区第二大街21号4栋 发证机关 组 织 形 式:特殊普通合伙 执业证书编号: 12010011. 二〇二一年 +=月 三十日 此件仅用于报告出具及投标使用 批准执业文号:津财会(2007)27号 中华人民共和国财政部制 批准执业日期:二〇〇七年十二月二十七日 型 P ( D ) D ( D ( ) D ( ) ( CAC CAC CAC CAC CAC CAC 统一社会信用代码 911201166688390414 (10-1) 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 名 H 资 称 额 贰 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-009 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于与关联方签订日常关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 年 5 月 16 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。截至目前，以上合 同将于 2025 年 6 月 30 日到期。根据有关规定，公司拟与合同到期的 关联方续签日常关联交易合同，原合同主要条款不变；同时，经公司 分析，公司拟与此前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关 联方签订日常关联交易合同，具体合同条款参照公司同类日常关联交 易合同条款。日常关联交易合同期自合同签订之日起至 2028 年 6 月 30 日，期限三年。 本次签订的日常关联交易合同包括《产品购销合同》、《原材料供 应合同》、《药品包装印刷合同》，《合同》均未设定具体总交易金额。 公司将根据规则合理预计年度将发生的日常关联交易总金额，并在年 度报告和中期报告中按要求披露各《合同》的实际履行情况。 二、关联方介绍： （一）《产品 ...

财务公司经国家金融监督管理总局批准，于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津药达仁堂集 团股份有限公司、天津药业集团有限公司和天津金益投资 有限公司共同出资设立，依法接受国家金融监督管理总局 监管。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 津药达仁堂集团股份有限公司对天津 医药集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药达仁堂集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融 许可证》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将财务公司 2024 年度风险持续评估具体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 1 / 9 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 注册资本：5 亿元人民币，2025 年 ...

公司代码：600329 公司简称：达仁堂 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理方法》、《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨木光先生、刘育彬先生、 钟铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨木光先生、刘育彬先生、钟铭先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合中国证监会《上市公司 独立董事管理方法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制 度》中对独立董事独立性的相关要求。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 31 日 (此页无正文) 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况 独立董事签字页 n 杨木光 刘育彬 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况 独立董事签字页 杨木光 J 刘育 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-011 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况的概述 （一）本次担保的基本情况 公司分别于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次董事会、2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了"关于 公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药达仁堂集团股份有限 公司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关联交易议案"（以下 简称"增资项目"），即：公司以所属全资子公司医药公司的全部股权 作价，以增资形式装入公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下 简称"医药集团"）所属全资子公司太平公司，并签署《津药达仁堂 1 被担保人：津药太平医药有限公司（以下简称"太平公司"）与天津中 新医药有限公司（以下简称"医药公司"），均为公司的关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按直接持有太平公司 43.35%股权计算，提供 16. ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-012 号 津药达仁堂集团股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...