证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-049 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式 召开了 2024 年第九次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参 加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有 关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事王磊女士为公 司董事长的议案。（简历请参见附件） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、会议审议通过了提名幸建华先生为公司董事候选人的议案， 任期至本届董事会换届之日。（简历请参见附件） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024 年 11 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-047 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 25 日收到监事幸建华先生的书面辞呈，幸建华先生因工作变动 原因向公司监事会申请辞去公司监事职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于幸建华先生辞职后 将导致公司监事低于法定最低人数，因此，幸建华先生的辞职申请将自 公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前，幸建华先 生将按法律、法规等相关规定继续履行监事职责。公司董事会将按照有 关规定，尽快完成新任监事的补选工作。 公司及公司监事会对幸建华先生在任职期间为公司发展与规范运作 所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选监事的情况 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-048 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于改选公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长辞职的情况 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 25 日收到张铭芮女士的书面辞呈，张铭芮女士因工作变动原因 申请辞去公司董事长、董事职务及战略委员会主席职务。辞职后张铭芮 女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张铭芮女士的辞职自书 面辞呈送达董事会之日起生效。张铭芮女士的辞职，未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经 营产生影响。 张铭芮女士在担任公司董事长期间，带领董事会聚焦公司"1+5"战 略；紧盯公司治理，推动变革优化；带领公司聚焦市场，焕新品牌，创 新引领；致力于提升达仁堂品牌力、创新力、产品力、服务力；制定公 司"三核九翼"产品战略，围绕核心主品不断做大做强；达仁堂发展驶 入高质量发展快车道。公司董事会对张铭芮女士为公司作 ...

财联社11月22日讯（记者 张良德） 在今日召开的达仁堂（600329.SH）股东大会上，公司通过了向赫力 昂出售中美天津史克制药有限公司（简称：中美史克）13%股权的议案。此前曾有中小股东在网络及股 东会现场对公司出售该公司股权感到可惜，对此公司董事长张铭芮表示："中美史克是一家优秀的公 司，此次股权出售主要是因为40年的合作期到期。" 有股东问及中美史克的股权交割时间，公司首席财务官马健表示，该股权出售事项仍需赫力昂方面经过 国家市场监督管理总局的反垄断审查，这仍需要一定时间。 此前赫力昂曾在其公司公告中表示，中美史克的合资协议本于2024年9月到期，但已延长至2025年6月， 因此此次股权交易或最晚在2025年6月完成。 中美史克为达仁堂参股子公司，目前公司持有其25%股权。此前达仁堂曾发布公告称，公司及其控股股 东天津医药拟分别转让持有的13%、20%中美史克股份，受让方为赫力昂（中国），交易价格分别为 17.59亿元、27.06亿元。该交易完成后，达仁堂、赫力昂（中国）、赫力昂（英国）分别对中美史克持 股12%、33%、55%。 该公司旗下新康泰克、芬必得、百多邦、肠虫清等多个OTC药品在国内同类产 ...

Room609-611,Floor 6,Vantone Central,, Heping District, Tianjin 300042, P.R. China 北京观韬（天津）律师事务所 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 观意字【2024】第 008000 号 致：津药达仁堂集团股份有限公司 北京观韬（天津）律师事务所（以下简称"本所"）接受津药达仁堂集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次股 东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《津药达仁堂集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 北京观韬（天津）律师事务所 GUANTAO LAW FIRM·TIAN JIN OFFICE 中国天津市和平区大沽北路与徐州道交口 万通中心 6 层 609-611 邮编：300042 Tel：86 22 58299677/78 Fax：86 22 58299679 E-mail：guantao ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 764 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 740 | | 境外上市外资股股东人数（S 股） | 24 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,284,036 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 343,446,176 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） | 47,837,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.806 | 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-046 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-045 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日 至 2024 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-044 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开 2024 年第八次董事会，审议通过了《关于第五次调整公司 2019 年 A 股限制 性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股 票》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。具体情况如下： 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-041 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 根据《公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）》、《公司 2019 年 A 股限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟于 2024 年 11 月 11 日 召开 2024 年第八次董事会和 2024 年第五次监事会，审议《关于第五次调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第六次回购注销已获授但尚未解除 限售的限制性股票》。本 ...