公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天通控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：天通吉成机器技术有限公司（以下简称"天通吉成"）、天 通精电新科技有限公司（以下简称"天通精电"）、天通精美科技有限公司（以下 简称"天通精美"）、天通银厦新材料有限公司（以下简称"天通银厦"）、天通（六 安）新材料有限公司（以下简称"天通六安"）、徐州瑞美科技有限公司（以下简 称"徐州瑞美"）、天通凯立科技有限公司（以下简称"天通凯立"）、天通日进精 密技术有限公司（以下简称"天通日进"）、天通凯巨科技有限公司（以下简称"天 通凯巨"）、徐州凯成科技有限公司（以下简称"徐州凯成"），前述担保人均为公 司全资子公司，非公司关联人。 ●本次预计担保额度：2024 年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币 149,700 万元（含实际担保总额 108,000 万元人民币），其中为资产负债率 70%以 下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币 81,500 万元。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保逾期的累计数量为零。 ●特别风险提示：被担保人天通日进、天通精美、徐州瑞美、天通凯立、徐 州凯成的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：600330 证券简称：天通 ...

（一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会于 2023 年 5 月完成换届选举，由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，分别为钱凯先生、潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 天通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （龚里） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东 大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （三）兼任董事会专门委员会情况 本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主席、董事会提名委员会委员、董事 会战略决策委员会委员等职务。 （二）个人工作履历、专业背景 龚里，男，1962 年 1 月出生，汉族，德国国籍。1987 年 3 月至 1991 年 9 月， 在 Fraunhofer I ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （潘峰） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东 大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会于 2023 年 5 月完成换届选举，由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，分别为钱凯先生、潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 潘峰，男，1963 年 8 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学 材料物理专业，博士研究生学历。1996 年 7 月至今，任清华大学材料学院教授、 博士生导师。2020 年 5 月至今，任天通股份独立董事。 （三）兼任董事会专门委员会情况 本人担 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—124 | | --- | | 三、财务报表附注…………………… ...

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-018 天通控股股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 ●本次董事会是否有未获通过的议案：无。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届六次董事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10 点 30 分在海宁公司会议室召 开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会事前认可。2023 年年度报告全文详见上海证 券交易所网站：w ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天通股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1777 号 天通控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：600330 股票简称：天通股份 编号：临 2024-026 天通控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），对公司会计 政策进行相应调整。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 ●本次会计政策变更事项已经公司九届六次董事会和九届六次监事会会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-029 天通控股股份有限公司关于注销 公司七届十三次董事会、七届十七次董事会分别审议通过了《关于减少海 宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》。经产业基金全 体合伙人协商，一致同意对产业基金进行了二轮减资，所有合伙人同比例减资。 详见公司分别于 2018 年 11 月 8 日、2019 年 8 月 31 日披露的《关于减少海宁东 方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易公告》（临 2018- 053、临 2019-036）。 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资情况 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）六届十次董事会（临时）会议 及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于共同对外投资设立浙江东方天 力创新产业基金的议案》，同意公司以自有资金出资 2 亿元人民币参与投资设立 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东方天力"、" ...

天通控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，天通控股股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至2023年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | ...