天通控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 12 月） 第一条 为进一步完善天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告 编制和信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事全面汇报公司 年度经营情况和重大事项的进展情况；同时，公司应通过安排独立董事会谈、实 地考察、与会计师事务所沟通等各种形式保障独立董事能积极履行职责。 在定期报告工作期间，独立董事应与公司管理层全面沟通和了解公司的生产 经营和规范运作情况，并尽量进行实地考察。 履行定期报告职责应有书面记录，重要文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年度报告审计的注册会计师进场审 计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及 ...

（2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司经营管 理行为，促进子公司健康发展，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即公司持股 比例超过 50%，或者虽未超过 50%但通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有独立法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈 亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 天通控股股份有限公司 子公司管理制度 第五条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、 检查与考核等方面进行监督管理。 第二章 人事管理 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权利，制定子公司章程，并依据子 公司章程规定推选董事、股东代表监事（如有）及高级管理人员。 第 ...

天通控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的有效管理，确保公司信息披露的及时、真实、 准确、完整，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情况或事件时，信息报告义务人应当 在第一时间将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及各部门、各子公司（包括公司的全资子公司和 控股子公司，以及公司虽不拥有控制地位，但拥有能够决定被投资企业的财务和 经营政策，并从其经营活动中获取利益权力的被投资企业）。 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 和机构，包括： （一）公司董 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-063 天通控股股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | | 天通银厦新材料有限公司（简称"天通银厦"） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 本次担保金额 | 30,000 | 万元 | | | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 30,000 | 万元 | | | 象 | 是否在前期预计额度内 | □是 | □否 | 不适用：本次为年度担保额度预 | | 一 | | 计 | | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | 被担保人名称 | | | 天通精电新科技有限公司（简称"天通精电"） | | 担 保 | 本次担保金额 | 10,000 | 万元 | | | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 10,000 | 万元 | | ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-062 天通控股股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额及 预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）九届十六次董事会审议通过 了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计金额及预计 2026 年度日常关联交易的 议案》，本事项无需提交股东会审议。 ●本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 29 日，公司九届十六次董事会审议通过了《关于调整 2025 年 度日常关联交易预计金额及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。在审议时，关 联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在 董事会召开前已取得了公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。 本次调整主要是根据 2025 年 1 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、 | 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、 | | 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 | 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 | | 委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建 | 委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建 | | 立严格的审查和决策程序；重大投资项目应 | 立严格的审查和决策程序；重大投资项目应 | | 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 | 当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 | | 股东会批准。 | 股东会批准。 | | …… | …… | | 公司在连续 12 个月内发生的上述交易标的 | 公司在连续 12 个月内发生的上述交易标的 | | 相关的同类交易应累计计算。公司发生"购 | 相关的同类交易应累计计算。公司发生"购 | | 买或者出售资产"交易（不含购买原材料、 | 买或者出售资产"交易（不含购买原材料、 | | 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 | 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 | | 经营相关的资产），不论交易标的是否相关， | 经营相关的资产 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-060 天通控股股份有限公司 ●调整借款标的公司及金额：使用募集资金向全资子公司天通凯巨科技有 限公司（以下简称"天通凯巨"）提供借款的金额由原 108,735 万元调整至 53,735 万元。 ●增资和提供借款标的公司及金额：使用募集资金对天通精美科技有限公司 （以下简称"天通精美"）增资 40,000 万元、提供借款 15,000 万元。 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开九 届十六次董事会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施期限 并重新论证的议案》《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集 资金借款金额的议案》《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款的议案》。 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1737 号）核准，公司非公开发行股票 236,868,686 股，发行价格为 9.90 元/股，募集资金金额为人民币 2,344,999,991.40 元，扣除不 含税各项发 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-065 天通控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 15 日 至2026 年 1 月 15 日 股东会召开日期：2026年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-059 天通控股股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十六次董事会会议通知于 2025 年 12 月 24 日以 电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日上午 10 点整在海宁公司会议室以 现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及募集 资金借款金额的议案》 公司拟对全资子公司天通凯巨科技有限公司提供的募集资金借款金额由原 计划的 108,735 万元减少至 53,735 万元，并使用募集资金向全资子公司天通精 美科技有限公司（以下简称"天通精美"）增资 40,000 万元、提供借款 15,000 万 ...

格隆汇12月29日丨天通股份(600330.SH)公布，天通智能原拟通过吸收合并天通日进的方式合并天通日 进的全部资产、债权、债务、人员等，但在实施过程中，因外部条件变化及公司业务发展规划的优化调 整，经审慎研究，终止本次吸收合并事宜，保留天通日进的独立法人资格。 天通智能为公司全资子公司，天通日进为公司全资孙公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内。 本次终止吸收合并，公司实际持有权益未发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况产生影响，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 ...