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天通股份(600330) - 天通股份关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告
2025-08-25 09:17
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-043 天通控股股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司名称:天通智能装备有限公司 统一社会信用代码:91330481742902337N 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) ●天通控股股份有限公司(以下简称"天通股份"或"公司")全资子公司 天通智能装备有限公司(以下简称"天通智能")拟吸收合并公司全资孙公司天 通日进精密技术有限公司(天通智能的全资子公司,以下简称"天通日进")。本 次吸收合并完成后,天通日进的法人资格将被注销,其全部资产、债权、债务、 人员及其他一切权利与义务由天通智能承继。 ●本事项已经公司九届十四次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。 ●本次合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质性 影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、吸收合并情况 ...
天通股份(600330) - 天通股份内部审计制度(2025年8月制定)
2025-08-25 09:16
第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部的一种独立客观的确认和咨询 活动,旨在增加公司价值和改善组织的运营。通过应用系统、规范的方法,评价 并改善风险管理、内部控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。 审计责任不能替代或减免公司及各子公司法定代表人(授权代表人)、财务 及其他部门负责人、经办人员应承担的管理责任、会计责任和经办责任。 天通控股股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为加强天通控股股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作, 提高内部审计工作质量,规范审计行为和审计业务流程,充分发挥内部审计工作 在公司经济管理中的作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司等单位和部门;参股公司可参照执行。 第二章 审计机构及人员 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会全部由董事组成, ...
天通股份(600330) - 天通股份董事会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月) 第五条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天通控股股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规 范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定,制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 会议类型 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求 各董事的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总裁和其他高级管理 ...
天通股份(600330) - 天通股份董事会战略委员会工作细则(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为适应天通控股股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要,增强公司的核心竞争力,健全投资决策程序,提高董事会决策的科学性,减 少决策风险,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设战略委员会,并根据其 职责制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名,负责召集和主持委员会工作,召集人 由公司董事会任命。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,即自动失去委员资格,并 由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审工 ...
天通股份(600330) - 天通股份总裁工作细则(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
第一条 为适应建立现代企业制度的需要,进一步完善公司治理结构,规范 天通控股股份有限公司(以下简称"公司")总裁、副总裁、财务负责人等经 理人员的工作行为,保障经理人员依法履行职权,根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本细则。 天通控股股份有限公司 总裁工作细则 (2025年8月) 第一章 总 则 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作,组织 实施董事会决议,对董事会负责。 第三条 总裁应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职责、维护 公司利益,不断提高公司的经营管理水平。 第二章 总裁的任职资格和任免 (四)精通本行业生产经营业务,掌握国家有关政策、法律、法规; 第四条 总裁任职应当具备下列条件: (五)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道,有较强的使命感和开拓进取精 神。 (一)具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经营 管理能力; 第五条 有下列情形之一的,不得担任公司总裁: (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力; (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (三)具有一定年限的企业 ...
天通股份(600330) - 天通股份资产核销管理制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 资产核销管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范公司资产核销管理,加强财务监督,根据国家相关法律法规、 《企业会计准则》及有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司,公司其他参股公 司可参照执行本制度。 第三条 本制度所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来利益流入的资产,因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事实损 失,对该项资产进行处置,并对其账面余额和相应的资产减值准备进行财务核销 的工作。本制度所称资产核销不包含未终止确认资产原值情况下各项资产减值的 计提,不包含因资产处置而减少的资产,不包含公司日常生产经营过程中发生的 资产销售、折让等情形。 本制度所称资产减值准备具体包括按照国家有关企业会计准则规定计提的 坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备、持有待售资产减值准备、债权投 资减值准备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值准备、固定资产减值准 备、在建工程减值准备、使用权资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准 备、合同取得成本减值准备、合同履约成本减值准备、其他减值准备 ...
天通股份(600330) - 天通股份年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为了提高天通控股股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作水 平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质 量和透明度,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司信 息披露事务管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因,对公司造成重大经济损失或 不良社会影响时的追究与处理制度。 本制度所称"年报信息披露的重大差错",包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或者重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异或者出现被证券监管部门认定为重大差错等情形。 第三条 本制度适用范围:公司董事、高级管理人员、各职能部门及各控股 子公司负责人、控股股东及实际控制人,以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第四条 本制度遵循的原则:实事求是、客观公正、有错必究;过错 ...
天通股份(600330) - 天通股份董事会秘书工作制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
(2025年8月) 第一章 总 则 第一条 为保证天通控股股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作,明 确董事会秘书的职责和权限,保证公司规范运作,保护投资者合法权益,提高公 司治理水平,规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作,依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》(以下简称"《规范运作》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第9号——信息披露工作评价》等法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定,特制定本制度。 天通控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对公司和董 事会负责,应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与本所联 系,以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 选 任 第四条 公司董事会应当在原任董事 ...
天通股份(600330) - 天通股份敏感信息排查管理制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 敏感信息排查管理制度 (2025 年 8 月) 第一条 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定,为进一步规范天通控股股份有限 公司(以下简称"公司")敏感信息排查、归集、保密及信息披露活动,提升信 息披露质量,确保股东的知情权,保护投资者利益,特制定本管理制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有可能对公司股票及衍生品种交易价格 产生较大影响的信息,以及中国证监会和上海证券交易所认定为敏感的其他信 息。包括但不限于: (一)与公司业绩、利润等事项有关信息; (二)与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息; (三)与公司股票发行、回购、股票激励计划等事项有关信息; (四)对公司日常经营产生重大影响的相关事项; (五)其他可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 事件。 本制度所称敏感信息排查指由董事会办公室牵头,组织其他有关部门对公 司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查,防止敏感信息的泄 露;同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理,必要时,董事会办公室可以 对各部门、子公司 ...
天通股份(600330) - 天通股份重大信息内部报告制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部 报告工作,保证公司内部重大信息的有效管理,确保公司信息披露的及时、真实、 准确、完整,维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,制定 本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情况或事件时,信息报告义务人应当 在第一时间将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及各部门、各子公司(包括公司的全资子公司和 控股子公司,以及公司虽不拥有控制地位,但拥有能够决定被投资企业的财务和 经营政策,并从其经营活动中获取利益权力的被投资企业)。 本制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 和机构,包括: (一)公司董事 ...