证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2025-005 天通控股股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 具体内容详见公司临 2025-007 号《关于"提质增效重回报"行动方案的公 告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十一次董事会会议通知于 2025 年 2 月 20 日以 电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开，其中现 场会议于 2 月 26 日上午 10 点在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑 晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 天通控股 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 部分募投项目新增实施主体及实施地点的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河"或"保荐机构")作为 天通控股股份有限公司(以下简称"天通股份"或"公司")2022年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号一持续督导》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,就天通股份第九届十一次董事会审议的《关于部分募集资金投 资项目增加实施主体及实施地点的议案》所涉及的事项进行了审慎核查,相关具 体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2022〕1737号)核准,公司非公开发行股票 236,868,686 股,发行价格为 9.90元/股,募集资金金额为人民币 2,344,999,991.40元,扣除不 含税各项发行费用人民币 20,304,03 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-004 天通控股股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次股份回购过程中，公司按照《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行了信息披露义务。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在 差异，公司已按披露的方案完成回购。 （四）本次股份回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务状况 和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不影响公司 上市地位，不会导致公司控制权发生变化。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 1 月 25 日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。在公司首次披露回购股份 事项之日起至披露本公告期间，公司董事、监事 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 85 million and 125 million yuan, a decrease of 19.995 million to 23.995 million yuan compared to the previous year's profit of 324.95 million yuan, representing a year-on-year decline of 61.53% to 73.84%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 15 million and 55 million yuan, down 14.511 million to 18.511 million yuan from the previous year's figure of 200.11 million yuan, indicating a year-on-year decrease of 72.52% to 92.50%[3] - The total profit for the previous year was 357.33 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 324.95 million yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 200.11 million yuan[4] Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily attributed to a significant drop in orders in the photovoltaic equipment industry due to overcapacity and cautious investment strategies from downstream manufacturers[5] - The sapphire material market remains highly competitive, impacting the company's main business profits, prompting the company to enhance technological innovation and optimize cost structures[5] - The company has experienced a reduction of approximately 50 million yuan in government subsidies compared to the previous year, affecting non-operating gains[6] Uncertainties in Financial Reporting - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's financial department and has not been audited by external accountants, indicating potential uncertainties[7] - Investors are advised that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[8]

财联社12月27日电，天通股份在互动平台表示，蓝宝石晶体材料和压电晶体材料已量产。 碳化硅目前还处于研发阶段，尚未形成销售。 因后续市场环境、技术突破、产业化落地等方面的风险，该业务的顺利实施尚存在一定的不确定性。 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-051 天通控股股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十次董事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日上午 10 点整在海宁公司会议室召 开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、 潘正强先生回避表决。 （2）与浙江嘉康电子股份有限公司、上海新硅聚合半导体有限公司发生的 日常关联交易事项。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事郑晓彬先生 回避表决。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于预计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-052 重要内容提示： 天通控股股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 ●天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会审议通过了 《关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议 案》，本事项无需提交股东大会审议。 ●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 25 日，公司九届十次董事会审议通过了《关于调整 2024 年度 日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。在审议时，关联 董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董 事会召开前已取得了公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 本次调整主要是根据 2024 年 1-1 ...

天通控股股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月制订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或信息； 第五条 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情（特别是重大舆情及媒体质疑信息）的处置工作，就相关工作 做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息。舆情工作小组的主要工 作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息可能对公司造成的影响，制定和落实舆情处理方案； （三）协调、组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）负责做好舆情处理 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-050 天通控股股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对安徽 省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，天通控股 股份有限公司全资子公司天通（六安）新材料有限公司（以下简称"天通六安"） 通过了高新技术企业的重新认定，证书编号为 GR202434002612，发证时间为 2024 年 10 月 29 日，有效期为三年。 本次系天通六安原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据相关 规定，天通六安自通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2024 年至 2026 年） 可继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税，该 事项不会影响公司此前披露的财务数据。 特此公告。 天通控股股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 天通控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 活动类别 | 现场调研 | | 参与单位名 | 国联证券股份有限公司刘亚辉、王婷婷、王海、娄泉松、俞李 | | 称及人员 | 宾朗；个人投资者韩明、孟振文、金国平、俞斌、郑宇航、李 | | | 明桢、陆申婷、谭国琪、刘其俊（以上排名不分先后） | | 时间 | 2024 年 12 月 4 日 14:00 | | 地点 | 海宁公司会议室 | | | 董秘：冯燕青 | | 公司接待人 | 投资者关系管理：姚天恒 | | 员 | 财务：蔺方、王褚忠 | | 投资者关系 | 一、参观公司展厅 | | 活动主要 | 二、公司发展介绍 | | 内容介绍 | 天通股份创立于 1984 年，是国内首家由自然人直接控股的上 | PAGE \* MERGEFORMAT2 | --- | --- | |-------|- ...