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天通股份(600330) - 天通股份董事会审计委员会工作细则(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为了推进天通控股股份有限公司(以下简称"公司")提高公司治 理水平,规范公司董事会审计委员会的运作,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责,并履行勤勉尽责的 义务,切实有效地监督、评估公司内外部审计工作,促进公司建立良好有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件,配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时,公司管理层及相关部门应给予配 ...
天通股份(600330) - 天通股份董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年8月制定)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制, 充分调动董事及高级管理人员工作的积极性和创造性,提升公司经营效益和管理水平,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公 司章程》的规定,并结合公司实际情况,特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事及高级管理人员。高级管理人员是指公司总裁、副总 裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 遵循原则: (一)效益联动原则,体现薪酬与公司效益挂钩,个人收入与公司效益相结合; 第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、福利津贴等,其 收入个人所得税由公司代扣并缴纳。 1 (二)绩效匹配原则,体现薪酬发放与个人绩效考核挂钩、与激励机制挂钩; (三)长远发展原则,体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬事项由股东会决定;高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准, 向股东会说明,并予以充分披露。 第 ...
天通股份(600330) - 天通股份外部信息使用人管理制度
2025-08-25 09:16
公司在内幕信息披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管 理部门报送信息的,在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下,可将其视为 天通控股股份有限公司 外部信息使用人管理制度 (2025年8月) 第一条 为加强天通控股股份有限公司(以下简称"公司")定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司章程》《公司信息披露事务管 理制度》等有关规定,制定本制度。 本制度所指信息是指涉及公司的经营、财务、投资或者对公司股票及衍生品 种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监 会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开。包括但不限于定期报告、 临时公告、财务快报、统计数据、正在筹划的重大事项等。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资及控股子公司以及公司的 董事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或者个 人。 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求,对公司定 期报告及重大事项履 ...
天通股份(600330) - 天通股份董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天通控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核管理制度,提高其工作积极 性和创造性,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设薪酬与考核委员 会,并根据其职责制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司在董事会中设置的专门委员会,负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事;高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司 章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事委员担任 ...
天通股份(600330) - 天通股份董事和高级管理人员持股及变动管理制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理制度 第二条 公司的董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女买卖及利用他人 账户持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券适用本管理制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股票,是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股票。上述人员从事融资融券交易的,还包括记载在 其信用证券账户内的本公司股份。对同时开立多个普通证券账户、信用证券账户 的,其持股需合并计算,各账户可减持数量按各账户内有关股份数量的比例分配 确定。 董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员应对本人及其配偶、父母、子女股票账户 负责,加强股票账户管理,严禁将所持股票账户交由他人操作或使用。 第五条 公司董事、高级管理人员要严格职业操守,对未经公开披露的本公 司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开等信息,严格承担 保密义务,不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票,从中谋取不正当的 利益。 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范对天通控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管 ...
天通股份(600330) - 天通股份对外投资管理制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制,对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制,保障资金运营的收益性和安全 性,提高公司的盈利能力和抗风险能力。 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为了加强天通控股股份有限公司(以下简称"公司")对外投资的 管理,规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,保障公司对外投资保值、增 值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 等法律法规和《公司章程》的有关规定,制定本制度。 (一)遵循国家法律、法规的规定; (二)符合国家产业政策;符合公司的总体发展战略;必须符合公司中长期 发展规划和主营业务发展的要求; (三)有利于加快公司持续、协调发展,提高核心竞争力和整体实力,促进 第三条 本制度所称的对外投资,是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资,进行设立、并购企业(具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或者减持等)、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式 进行的将 ...
天通股份(600330) - 天通股份独立董事工作制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备较丰富的会计专 业知识和经验,并至少符合下列条件之一: (一)具有注册会计师资格; 独立董事工作制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天通控股股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,促进公司规范运作,更好地维护公司及广大投资者的权益,切实提高 董事会的决策水平,降低决策风险,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监 ...
天通股份(600330) - 天通控股股份有限公司章程(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | - | 1 | 3 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 3 ...
天通股份(600330) - 天通股份关联交易决策制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 (一)直接或者间接控制公司的法人(或者其他组织); (二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织); (三)关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同为双方的独 立董事)、高级管理人员的,除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 (或者其他组织); (四)持有公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人; (五)中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则,认 定其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人(或者其 他组织)。 第一条 为保证天通控股股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定,制定本制度。 第二 ...
天通股份(600330) - 天通股份关于调整2025年度部分日常关联交易预计金额的公告
2025-08-25 09:15
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-041 天通控股股份有限公司 关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●天通控股股份有限公司(以下简称"公司")九届十四次董事会审议通过 了《关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计金额的议案》,本事项无需提交 股东大会审议。 ●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司主营业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)前次日常关联交易预计情况 公司于 2024 年 12 月 25 日召开的九届十次董事会,审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》,预计 公司 2025 年度日常关联交易发生额为 39,073 万元(详见公司临 2024-052 号公告)。 (二)本次调整部分日常关联交易金额情况 公司于 2025 年 8 月 23 日召开了九届十四次董事会,会议审议通过了《关于 调整 2025 ...