中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:天通股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:张超超 | 联系电话:010-80927369 | | 保荐代表人姓名:王斌 | 联系电话:010-80927291 | 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准天通控股 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1737号)核准,天通 控股股份有限公司(以下简称"天通股份"或"公司")非公开发行股票 236,868,686 股,发行价格为9.90元/股,募集资金总额为人民币 2,344,999,991.40元,扣除不 含税各项发行费用人民币 20,304,037.02 元,实际募集资金净额为人民币 2,324,695,954.38元。上述股份的登记托管手续于 2022年 11月22日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天健验(2022)605号《验资报告》。 | 序号 | 工作内容 ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （钱凯） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东 大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会于 2023 年 5 月完成换届选举，由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，分别为钱凯先生、潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 钱凯，男，1963 年 3 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，注册会计师、高 级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任浙江 凯达信会计师事务所所长、书记；2008 年 7 月至 2008 年 11 月，任浙江岳华 ...

关于天通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天通控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-80701330 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天通股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天通股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天通股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业 务办理(2023年12月修订》(上证函(2023)3870号)的规定编制汇总表,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,天通控股股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具以下专项意见: 天通控股股份有限公司董事会 经核查独立董事钱凯、潘峰、龚里的任职经历以及签署的相关自查文件,上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任 任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响公司独立性和独立董事独 立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天通控股股 202 ...

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一 定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值 准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天通控股股份有限公司（以下简称"公司）九届六次董事会和九届六次监事 会审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，本议案无需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、计提资产减值准备的原因 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-023 天通控股股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 -20,089,307.49 67,486,855.46 存货跌价损失 34,815,489.06 48,743,222.08 合同资产减值损失 334,365.36 -24,724,903.85 长期股权投资减值损 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-024 天通控股股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，天通控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况出具如下专项报告： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年1 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-019 天通控股股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。 一、监事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届六次监事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子 邮件方式发出。会议于 2023 年 4 月 12 日在海宁公司会议室召开，会议应当出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审 议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。 （3）公司 2023 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-022 天通控股股份有限公司 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●是否对关联方形成较大依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开九届 六次董事会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联 董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已分别取得了公司 2024 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。本次日常关联交易预 计总额为 19,845 万元，占公司 2023 年度经审计净资产 817,502.55 万元的 2.43%， 无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2023 年度日常关联交易预 ...

(一)保荐机构 中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河证券"或"保荐机构") 作为天通控股股份有限公司(以下简称"天通股份"或"公司")2022年度非公 开发行股票的保荐机构,负责对天通股份的持续督导工作。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，中国银河证券于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 9 日对天通股份进行了现场检查,现将本次检查的情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 中国银河证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 张超超、王斌 (三)现场检查时间 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 9 日 (四) 现场检查人员 张超超、燕天 (五) 现场检查内容 1、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈; 2、查看公司主要生产经营场所; 3、查看公司本持续督导期间召开的历次三会文件; 4、审 ...

天通控股股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 1. 基本信息 截至2023年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 ...