证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-013 天通控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天 通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 88,723,010.27 元，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 554,182,989.27 元。经九届十二次董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至本公告披露 日，公司总股本 1,233,434,416 股扣减回购专用账户股份 16,513,620 股后的股本 数 1,216,920,796 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,7 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5138 号 天通控股股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 一、审计意见 我 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5139 号 天通控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天通股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河"或"保荐机构")作为 天通控股股份有限公司(以下简称"天通股份"或"公司")2022年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定,就天通股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了审慎核查,相关具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2022〕1737号)核准,公司非公开发行股票 236,868,686 股,发行价格为9.90元/股,募集资金金额为人民币2,344,999,991.40元,扣除不 含税各项发行费用人民币 20,304,037.02 元,实际募集资金净额为人民 ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘峰） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了 独立董事职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为钱凯先生、 潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 潘峰，男，1963 年 8 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学 材料物理专业，博士研究生学历。1996 年 7 月至今，任清华大学材料学院教授、 博士生导师。2020 年 5 月至今，任天通股份独立董事。 （三）兼任董事会专门委员会情况 本人担任公司董事 ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （龚里） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了 独立董事职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为钱凯先生、 潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 龚里，男，1962 年 1 月出生，汉族，德国国籍。1987 年 3 月至 1991 年 9 月， 在 Fraunhofer IISB 从事科研工作；1991 年 9 月至 1994 年 9 月，Erlangen 大学 电子器件研究所从事科研和教学工作；1994 年 ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （钱凯） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了 独立董事职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为钱凯先生、 潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 钱凯，男，1963 年 3 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，注册会计师、高 级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任浙江 凯达信会计师事务所所长、书记；2008 年 7 月至 2008 年 11 月，任浙江岳华会 计师事 ...

1 / 205 天通控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司 2024 年年度报告 √适用 □不适用 天通控股股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人潘正强、主管会计工作负责人芦筠及会计机构负责人（会计主管人员）祝玲洁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数， 向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.22元(含税)，剩余未分配利润结 转至下一年度。2024年度不进行资本公积金转增股本和送红股。回购专用账户的股份不享受利润 分配权，公司股份回购尚在进行中，如在实施权益分派股权登记日 ...

2024年度会计师事务所履职情况评估报告 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 天通控股股份有限公司 1. 基本信息 截至2024年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 ...