证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-012 天通控股股份有限公司 九届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告编制和审 议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。 （3）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司 2024 年度的生产经营管理状 况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 一、监事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十一次监事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 16 日在海宁公司会议室召开，会 ...

天通控股股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十二次董事会会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9 点 30 分在海宁公司会议室召 开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会事前认可。2024 年年度报告全文详见上海证 券交易所网站：www.sse.com.cn。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-013 天通控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天 通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 88,723,010.27 元，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 554,182,989.27 元。经九届十二次董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至本公告披露 日，公司总股本 1,233,434,416 股扣减回购专用账户股份 16,513,620 股后的股本 数 1,216,920,796 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,7 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5139 号 天通控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天通股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5138 号 天通控股股份有限公司全体股东： 三、关键审计事项 一、审计意见 我 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河"或"保荐机构")作为 天通控股股份有限公司(以下简称"天通股份"或"公司")2022年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定,就天通股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项进行了审慎核查,相关具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2022〕1737号)核准,公司非公开发行股票 236,868,686 股,发行价格为9.90元/股,募集资金金额为人民币2,344,999,991.40元,扣除不 含税各项发行费用人民币 20,304,037.02 元,实际募集资金净额为人民 ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （钱凯） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了 独立董事职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为钱凯先生、 潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 钱凯，男，1963 年 3 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，注册会计师、高 级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任浙江 凯达信会计师事务所所长、书记；2008 年 7 月至 2008 年 11 月，任浙江岳华会 计师事 ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （龚里） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了 独立董事职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为钱凯先生、 潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 龚里，男，1962 年 1 月出生，汉族，德国国籍。1987 年 3 月至 1991 年 9 月， 在 Fraunhofer IISB 从事科研工作；1991 年 9 月至 1994 年 9 月，Erlangen 大学 电子器件研究所从事科研和教学工作；1994 年 ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （潘峰） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了 独立董事职责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行职责的情况报告 如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为钱凯先生、 潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一以上，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 潘峰，男，1963 年 8 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学 材料物理专业，博士研究生学历。1996 年 7 月至今，任清华大学材料学院教授、 博士生导师。2020 年 5 月至今，任天通股份独立董事。 （三）兼任董事会专门委员会情况 本人担任公司董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is RMB 3,071,094,270, representing a decrease of 16.59% compared to RMB 3,682,118,570 in 2023[23]. - The company achieved operating revenue of 3.071 billion RMB in 2024, with a net profit attributable to shareholders of 89 million RMB[35]. - Basic earnings per share decreased by 72.24% to 0.073 RMB, and diluted earnings per share also fell by 72.24% to 0.073 RMB[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses dropped by 93.83% to 0.010 RMB per share[25]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was CNY 1,170,280, a significant decrease of 94.15% year-on-year[62]. - The company's sales revenue from specialized equipment manufacturing and installation was CNY 693,872, a decline of 53.83% compared to the previous year[66]. - The electronic materials manufacturing business achieved sales revenue of CNY 2,259,881,918.65, an increase of 12.33% year-on-year, with a gross margin improvement of 1.44 percentage points[70]. - The magnetic materials manufacturing revenue increased by 21.53% year-on-year, with a gross margin increase of 7.47 percentage points, driven by demand growth in the new energy vehicle and data center markets[67]. - The sapphire crystal materials manufacturing revenue decreased by 4.67% year-on-year, with a gross margin decline of 7.5 percentage points, due to intensified market competition[67]. - The piezoelectric crystal materials manufacturing revenue increased by 122.28% year-on-year, with a gross margin increase of 9.71 percentage points, attributed to the release of production capacity from fundraising projects[68]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.22 per 10 shares to shareholders, with the total amount adjusted based on the number of shares on the dividend record date[6]. - The company will not conduct capital reserve transfers or stock dividends for the 2024 fiscal year[6]. - The company distributed a cash dividend of CNY 0.80 per share, totaling CNY 98.01 million, based on a total share capital of 1,225,107,516 shares[156]. - The cash dividend represented 30.18% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which was CNY 88.72 million for the most recent fiscal year[159]. - Cumulative cash dividends over the last three fiscal years reached CNY 186.45 million, with an average net profit of CNY 361.03 million, resulting in a cash dividend ratio of 51.64%[161]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated any decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not faced any issues with the majority of directors being unable to ensure the accuracy and completeness of the annual report[8]. - The company conducted internal control evaluations and audits, resulting in the issuance of the 2023 internal control evaluation report[128]. - The company has not identified any insider trading incidents during the reporting period, ensuring compliance with insider information management[129]. - The company has no reported penalties from securities regulatory agencies in the last three years[143]. - The company has not reported any significant accounting errors that require correction[185]. - The company has no significant litigation or arbitration matters reported for the current year[188]. - The company has not faced any delisting risk or bankruptcy reorganization matters[188]. Market Trends and Industry Outlook - In 2024, global sales of new energy vehicles (NEVs) are expected to reach 16.29 million units, a year-on-year increase of 25%, with China's market share expanding to 67%[38]. - The penetration rate of new energy vehicles in China reached 40.9%, with production and sales of NEVs expected to grow by 34.4% and 35.5% respectively in 2024[38]. - The number of charging infrastructure in China is projected to reach 12.818 million units by the end of 2024, a year-on-year increase of 49.1%[38]. - The demand for soft magnetic materials is expected to continue growing due to the increasing sales of NEVs and the expansion of charging infrastructure[39]. - In 2024, the newly installed photovoltaic capacity in China is expected to reach 277.57 GW, driving demand for soft magnetic materials in photovoltaic inverters[41]. - The sapphire material market is anticipated to grow significantly due to increasing demand in LED lighting and consumer electronics, particularly in smartwatches and mobile devices[44]. - The global data center market is expected to reach 175ZB by 2025, driving demand for high-efficiency power management systems and soft magnetic materials[89]. - The market for lithium niobate crystals in optical communication is projected to grow significantly, with a focus on high-speed data center applications[90]. - The company anticipates continued growth in the magnetic materials sector due to the rising demand from the electric vehicle and renewable energy industries[88]. Research and Development - The company has obtained nearly 200 patents and software copyrights, including over 100 invention patents, demonstrating its strong R&D capabilities in the field[46]. - The company is advancing the industrial application of a new generation of crystal growth furnace technology in collaboration with partners, emphasizing its commitment to technological innovation and product upgrades[46]. - The company’s R&D expenses increased by 2.70% to CNY 258,143,387.69, reflecting ongoing investment in innovation[65]. - The total R&D investment amounted to CNY 258,143,387.69, representing 8.41% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[80]. - The company has focused on technological talent development, completing evaluations for 86 assistant engineers, 28 engineers, and 2 senior engineers, while recognizing 121 individuals for their contributions to technological innovation[178]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 5.44 million in environmental protection during the reporting period[167]. - The company has established pollution prevention facilities with a wastewater treatment capacity of 6,400 tons per day and air treatment capacity exceeding 400,000 cubic meters per hour[169]. - The company implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 4,399.32 tons of CO2 equivalent through clean energy generation from solar power stations with a total installed capacity of 13.6MWP, generating 819.85MWh during the reporting period[175]. - The company has actively participated in community support initiatives, contributing 37 million CNY to various educational and sports projects, benefiting over 1,200 individuals[176]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring program, conducting monthly, quarterly, and semi-annual assessments to ensure compliance with emission standards[172]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[128]. - The company has established a complete independent organizational structure, ensuring independence from the controlling shareholder in assets, personnel, finance, and operations[130]. - The company has an independent financial department with a standardized financial accounting system and independent decision-making capabilities[130]. - The company has established a clear governance structure with defined roles for directors and supervisors across multiple subsidiaries[138]. - The company is involved in various sectors, including semiconductor technology and new materials, reflecting its strategic focus on innovation and market expansion[139]. Legal Matters - The company is currently involved in multiple legal proceedings, reflecting ongoing operational challenges[190]. - The company is facing a lawsuit for 1676.53 million yuan related to municipal contract payments, with the case currently in the pre-litigation evidence exchange stage[190]. - The company has a pending case where the plaintiff seeks compensation of 151.76 million yuan for losses and legal costs[189]. - The company has been proactive in resolving disputes, with several cases reaching mediation or settlement stages[189]. - The company is involved in multiple lawsuits with a total claim amount of approximately 1,838.52 million yuan, including overdue payment penalties and legal fees[190].