证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-027 天通控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 10 点整 召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600330 股票简称：天通股份 编号：临 2024-026 天通控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），对公司会计 政策进行相应调整。本次变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 ●本次会计政策变更事项已经公司九届六次董事会和九届六次监事会会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-022 天通控股股份有限公司 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●是否对关联方形成较大依赖：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开九届 六次董事会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联 董事全票同意，无反对和弃权。本议案在董事会召开前已分别取得了公司 2024 年第一次独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。本次日常关联交易预 计总额为 19,845 万元，占公司 2023 年度经审计净资产 817,502.55 万元的 2.43%， 无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2023 年度日常关联交易预 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-024 天通控股股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，天通控股股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况出具如下专项报告： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年1 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天通股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1750 号 天通控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制 ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （钱凯） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东 大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会于 2023 年 5 月完成换届选举，由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，分别为钱凯先生、潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 钱凯，男，1963 年 3 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，注册会计师、高 级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006 年 1 月至 2008 年 6 月，任浙江 凯达信会计师事务所所长、书记；2008 年 7 月至 2008 年 11 月，任浙江岳华 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-019 天通控股股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。 一、监事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届六次监事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子 邮件方式发出。会议于 2023 年 4 月 12 日在海宁公司会议室召开，会议应当出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告及报告摘要》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审 议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。 （3）公司 2023 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,天通控股股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具以下专项意见: 天通控股股份有限公司董事会 经核查独立董事钱凯、潘峰、龚里的任职经历以及签署的相关自查文件,上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任 任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响公司独立性和独立董事独 立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天通控股股 202 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:天通股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:张超超 | 联系电话:010-80927369 | | 保荐代表人姓名:王斌 | 联系电话:010-80927291 | 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准天通控股 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2022)1737号)核准,天通 控股股份有限公司(以下简称"天通股份"或"公司")非公开发行股票 236,868,686 股,发行价格为9.90元/股,募集资金总额为人民币 2,344,999,991.40元,扣除不 含税各项发行费用人民币 20,304,037.02 元,实际募集资金净额为人民币 2,324,695,954.38元。上述股份的登记托管手续于 2022年 11月22日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天健验(2022)605号《验资报告》。 | 序号 | 工作内容 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-029 天通控股股份有限公司关于注销 公司七届十三次董事会、七届十七次董事会分别审议通过了《关于减少海 宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》。经产业基金全 体合伙人协商，一致同意对产业基金进行了二轮减资，所有合伙人同比例减资。 详见公司分别于 2018 年 11 月 8 日、2019 年 8 月 31 日披露的《关于减少海宁东 方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易公告》（临 2018- 053、临 2019-036）。 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资情况 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）六届十次董事会（临时）会议 及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于共同对外投资设立浙江东方天 力创新产业基金的议案》，同意公司以自有资金出资 2 亿元人民币参与投资设立 海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东方天力"、" ...