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天通股份(600330) - 天通股份董事、高级管理人员离职管理制度(2025年8月制定)
2025-08-25 09:15
(2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员离职程序,保障公司治理结构稳定性和股东合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)等法律法规、规范性文件及《天通控股股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则: (一)合法合规原则:严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求; (二)公开透明原则:及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息; 天通控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (三)平稳过渡原则:确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性; (四)保护股东权益原则:维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事 ...
天通股份(600330) - 天通股份关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告
2025-08-25 09:15
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-042 天通控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的 公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司 章程》进行修订,修订后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计 委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 《公司章程》具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益,规范公司的组织和行为,充分发挥中国 | 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 | | 共产党天通控股股份有限公司委员会(以下 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | 简称"公司党委")的政治核心作用,根据 | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | 法》)和其他有关规定,制定本章程。 | | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以 ...
天通股份(600330) - 天通股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-08-25 09:15
天通控股股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告 〔2025〕10 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作(2025 年 5 月修订)》(上证发〔2025〕68 号)的规定,天通控股股份有限 公司(以下简称"公司"或"本公司")对公司 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况出具如下专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-040 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2022〕1737 号),本公司由主承销商中国银河证券 股份有限公司采用代销方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股 票 236,868,686 股 , 发 行 价 为 每 股 人 民 币 9.90 元 , 共 计 募 集 资 ...
天通股份(600330) - 天通股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-08-25 09:15
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-045 天通控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 9 月 10 日 10 点整 召开地点:浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 股东大会召开日期:2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...
天通股份(600330) - 天通股份九届十三次监事会决议公告
2025-08-25 09:15
二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及报告摘要》 监事会认为: (1)公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定; (2)公司 2025 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年上 半年的经营管理和财务状况等事项; 证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-039 天通控股股份有限公司 九届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十三次监事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电 子邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 23 日在安徽六安公司会议室召开,会议应 当出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果:3 票同意、0 ...
天通股份(600330) - 天通股份九届十四次董事会决议公告
2025-08-25 09:15
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:2025-038 天通控股股份有限公司 (二)审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 具体内容详见公司 2025-040 号"关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告"。 九届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届十四次董事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电 子邮件方式发出,会议于 2025 年 8 月 23 日上午 10 点整在安徽六安公司会议室 召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持,会议应当出席董事 7 名,实际出 席董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: (一)审议通过了《2025 年半年度报告及报告摘要》 本议案已经董事会审计委员会事前认可。2025 年半年度 ...
天通股份(600330.SH):上半年净利润0.53亿元 同比下降33.29%
Ge Long Hui A P P· 2025-08-25 09:13
格隆汇8月25日丨天通股份(600330.SH)公布半年度报告,报告期内,公司实现营业收入15.84亿元,归属 于上市公司股东的净利润0.53亿元,同比下降33.29%;截至2025年6月末,公司总资产117.50亿元,归 属于上市公司股东的净资产80.22亿元,资产负债率31.41%。 ...
天通股份(600330) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-25 09:10
天通控股股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码:600330 公司简称:天通股份 天通控股股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 156 天通控股股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘正强、主管会计工作负责人芦筠及会计机构负责人(会计主管人员)祝玲洁 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报 ...
天通股份:上半年归母净利润5260.73万元,同比下降33.29%
Xin Lang Cai Jing· 2025-08-25 09:04
Group 1 - The company reported a revenue of 1.584 billion yuan for the first half of the year, representing a year-on-year growth of 1% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 52.6073 million yuan, showing a year-on-year decline of 33.29% [1] - The basic earnings per share were 0.043 yuan [1]
天通股份(600330)8月25日主力资金净流入5410.44万元
Sou Hu Cai Jing· 2025-08-25 07:47
金融界消息 截至2025年8月25日收盘,天通股份(600330)报收于9.08元,上涨2.71%,换手率8.83%, 成交量108.96万手,成交金额9.87亿元。 通过天眼查大数据分析,天通控股股份有限公司共对外投资了25家企业,参与招投标项目145次,知识 产权方面有商标信息7条,专利信息197条,此外企业还拥有行政许可15个。 来源:金融界 天眼查商业履历信息显示,天通控股股份有限公司,成立于1999年,位于嘉兴市,是一家以从事计算 机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本123343.4416万人民币,实缴资本 123343.4416万人民币。公司法定代表人为潘正强。 资金流向方面,今日主力资金净流入5410.44万元,占比成交额5.48%。其中,超大单净流入4075.06万 元、占成交额4.13%,大单净流入1335.38万元、占成交额1.35%,中单净流出流出4955.43万元、占成交 额5.02%,小单净流出455.01万元、占成交额0.46%。 天通股份最新一期业绩显示,截至2025一季报,公司营业总收入7.14亿元、同比减少15.39%,归属净利 润4796.16万元,同比增长 ...