天通股份差异化分红事项法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州) 事务所 关于天通控股股份有限公司差异化分红事项 之法律意见书 致:天通控股股份有限公司("贵公司"或"公司") 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 --- 回购股份》(以下简称"《回购指 引》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《天通控股股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的规定,就贵公司 2023 年度利润分配涉及的差异化权益 分派特殊除权除息处理（以下简称"本次差异化分红"）相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次差异化分红所涉及的有关事项 进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有 关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范 性文件,以及对贵公司本次差异化分红所涉及的有 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2024-032 天通控股股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未回购股份。截至 2024 年 5 月月底，公司已累计回购股份 832.69 万股，占公司总股本的比例为 0.675%，购买的最高价为 7.13 元/股、最低 价为 5.58 元/股，已支付的总金额为 51,358,094.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待九届五次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20, ...

天通股份 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于天通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会之 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本 次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可 以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 1 天通股份 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2024-031 天通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 29 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 251,942,538 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 20.5649 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络 投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2024-030 天通控股股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 4 月，公司未回购股份。截至 2024 年 4 月月底，公司已累计回购股份 832.69 万股，占公司总股本的比例为 0.675%，购买的最高价为 7.13 元/股、最低 价为 5.58 元/股，已支付的总金额为 51,358,094.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份 ...

| --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|----------------|----------------| | | | | | | | （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 | -31,168,922.85 | 76,028,236.51 | | 后净额 | | | | | | | | | | 1 | ．不能重分类进损益的其他综合收益 | -31,168,922.85 | 76,028,236.51 | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （ 3 | ）其他权益工具投资公允价值变动 | -31,168,922.85 | 76,028,236.51 | | （4 | ）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2 | ．将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | | | （2）其他债权投资公允 ...

中国银河证券股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 | | | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 (一)保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 (二)本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 (三)本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 公司名称 | 天通控股股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称及证券代码 | 天通股份(600330.SH) | | 法定代表人 | 潜止強 | | 成立日期 | 1999年2月10日 | | 注册资本 | 人民币 1,233,434,416 元 | | 注册地址 | 浙江省海宁市盐官镇建设路1号 | | 办公地址 | 浙江省海宁经济开发区双联路 129 号 | | 经营范围 | 磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发,蓝 宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工及销售,太阳能光 伏发电,实业投资,经营自产产品及相关技 ...

天通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二О二四年五月七日 天通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00 会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 主持人：董事长郑晓彬先生 会议议程： 上述第 5、6、10 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资 者表决进行单独计票；7.01 郑晓彬回避表决，7.02、7.03 天通高新集团有限公司、 潘建清、潘建忠、潘娟美、於志华回避表决。公司将根据计票结果进行公开披露。 1 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数 二、宣布本次股东大会会议议程 三、审议会议议案 1、2023 年年度报告及其摘要 2、2023 年度董事会工作报告 3、2023 年度监事会工作报告 4、2023 年度财务决算报告 5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 6、关于聘请 2024 年度审计机构的议案 7.00 ...

关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年4月26日（星期五）上午11:00～12:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-028 天通控股股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年4月26日（星期五）上午11:00～12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和 ...

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-018 天通控股股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 ●本次董事会是否有未获通过的议案：无。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届六次董事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10 点 30 分在海宁公司会议室召 开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会事前认可。2023 年年度报告全文详见上海证 券交易所网站：w ...