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天通股份(600330) - 天通股份独立董事年报工作制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 (2025 年 8 月) 第一条 为进一步完善天通控股股份有限公司(以下简称"公司")治理机制, 加强内部控制建设,提高公司信息披露质量,充分发挥独立董事在公司年度报告 编制和信息披露工作中的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中,应当切实履行独立董 事的责任和义务,勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后,公司管理层应及时向独立董事全面汇报公司 年度经营情况和重大事项的进展情况;同时,公司应通过安排独立董事会谈、实 地考察、与会计师事务所沟通等各种形式保障独立董事能积极履行职责。 在定期报告工作期间,独立董事应与公司管理层全面沟通和了解公司的生产 经营和规范运作情况,并尽量进行实地考察。 第七条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形, 一旦发生改聘情形,独立董事应当发表意见并及时向浙江证监局和上海证券交易 所报告。 第八条 独立董事应自觉 ...
天通股份(600330) - 天通股份对外担保管理办法(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 对外担保管理办法 第六条 公司可以为子公司提供担保。子公司可以相互担保。 第七条 公司原则上不得为合并报表范围之外的其他法人单位提供担保,确 需对外提供担保的,担保对象应符合以下条件: (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司(以下简称"公司")及子公司的对外 担保行为,防范担保风险,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《天通控股股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或者股东会批准、授 权,任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或者其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保,是指公司为他人提供的担保,包括公司对控 股子公司的担保。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押。 公司及子公司的对外担保总额,是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总 ...
天通股份(600330) - 天通股份投资者关系管理制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为了加强天通控股股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通,促进投资者对公司的了解和认同,切实保护投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》《公司信息披露事务 管理制度》等有关法律、法规和规定,结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义的基础 上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)平等性原则。公司开展投资者关系管理活动,应当平等对待所有投资 者 ...
天通股份(600330) - 天通股份董事会提名委员会工作细则(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级 管理人员的产生,优化董事会的构成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设 提名委员会,并根据其职责制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司在董事会中设置的专门委员会,负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名委员组成,委员由董事担任,其中独立董事 二名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,并由董事会选举 产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。任期期间,如有委员不再担任公司董事职务,即自动失去委员资 格,并由董事会根据公司章程及本工作细则补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会的主要职责权限: ...
天通股份(600330) - 天通股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以下 统称国家秘密),依法豁免披露。 第一条 为规范天通控股股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓与 豁免行为,依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《公司章程》、公司《信息披露事务管 理制度》等规定,制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。 天通控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定是否存在《股票上市规则》 规定的暂缓、豁免情形的应披露信息,并接受上海证券交易所对有关信息披露暂 缓、豁免事项的事后监管。 (2025 年 8 月) (三)披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第七条 公司和其他信息披露义务人暂 ...
天通股份(600330) - 天通股份舆情管理制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 舆情管理制度 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或者信息; (三)可能或者已经影响社会公众者投资取向,造成股价异常波动的信息; (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高天通控股股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益, 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情(特别是重大舆情及媒体质疑信息)实行统一领 导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组(以下简称"舆情工作小组"),由 公司董事长任组长,董事会秘书任副组长,成员由公司内部董事 ...
天通股份(600330) - 天通股份内幕信息知情人登记管理制度(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天通控股股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理,加强内幕信息保密工作,避免内幕交易,维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规,以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有 关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由公司董事会负责,董事会应当按照本规 定以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案,并保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整,董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董事会办公室具体负责公司内幕信息登记备案、管理及报送的日常管理工 作。 第三条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得 ...
天通股份(600330) - 天通股份股东会议事规则(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股 东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 以及《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告中国证监会浙江监管局和上 海证券交易所,说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: ( ...
天通股份(600330) - 天通股份募集资金管理办法(2025年8月修订)
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 募集资金管理办法 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使 用与管理,提高募集资金使用效益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 的规定,制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求,规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制 制度及时在上海证券交易所网站上披露。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况,有效防范投资风 险,提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募 ...
天通股份(600330) - 天通股份信息披露事务管理制度
2025-08-25 09:16
天通控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范天通控股股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露行 为,提升公司信息披露管理水平和信息披露质量,保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规,结合《公司 章程》,制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息;本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息,并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露 行为: (一)公司; (二)公司董事与高级管理人员; (三)公司股东、实际控制人; (四)收购人; (五)重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员; (六 ...