Core Viewpoint - Guoji Automobile held a performance briefing for 2024 and Q1 2025, addressing investor concerns regarding market value management, operational strategies, and overseas markets [2] Financial Performance - In 2024, Guoji Automobile achieved operating revenue of 42.025 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.44% - The total profit reached 529 million yuan, a year-on-year increase of 247.01% - The net profit attributable to shareholders was 392 million yuan, a year-on-year increase of 1787.58% - In Q1 2025, the company reported a year-on-year decline in operating revenue of 14.84%, while the net profit attributable to shareholders increased by 9.08% [2][3] Market Value Management - The company has established a practical market value management system and will actively utilize its "toolbox" for market value management to reflect the company's quality - The controlling shareholder is optimistic about the Chinese capital market and has established a regular stock repurchase and increase mechanism [2] Business Operations - The decline in operating revenue is attributed to a significant reduction in new contracts in the automotive engineering business due to a complex external environment and intense industry competition - The company is focusing on international brand automotive enterprises' supply chain adjustments and the strategy of Chinese automotive companies "going global," particularly in Europe, North America, and emerging markets like South America, Central Asia, and North Africa [3] M&A Activity - Following the release of the "Six Opinions on Deepening the Reform of the M&A and Restructuring Market," there has been an increase in M&A activity among listed companies - The company is aware of the "Six Opinions" and will comply with disclosure obligations if it engages in related activities in the future [3]

国机汽车股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国机汽车股份有限公司（以下简称公司）关联交 易的决策管理和信息披露等事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关法律、行政法规、规范性文件，以及公司治理制度的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 关联交易是指公司及公司控股子公司与关联人之间发 生的资源或义务转移的事项，公司与关联人之间发生的关联交易的决 策管理、信息披露等事项，应当遵循本办法。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏 离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司和非关联股东的 合法权益； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当根据客观标 ...

北京市天元律师事务所 关于国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 419 号 致：国机汽车股份有限公司 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 6 月 17 日在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦 北楼 301）召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》以及《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会现场会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《国机汽车股份有限 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-17 号 国机汽车股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海 淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 378 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,040,249,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.55 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程 序、出席会议人员的 ...

Core Viewpoint - The company, Guojin Automobile Co., Ltd., is set to hold a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on June 17, 2025, to enhance investor understanding of its financial results and operational performance [2][3]. Group 1: Performance Briefing Details - The performance briefing will take place on June 17, 2025, from 15:00 to 16:00 [5][6]. - The event will be conducted in an interactive online format via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3][5]. - Investors can submit questions for the briefing from June 10 to June 16, 2025, through the Roadshow Center website or via the company's email [2][7]. Group 2: Shareholder Meeting Information - A shareholder meeting is scheduled for June 17, 2025, at 13:30, utilizing both on-site and online voting methods [8]. - The company will provide a reminder service for shareholders to facilitate participation in the voting process [8]. - Shareholders will receive notifications via smart SMS regarding the meeting and voting details [8].

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》 （下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 国机汽车股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 6 月 17 日 13:30 召开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 具体请见公司于 2025 年 5 月 28 日发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-15 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司拟于 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 1 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-16 号 国机汽车股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 6 月 1 ...

Meeting Information - The annual shareholders' meeting of Guojin Automobile Co., Ltd. is scheduled for June 17, 2025 [1] - The meeting will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system for shareholder participation [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through both on-site and online methods, with specific time slots for online voting on the day of the meeting [2][3] - The voting rights for shareholders with multiple accounts will be aggregated across all accounts for the same class of shares [3][4] Agenda Items - The meeting will review several non-cumulative voting proposals, including: - Signing a financial services cooperation agreement with Guojin Financial Co., Ltd. [2] - Engaging in accounts receivable factoring business with Guojin Commercial Factoring Co., Ltd. [2] - The related party that must abstain from voting is China National Machinery Industry Group Co., Ltd. [2] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on June 11, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Registration for attendance requires specific documentation depending on the type of shareholder (institutional or individual) [5] Registration Details - Registration will take place on June 12, 13, and 16, 2025, during specified hours [5] - The registration location is at the company's office in Haidian District, Beijing [5] Additional Information - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation [6]

1 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会议案 第九届董事会第二次会议议案 议案一 公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务 的关键一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦主责主业服务国家战略， 围绕年度重点工作任务，以高质量党建引领保障企业高质量发展，取 得积极成效。 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会议案 第九届董事会第二次会议议案 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会 议 案 | 议案一 | 公司 | 2024 年度董事会工作报告 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 公司 | 年度监事会工作报告 2024 | 8 | | 议案三 | 公司 | 2024 年度财务决算报告 | 12 | | 议案四 | 公司 | 2024 年度利润分配方案 | 17 | | 议案五 | 公司 | 年年度报告及摘要 2024 | 18 | | 议案六 | 公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 19 | | 议案七 | | 关 ...