证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-042 澳柯玛股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 10 月 11 日的 2024 年第一次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/31 | － | 2024/11/1 | 2024/11/1 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 （1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024-041 澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营 环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告披露日， 除已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻等；未发现其他可能对公司股价 ...

你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20241016-001 ）已收悉。针对你公司股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日连续三个交易日内股价异常波动事宜,现本公 司回复如下: 你公司所发《澳柯玛股份有限公司信息披露征询函》(编号: 20241016-001）已收悉。针对你公司股票于 2024 年 10 月 14 日、10 月 15 日、10 月 16 日连续三个交易日内股价异常波动事宜,现本公 司回复如下: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项,在上述异常波动期间内,本公司不存在买卖贵公司股 票的情况。 特此告知。 关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 青岛沙 公司 澳柯玛股份有限公司董事会: 关于澳柯玛股份有限公司股票交易异常波动的回函 澳柯玛股份有限公司董事会: 本公司不存在与贵公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－040 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）、青岛 澳柯玛智能家居有限公司（以下简称"智能家居公司"），其中，进出口公司为公司全资 子公司，智能家居公司为公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为进出口公司提供 15,000 万元整的连带责任保证，包含本次担保，公司及控 股子公司已实际为进出口公司提供了 6.80 亿元的担保。 本次为智能家居公司提供 1,000 万元整的连带责任保证，包含本次担保，公司及控 股子公司已实际为智能家居公司提供了 0.30 亿元的担保。 本次为进出口公司提供的担保没有反担保；针对上述已实际为智能家居公司提 供的 0.30 亿元担保，智能家居公司少数股东青岛澳晟投资有限公司（持股 14.04%）、青 岛澳丰投资有限公司（持股 6.06%）、青岛澳嘉投资有限公司（持股 5 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2203 号 致：澳柯玛股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受澳柯玛股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 3.公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-039 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 871 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,267,087 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8948 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事孙明铭先生因公出差，授权委托董事、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 ( ...

澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 10 月 11 日 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 一、 股东投票表决注意事项 二、 股东投票表 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于新增日常关联交易预计的议案 2、 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏"同意"、"反对"、"弃权" 中任选一项，在相应投票意见栏划"√"，不选或多选则该项表决视为弃权。 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、 股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。 2、 每张投票表上有 2 项议案，请逐一进行表决。 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔， 否则视作弃权。 5、 填写完毕， ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－038 澳柯玛股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月26日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更澳柯玛股份有限公司非 公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。刘能清先生因个人工作调动原因无法继续履 行持续督导职责，为保证持续督导工作有序开展，中信建投证券指派保荐代表人陈书璜 先生接替刘能清先生担任公司持续督导保荐代表人。变更后，公司本次非公开发行股票 项目持续督导保荐代表人为张星明先生和陈书璜先生。 公司董事会对刘能清先生在担任公司保荐代表人期间所做工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 2024 年 9 月 27 日 附：陈书璜先生简历 保荐代表人，管理学硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，拥 有中国注册会计师资格。曾主持或参与的项目有：威派格、东岳硅材、科兴制药、瑞华 泰（联主）、华灿电讯等公司 IPO 项目，文灿股份、威派格、博世科、顺丰控股（联主） 等再融资项 ...

澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称"智能家居公司"，系 公司控股子公司）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为智能家居公司提供 1,000 万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为智能家居公司提供了 2,000 万元的担保。 针对上述已实际为智能家居公司提供的 2,000 万元担保，智能家居公司少数股 东青岛澳晟投资有限公司（持股 14.04%）、青岛澳丰投资有限公司（持股 6.06%）、青岛 澳嘉投资有限公司（持股 5.06%）及青岛澳鑫投资有限公司（持股 4.84%）以其持有的 智能家居公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 7.88 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 31.53%；同时， 智能家居公司最近一期 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－036 澳柯玛股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务 状况，公司将于 2024 年 10 月 9 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 总会计师：韩冰 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 10 月 9 日下午 16:00-17:00 2、会议召开地点：上证路演中 ...