证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-039 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 871 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,267,087 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8948 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事孙明铭先生因公出差，授权委托董事、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 ( ...

澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 10 月 11 日 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 一、 股东投票表决注意事项 二、 股东投票表 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于新增日常关联交易预计的议案 2、 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏"同意"、"反对"、"弃权" 中任选一项，在相应投票意见栏划"√"，不选或多选则该项表决视为弃权。 澳柯玛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、 股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。 2、 每张投票表上有 2 项议案，请逐一进行表决。 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔， 否则视作弃权。 5、 填写完毕， ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－038 澳柯玛股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月26日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更澳柯玛股份有限公司非 公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。刘能清先生因个人工作调动原因无法继续履 行持续督导职责，为保证持续督导工作有序开展，中信建投证券指派保荐代表人陈书璜 先生接替刘能清先生担任公司持续督导保荐代表人。变更后，公司本次非公开发行股票 项目持续督导保荐代表人为张星明先生和陈书璜先生。 公司董事会对刘能清先生在担任公司保荐代表人期间所做工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 2024 年 9 月 27 日 附：陈书璜先生简历 保荐代表人，管理学硕士，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，拥 有中国注册会计师资格。曾主持或参与的项目有：威派格、东岳硅材、科兴制药、瑞华 泰（联主）、华灿电讯等公司 IPO 项目，文灿股份、威派格、博世科、顺丰控股（联主） 等再融资项 ...

澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称"智能家居公司"，系 公司控股子公司）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为智能家居公司提供 1,000 万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为智能家居公司提供了 2,000 万元的担保。 针对上述已实际为智能家居公司提供的 2,000 万元担保，智能家居公司少数股 东青岛澳晟投资有限公司（持股 14.04%）、青岛澳丰投资有限公司（持股 6.06%）、青岛 澳嘉投资有限公司（持股 5.06%）及青岛澳鑫投资有限公司（持股 4.84%）以其持有的 智能家居公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 7.88 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 31.53%；同时， 智能家居公司最近一期 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－036 澳柯玛股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务 状况，公司将于 2024 年 10 月 9 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 总会计师：韩冰 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 10 月 9 日下午 16:00-17:00 2、会议召开地点：上证路演中 ...

澳柯玛股份有限公司董事会秘书工作制度 （2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的任免、履职等工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责；董事会秘 书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指派 董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所 联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，作为董事会秘书负责管理的信息披露事务 部门。 第二章 任 免 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公 司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定， ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－032 交易简要内容：公司控股子公司青岛澳柯玛环境科技有限公司（以下简称"环 境科技公司"）与公司控股股东所属子公司青岛澳柯玛制冷发展有限公司（以下简称"制 冷发展公司"）签署《委托管理协议》，受托管理制冷发展公司持有的阜阳市盈田智能科 技有限公司（以下简称"盈田智能公司"）60%股权。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准，本次交易的 实施不存在重大法律障碍。 过去12个月内，公司未与制冷发展公司发生关联交易（不含本次关联交易），未 与不同关联人发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况及交易目的 澳柯玛股份有限公司 关于签署《委托管理协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "在本公司控制上市公司期间，本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及 本公司控制的其他企业发生与上市公司主营业务构成同业竞争的业务 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-035 澳柯玛股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

澳柯玛股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，维护投资者的合法权益，为公司决策提供科学依据，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 重大信息报告义务人，应当在第一时间将有关重大信息向董事会秘书、董事长和 董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等。本制 度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人，公司子 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－034 澳柯玛股份有限公司 关于公司控股子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 20 日，公司九届九次董事会审议通过了《关于公司控股子公司存续分 立的议案》，同意公司控股子公司青岛新时代科技发展有限公司（以下简称"新时代公 司"）实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 新时代公司为公司控股子公司，公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司持有其 85%的股权，公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司持有其 15%的股权。为优化公司 管理架构，合理配置资源，加强公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公 司拟对新时代公司进行分立，分立完成后，新时代公司继续存续，另派生成立 1 家控股 子公司。 本次存续分立事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 二、分立前基本情况 （九）股权结构：新时代公司为公司控股子公司，其中，公司全资 ...