证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-037 西藏珠峰资源股份有限公司 关于预计公司 2023 年度对外捐赠额度的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度对外捐赠 额度的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并表范围内子公 司 2023 年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预 计，合计不超过人民币 1500 万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实 际情况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象 等，以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。 一、对外捐赠情况概述 随着公司"一体两域"发展战略在国家"一带一路"倡议下国际合作环境的 持续推进，一直以来，包括公司注册地所在的西藏自治区，在塔吉克斯坦共和国 的全资子公司塔中矿业有限公司，以及在阿根廷共和国的实控 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-035 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 经查询司法执行平台的进展公告并向塔城国际询问，用户姓名吴旭通过竞买 号 M6323，以总价人民币 26,524 万元，竞买成交 2,000 万股。 1 进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重点提示： 截至本公告披露日，因上市拍卖股份尚未完成过户等手续，塔城国际仍持有 本公司股份 146,842,552 股无限售流通股，占公司总股本的 16.06%。后续如完 成过户，塔城国际持有的公司股份将变成 126,842,552 股，占公司总股本的 13.87%。 相关股份完成过户不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 29 日披露 了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告》（公告编号： 2023-034），北京市第二中级人民法院于 2023 年 10 月 26 日 10 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-036 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次临时会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。 公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。 详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）（以下简称"指定信息披露媒体"）的《2023 年第三 季度报告》。 1 2、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了以下议案： (一) 《公司 2023 年第三季度报告》 会议同意，批准公司编制的《2023 年 ...

本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，公司向公司控股股东新疆 塔城国际资源有限公司及实际控制人直接控股的上海海成资源（集团）有限公司 （也是塔城国际的间接控股股东）增加借款额度及借款期限，可以补充公司日常 经营所需流动资金，有利于维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不 存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司 第八届董事会第二十一次会议审议。 我们同意将此议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。 独立董事：刘放来 胡越川 李秉心 2023 年 10 月 24 日 西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事对第八届董事会第二十一次会议 相关议案的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，作为西藏珠峰资源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们会前审核了公司提交的相关资料，并进 行了必要的调查、质询和咨询工作，对公司第八届董事会第二十一次会议拟审议 的《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》，发表事前 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-038 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 向控股股东等关联方增加借款额度并延长借款期限，用于公司日常经营 所需流动资金，符合西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东 的利益。 截至本公告披露日，公司向控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下 简称"塔城国际"）及关联方借款余额为人民币 0.545 亿元。 一、交易概述 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于向控 股股东借款的关联交易议案》，公司从关联方获得借款的总额度为不超过 1 亿元， 借款期限为董事会审议通过本议案起至 2023 年度股东大会召开之日。 为了补充公司生产经营所需流动资金，满足采购设备、材料等所需用途，控 股股东塔城国际及实际控制法人直接控股的海成集团（以下简称"关联方"）增 加向公司提供的借款额度，并延长借款期限。 经与关联方商议，本次借款总额度在原不超过人民币 1 亿元，借款期限为公 司董事会审 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事对第八届董事会第二十一次会议 相关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作等规定》等的有关规定，作为西藏珠峰资源股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十一次 会议审议的《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》，发表独立意见如 下： 我们同意《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》。 独立董事：刘放来 胡越川 李秉心 2023 年 10 月 27 日 经审核，我们认为： 1、本次审议的关联交易事项是在双方协商一致的基础上进行的。公司向公 司控股股东新疆塔城国际资源有限公司及实际控制人直接控股的上海海成资源 （集团）有限公司（也是塔城国际的间接控股股东）增加借款额度和借款期限可 以缓解公司短期人民币流动资金紧张问题，有利于维持公司正常运转，符合公司 与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 2、前述事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。董事会在审 议相关议 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-034 西藏珠峰资源股份有限公司 本次被司法处置拍卖的股份为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）持有的公司 无限售条件流通股 20,000,000 股，占公司总股本的 2.19%，占塔城国际持有公 司股份的 13.62%。 目前处置拍卖股份事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法 院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果， 依法履行相应的信息披露义务。 2023 年 9 月 28 日 ， 公 司 经 塔 城 国 际 告知并在阿里 资 产 · 司 法 （https://sf-item.taobao.com/）核实，根据有关司法裁定【(2023)京 02 执恢 101 号】，北京市第二中级人民法院将于 2023 年 10 月 26 日 10 时至 2023 年 10 月 27 日 10 时止（延时的除外）在北京市第二中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网 络平台上进行公开拍卖活动（网址：https://sf.taobao.com/010/01，户名：北 京市 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：西藏珠峰资源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：西藏珠峰 证券代码：600338 信息披露义务人： 新疆塔城国际资源有限公司 住所：乌鲁木齐市新华南路 1292 号 15 楼 股份变动性质：减少 签署日期：2023 年 9 月 25 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》等相关 法律法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中任何条款，或与之相 冲突。 三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在西藏珠峰资源股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信 息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西 藏珠峰资源股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息 披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-033 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减少股份，未触及要约收购。 本次权益变动为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东股份变动，股份变动后公司控股股东及实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动基本情况 公司于近日收到控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际" 或"信息披露义务人"）编制的《简式权益变动报告书》，基本情况如下： （一）信息披露义务人基本情况 9.主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口；边境小额贸易；租赁； 仓储；销售：食品、饮料，易燃固体、自然和遇湿易燃物品，氰化钠，金属材料 及制品，化工原料及制品，建筑材料；木材；矿产品；农产品；机械设备、五金 交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化；废旧金属；废铜、废铝、废 1.名称：新疆塔城国际资源有限公司 2.类型：有限责任公司 3.注册地址：新疆塔城市光明 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-032 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1、截至本公告披露日，塔城国际持有本公司股份 180,842,552 股无限售流 通股，占公司总股本的 19.78%。本次将被处置拍卖的股份为塔城国际持有的公 司 34,000,000 股股份，占公司总股本的 3.72%。后续如继续处置，不会导致公 司控股股东和实际控制人发生变化。 2、公司将密切关注上述事项的后续处置进展情况，根据上海证券交易所《股 票上市规则》等的有关规定，及时履行信息披露义务。 1 3、公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日披露 了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提 ...