2025年4月28日晚间，西藏珠峰（600338）(600338.SH)披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告。 2024年，公司实现营业收入16.39亿元，同比增加11.64%；归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同 比扭亏为盈。2025年一季度，公司实现营业收入5.73亿元，同比增长86.67%；归属于上市公司股东的净 利润1.26亿元，同比扭亏为盈。 报告期内，公司在新一届管理层的带领下，全面梳理发展战略，聚焦做强主业和降本增效。同时，大力 推进塔吉克斯坦基建探矿工程和阿根廷盐湖提锂等项目建设，夯实发展根基。2025年，公司表示将继续 秉持和深化"一体两域"的发展战略布局，以"盘活存量、做优增量、提升质量"，推动有色金属开发业务 提质增产、降本增效，加速实现锂资源的规模开发，扎实推动公司实现高质量发展。 聚焦做强主业多措并举降本增效 2024年以来，中国有色金属工业增长强劲，行业整体呈现出生产增长、投资加速、进出口活跃的良好发 展态势。公司紧抓市场机遇，聚焦自身主业发展实现经营质效的稳步提升。 受益于有色金属市场景气度提升，公司采选矿业务实现营业收入16.36亿元，同比增长11.59%；毛 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事胡越川2024 年度述职报告 作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发展状况、财务运作状况， 全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履职、专业背景以及兼职情况 胡越川，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历。2000 年 1 月取得 注册税务师资格。2016 年 3 月起至今，任上海市财政局会计管理中心特聘专家； 2021 年 7 月起至今，任上海市国资系统资产评估评审专家。本人长期从事税收 征收管理、税收教学和科研 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 商品期货套期保值交易管理制度 第四条 公司进行期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 以生产经营为基础，目的是借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工 具规避现货交易中材料价格和产品价格大幅波动风险对公司经营业绩造成的影 响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 第五条 公司必须以其自身名义或者子公司名义设立期货套期保值交易账 户，不得使用他人账户进行商品期货套期保值业务。 1 第六条 公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场 外市场进行。 第七条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于与公司生 产经营相关的产品、原材料，套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数 量，期货持仓量原则上应不超过现货库存及订单量；期货持仓时间应于现货保值 库存期及销售合同的执行时间相匹配。 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范西藏珠峰资源股份有限公司（以下合称"公司"）的期货套 期保值业务，加强期货套期保值业务的管理，有效防范和控制风险，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所 ...

第二条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度中筹资指权益性筹资与债务性筹资。权益性筹资：指发行股 票、发行可转换公司债券等。债务性筹资：指向银行或非银行金融机构借款、发 行企业债券、融资租赁等。 第二章 权益性筹资 第四条 公司发行股票、可转换公司债券等由董事会办公室提出方案，经董 事会、股东大会审议通过，并取得监管部门批准后，开展筹资活动。 西藏珠峰资源股份有限公司 筹资管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）筹资管理 工作，加强资金管理，降低筹资成本，防范财务风险，提高资金使用效益，根据 有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。 1 负责办理银行借款事宜。 第九条 公司借款（包括长期借款、短期借款、银行承兑汇票等）的办理程序： （一）财务管理中心根据公司发展战略和生产经营计划，编制年度借款预算 并拟定借款预算方案报董事会或股东大会审批； （二）公司单笔借款金额达到公司《董事会议事规则》及《公司章程》规定 标准的，由公司董事会或股东大会按照相关规定进行审批批准； 第五条 董事 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定和《西藏珠峰资源股份有限公司章程》， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事李备战2024 年度述职报告 作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发展状况、财务运作状况， 全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履职、专业背景以及兼职情况 李备战，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历。1995 年 9 月取得 律师资格证书。2020 年 5 月起至今，任上海上正恒泰律师事务所律师、合伙人。 本人兼任上海等仲裁委员会仲裁员；上海资本市场人民调解委员会，证券纠纷调 解员。2024 年 6 月 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事夏承恩2024 年度述职报告 作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发展状况、财务运作状况， 全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履职、专业背景以及兼职情况 夏承恩，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历。1997 年 12 月取 得注册会计师资格，1999 年 7 月取得注册资产评估师资格，2013 年 12 月评聘高 级会计师职称，2013 年 11 月成为国际会计师协会（AIA）会员,2024 年 11 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2512 | -0.2356 | 206.62 | 0.4505 | | 每股净资产（元） | 4.02 | 3.48 | 15.52 | 3.79 | | 每股公积金(元) | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | | 每股未分配利润(元) | 3.32 | 3.07 | 8.14 | 3.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.39 | 14.68 | 11.65 | 19.73 | | 净利润(亿元) | 2.3 | -2.15 | 206.98 | 4.12 | | 净资产收益率(%) | 6.70 | -6.43 | 204.2 | 13.19 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | -- ...

西藏珠峰资源股份有限公司 西藏珠峰资源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规要求，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事胡越川、夏承恩、李备战出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事胡越川、夏承恩、李备战的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-015 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次《公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》已经西藏珠峰资源 股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议审议通过，该议案 无需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易，均按照 平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签 署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不会损害公司和中小股东 的利益，没有影响公司的独立性。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、茅 元恺回避表决，其余 5 名董事均一致表决通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 ...