第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议于 2024 年 6 月 12 日，以现场结合远程视频的方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。 2、本次监事会经与会监事共同推举，由职工代表监事李志平主持。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-062 西藏珠峰资源股份有限公司 会议同意，豁免召开本次会议的通知期限，定于 2024 年 6 月 12 日以现场结 合远程视频的方式召开。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于选举第九届监事会主席的议案》 会议同意，选举李惠明先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监 事会任期一致。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 西藏珠峰资源股份有限公司 3、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， ...

西藏珠峰资源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提 名，经董事会表决，全体董事一半以上同意产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业背景的独立董事 委员担任，负责主持委员会的工作；主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条 至第五条的规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致审计委员会中独立董事所占的比例不符合本细则或者法律法 规、公司章程的规定的，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当 继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内 完成补选。 第七条 审计委员会下设审计工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事 会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 | 序 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第三条 审计委员会由三名董事委员 | 第三条 审计委员会由五名董事委员 | | | 组成，其中二名为独立董事委员（一名为 | 组成，其中三名为独立董事委员（一名为 | | | 会计专业人士）。 | 会计专业人士）。 | | | 审计委员会成员应当为不在上市公司 | 审计委员会成员应当为不在上市公司 | | | 担任高级管理人员的董事，并应当具备履 | 担任高级管理人员的董事，并应当具备履 | | | 行审计委员会工作职责的专业知识和经 | 行审计委员会工作职责的专业知识和经 | | | 验。 | 验。 | 修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》（2024 年 6 月修订）全文详见 上海证券交易所网站。 《公司董事会审计委员会工作细则》修订对照表 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-063 西藏珠峰资源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 了第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监 事会的换届选举，第九届董事会聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届完成情况 经 2024 年 6 月 12 日召开的公司 2023 年度股东大会选举，由董事黄建荣先 生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生，独立董事胡越川先生、夏承恩先生、 李备战先生共 7 人，组成公司第九届董事会。 经同日召开的第九届董事会第一次会议选举，由董事黄建荣先生任公司第九 届董事会董事长；由董事茅元恺先生任公司副董事长。 二、监事会换届完成情况 经 2024 年 6 月 12 日召开的公司 2023 年度股东大会选举，由李惠明先生、 曲曙光先生出任公 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司 治理结构，提升公司可持续发展管理水平，助力实现"碳达峰、碳中和"目标和公司高 质量发展重大转型。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略与可持续发展（ESG)委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策以及根据国家有关法规和《公司章程》 要求由董事会进行决策的重大事项的研究，结合企业实际，为公司环境、社会和管治方 面的政策制定提出可行性建议和意见。 第三条 公司可持续发展跨部门工作小组（简称"工作小组"）是战略与可持续发 展（ESG）委员会下设立的办事机构，主要负责协调 ESG 管理战略的落地执行，并准备 相关报告材料，向战略与可持续发展（ESG)委员会汇报。 第二章 人员构成 第四条 战略与可持续发展（ESG)委员会由五名董事组成，其中至少包 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：西藏珠峰资源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务 所接受西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师 出席并见证了公司于2024年6月12日（星期三）下午13:30起在上海市静安区柳营路 305号4楼会议室召开的2023年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文 件的规定以及《西藏珠峰资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜 进行了审查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SH ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-058 西藏珠峰资源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 1 西藏珠峰资源股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 13 日 附职工代表监事简历： 李志平，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。2010 年 7 月加入公司，现就职于公司总裁办公室。 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满。根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，公司 于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大会，推举李志平先生出任公 司第九届监事会职工代表监事，任期三年，与第九届监事会一致。 李志平未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 附件：职工代表监事简历。 特此公告。 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-059 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,439,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.3457 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东先生现场出席本次股东大会；总裁 张杰元先生、副总裁黄亚婷女士、李耀辉先生、总工程师宋嘉栋先生、总地质师 本次会议是否 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0133 号 关于对西藏珠峰资源股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 2024 年 4 月 30 日，公司披露《2023 年度业绩预告更正公告》， 由于期末调汇形成的汇兑损失，最终不确认递延所得税资产等原因， 预计 2023 年净利润为-22,871 万元至-17,914 万元，预计扣非净利 润为-24,174 万元到-19,217 万元。 1 西藏珠峰资源股份有限公司，A 股证券简称：西藏珠峰，A 股证 券代码：600338； 黄建荣，西藏珠峰资源股份有限公司时任董事长； 张杰元，西藏珠峰资源股份有限公司时任总经理； 宋孜谦，西藏珠峰资源股份有限公司时任财务总监； 胡晗东，西藏珠峰资源股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 1 月 31 日，西藏珠峰资源股份有限公司（以下 简称公司）披露《2023 年度业绩预亏公告》，预计 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为-14,871 万元到 -9,914 万元，预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（以下简称扣非净利润）为-4,644 万元到-3,09 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日收到独 立董事李秉心先生、刘放来先生和胡越川先生提交的《督促函》，具体内容如下： 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-057 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，作为西藏珠峰资源股份有 限公司第八届董事会的独立董事，为切实履行独立董事职责，维护公司及全体股 东利益，我们就以下事项进行质询和督促： （一）独立董事已经向公司提出关切的信息披露问题 公司于 2024 年 5 月 11 日发布为全资子公司（塔中矿业有限公司，以下简称 "塔中矿业"）提供担保的公告，有关公司出具担保函，为塔中矿业与山金智慧 （上海）供应链科技有限公司的业务合作，提供本金最高限额 5 亿元人民币的连 带责任保证担保。 公告披露后，我们即于次日调查了解情况后，在 5 月 13 日以邮件形式向公 司管理层提出关切的信息披露问题，但未收到系统、 ...