证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-044 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议通知于 2023 年 12 月 10 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日下午 13：30 以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长 黄建荣先生主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅本次会 议全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议同意，按照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对《公司股东大 会议事规则》进行相应修订。 1 本议案需提请公司股东大会审议。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请登录上海证券交易所网站，查阅《公司股东大会议事规则（对 ...

西藏珠峰资源股份有限公司董事会审计委员会 就拟续聘公司 2023 年度审计机构事项的核查意见 2023 年 12 月 7 日，公司董事会审计委员会召开了第八届董事会审计委员会 第十二次会议，会议同意按照相关监管规则的要求，实施公司 2023 年度会计师 事务所选聘工作，并由公司副董事长兼审计委员会委员张杰元牵头组成评审工作 小组。 2023 年 12 月 10 日，经评审工作小组评审，在收到有效应聘文件的三家会 计师事务所中，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）得分最高，建议续聘其 为公司 2023 年度审计机构（包括财务报表及内部控制审计），并提交公司董事会 和股东大会审批。 本委员会在监督了选聘全过程后，认为：公司本次选聘会计师事务所标准和流 程合法合规；在选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资 者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核评价。公司拟续聘的中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年度审计服务所必须的专业胜任能力、投 资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定。 2023 年 12 月 10 日 现提议公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-043 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持公司全部股份解除单项司法冻结 及新增司法轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆塔城国 际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）本次解除单项司法冻结 12,684.2552 万股。 塔城国际本次新增司法轮候冻结合计股份 12,684.2552 万股，占其所持 公司股份的 100%，占公司总股本的 13.87% 塔城国际持有的全部公司股份未有质押情况。 本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变更，不会对公司的日常经 营、公司治理产生影响。 公司于近日收到中国结算上海分公司通知，并经公司控股股东塔城国际核实 无误，塔城国际持有的全部公司股份在 2023 年在 12 月 7 日发生了解除单项司法 冻结及新增司法轮候冻结的事项，详情如下： 一、解除司法冻结的情况 2023 年 12 月 7 日，塔城国际和华融华侨资产管理股 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-042 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被 司法处置拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被司法处置拍卖的股份为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）持有的公司 无限售条件流通股 1,700,000 股，占公司总股本的 0.19%，占塔城国际持有公司 股份的 1.34%。 目前处置拍卖股份事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法 院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果， 依法履行相应的信息披露义务。 2023 年 12 月 7 日，公司经塔城国际告知并在淘宝网司法拍卖网络平台核实， 根据有关司法裁定【(2023)川 01 执恢 318 号】，四川省成都市中级人民法院将于 2024 年 1 月 11 日 14 时至 2024 年 1 月 12 日 14 时止（因竞价自动延时的除外） 在淘宝网 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-041 公司于 2023 年 11 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-040），并通过邮件等方式提前征集投 资者所关注的问题。 2023 年 12 月 1 日（星期五）下午 13:00-14:00，公司董事长黄建荣先生， 副董事长兼总裁张杰元先生，独立董事兼审计委员会主任李秉心先生，董事会秘 书兼副总裁胡晗东先生，财务总监宋孜谦先生共同出席了本次说明会，与投资者 进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：大部分的股民对于西藏珠峰的投资取决于阿根廷锂矿预期，近期异 端出现的卖盘，你们是怎么认为的？ 答复：您好。近期异端出现的卖盘，公司分析，前期法拍的 2000 万股股份 在卖出。谢谢。 西藏珠峰资源股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-040 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 01 日 下午 13:00-14:00 董事长黄建荣先生；副董事长兼总裁张杰元先生；独立董事兼 ...

风险提示：公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城 国际"）所持公司全部股份目前尚处于冻结及轮候冻结状态，后续或将存在继续 被司法处置的可能。请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 9 月 29 日披露了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处 置拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-034），北京市第二中级人民法院于 2023 年 10 月 26 日 10 时至 2023 年 10 月 27 日 10 时在阿里巴巴司法拍卖网络平台（以 下简称"司法执行平台"）上进行公开拍卖活动公开进行股票司法处置拍卖，处 置拍卖标的物：塔城国际持有的公司股票共计 20,000,000 股（证券简称：西藏 珠峰，证券代码：600338，证券性质：无限售流通股），占公司股票总股本的 2.19%， 占塔城国际持有公司股份的 13.62%。2023 年 10 月 27 日，用户姓名吴旭通过竞 1 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-039 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 进展公告暨股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保 ...

Financial Performance - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0086, down 92.31% from CNY 0.0771 in the same period last year[4] - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 45,782,352.67, compared to CNY 957,338,156.37 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 72,181,963.26, a significant decrease from CNY 546,505,146.62 in the same period last year[26] - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 379,216,166.28, representing a decrease of 25.49% compared to the same period last year[30] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was CNY 7,851,586.19, down 92.31% year-over-year[30] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter was CNY 4,707,912.09, a decline of 96.18% compared to the previous year[30] - For the year-to-date period, the operating revenue reached CNY 1,311,819,750.67, reflecting a decrease of 14.58% year-over-year[30] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was CNY 70,475,104.46, down 87.16% compared to the same period last year[30] - The decline in revenue and profit was primarily attributed to a decrease in the price and sales volume of the company's main products[33] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 335,733,787.49, a decrease of 59.80% compared to the previous period[4] - Cash received from sales and services for the first nine months of 2023 was CNY 1,529,163,349.86, down from CNY 2,548,644,956.26 in the same period last year[24] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,673,500,259.93 for the first nine months of 2023, compared to CNY 2,581,871,170.25 in the same period last year[24] - The company reported a net cash flow from operating activities for the year-to-date period that decreased by 59.80% compared to the previous year[33] - The net cash flow from operating activities for the third quarter was approximately $335.73 million, down 59.8% from $835.16 million in the same period last year[52] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 5,679,209,342.06, an increase of 5.62% from CNY 5,376,938,070.58 at the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 3,533,402,729.74, reflecting a slight increase of 1.32% from CNY 3,487,499,244.71 at the end of the previous year[4] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,889,620,366.27, a slight decrease from CNY 1,899,444,909.30 at the end of the previous year[25] - Current assets totaled approximately $788.70 million, an increase of 23.8% from $637.28 million at the end of 2022[46] - The total liabilities increased to approximately $1.66 billion, up from $1.57 billion, indicating a rise of about 5.7%[46] - Current liabilities increased to approximately ¥2.08 billion, compared to ¥1.83 billion in the previous period, reflecting a growth of about 14%[68] - The total liabilities reached approximately ¥2.14 billion, up from ¥1.89 billion, indicating an increase of around 13%[68] Operating Costs and Expenses - The company experienced increased operating costs due to higher fixed asset investments and recovery of smelting capacity[33] - Total operating costs increased to $1,182,533,431.72 in 2023, up from $738,229,709.57 in 2022, representing a rise of about 60.0%[70] - Sales expenses increased to $14,663,199.18 in 2023 from $2,981,118.80 in 2022, marking a rise of approximately 392.5%[70] - Management expenses decreased slightly to $147,993,959.92 in 2023 from $157,419,993.57 in 2022, a reduction of about 5.0%[70] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 115,181, with the largest shareholder holding 16.06% of the shares[62] - The company has a significant portion of its equity, approximately ¥3.12 billion, classified as undistributed profits[68] Other Information - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during the quarter[34] - The company reported a financial expense of $172,643,360.87 in 2023, compared to a financial income of -$188,252,931.47 in 2022[70] - The company did not report any net profit from the merged entity in the current period, consistent with the previous period[72] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact financial reporting[74]

西藏珠峰资源股份有限公司 会议决议 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会审计委员会第十一次会议决议 西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会审计委员会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合远程视频方式召开，本次会议应到委员 3 名，实到 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所做的决议合法有效。 本次会议审议通过《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》。 公司董事会审计委员会认为：本次审议的关联交易事项是在双方协商一致的 基础上进行的。公司向公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司及实际控制人直 接控股的上海海成资源（集团）有限公司（也是塔城国际的间接控股股东）增加 借款额度和借款期限可以缓解公司短期人民币流动资金紧张问题，有利于维持公 司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小 股东利益的情形。 审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。 特此决议。 （以下无正文） 西藏珠峰资源股份有限公司 会议决议 （本页无正文，为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会审计委员会第十一 次会议决议》签字页） 与会委员签名： 李秉心：______________ ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-037 西藏珠峰资源股份有限公司 关于预计公司 2023 年度对外捐赠额度的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度对外捐赠 额度的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并表范围内子公 司 2023 年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预 计，合计不超过人民币 1500 万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实 际情况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象 等，以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。 一、对外捐赠情况概述 随着公司"一体两域"发展战略在国家"一带一路"倡议下国际合作环境的 持续推进，一直以来，包括公司注册地所在的西藏自治区，在塔吉克斯坦共和国 的全资子公司塔中矿业有限公司，以及在阿根廷共和国的实控 ...