西藏珠峰资源股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定和《西藏珠峰资源股份有限公司章程》， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事夏承恩2024 年度述职报告 作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发展状况、财务运作状况， 全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履职、专业背景以及兼职情况 夏承恩，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历。1997 年 12 月取 得注册会计师资格，1999 年 7 月取得注册资产评估师资格，2013 年 12 月评聘高 级会计师职称，2013 年 11 月成为国际会计师协会（AIA）会员,2024 年 11 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事李备战2024 年度述职报告 作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发展状况、财务运作状况， 全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履职、专业背景以及兼职情况 李备战，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历。1995 年 9 月取得 律师资格证书。2020 年 5 月起至今，任上海上正恒泰律师事务所律师、合伙人。 本人兼任上海等仲裁委员会仲裁员；上海资本市场人民调解委员会，证券纠纷调 解员。2024 年 6 月 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2512 | -0.2356 | 206.62 | 0.4505 | | 每股净资产（元） | 4.02 | 3.48 | 15.52 | 3.79 | | 每股公积金(元) | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | | 每股未分配利润(元) | 3.32 | 3.07 | 8.14 | 3.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.39 | 14.68 | 11.65 | 19.73 | | 净利润(亿元) | 2.3 | -2.15 | 206.98 | 4.12 | | 净资产收益率(%) | 6.70 | -6.43 | 204.2 | 13.19 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | -- ...

西藏珠峰资源股份有限公司 西藏珠峰资源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规要求，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事胡越川、夏承恩、李备战出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事胡越川、夏承恩、李备战的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-015 西藏珠峰资源股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次《公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》已经西藏珠峰资源 股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议审议通过，该议案 无需提交公司股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：公司与关联人发生的日常关联交易，均按照 平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的市场价格和交易条件公平、合理地签 署书面合同或协议的方式，确定双方的权利义务关系，不会损害公司和中小股东 的利益，没有影响公司的独立性。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《公司 2025 年度预计日常关联交易事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、茅 元恺回避表决，其余 5 名董事均一致表决通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行了审计委员会的各项职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会实施了换届选举。换届前公司第八届董事会审计委员 会由李秉心、胡越川、周爱民 3 名董事组成，主任委员由李秉心担任。2024 年 6 月 12 日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，第九届董事会审计委员会 由夏承恩、胡越川、李备战、李伍波、杨红军 5 名董事组成，其中具备会计专业 知识和经验的独立董事夏承恩任主任委员。2024 年 9 月 13 日，杨红军因个人工 作原因辞去包括公司董事会审计委员会委员在内的职务，经 2024 年 12 月 27 日 公司第九届董事会第七次会议和 2025 年 1 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，魏建华出任第九届董事会审计委员会委员。 报 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Towe ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-013 西藏珠峰资源股份有限公司 关于预计公司 2025 年度对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度对外捐赠额度 的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并报表范围内子公司 2025 年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预计， 合计不超过人民币 1000 万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实际情 况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等， 以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。 一、对外捐赠情况概述 随着公司"一体两域"发展战略在国家"一带一路"倡议下国际合作环境的 持续推进，一直以来，包括公司注册地所在的西藏自治区，在塔吉克斯坦共和国 的全资子公司塔中矿业有限公司，以及在阿根廷共和国的阿根廷锂钾有限公 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-014 西藏珠峰资源股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：塔中矿业有限公司、西藏珠峰资源（香港）有限公司（均 含下属控股公司） ●本次担保金额：2025 年度预计为全资子公司塔中矿业有限公司及控股子 公司（持股 87.5%）西藏珠峰资源（香港）有限公司（均含下属控股公司）提供 担保总额不超过 40 亿元人民币（或等值外币），用于其对外融资等相关业务。 ●已实际为相关子公司提供的担保余额：99,459.55 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2025 度预计为控股子公司提供担 保额度的议案》，该议案尚需提请股东大会审议，具体内容如下： 一、担保情况概述 根据生产经营需要，公司 2025 年度预计为全 ...