西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行了审计委员会的各项职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会实施了换届选举。换届前公司第八届董事会审计委员 会由李秉心、胡越川、周爱民 3 名董事组成，主任委员由李秉心担任。2024 年 6 月 12 日，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，第九届董事会审计委员会 由夏承恩、胡越川、李备战、李伍波、杨红军 5 名董事组成，其中具备会计专业 知识和经验的独立董事夏承恩任主任委员。2024 年 9 月 13 日，杨红军因个人工 作原因辞去包括公司董事会审计委员会委员在内的职务，经 2024 年 12 月 27 日 公司第九届董事会第七次会议和 2025 年 1 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，魏建华出任第九届董事会审计委员会委员。 报 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Towe ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-013 西藏珠峰资源股份有限公司 关于预计公司 2025 年度对外捐赠额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度对外捐赠额度 的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并报表范围内子公司 2025 年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预计， 合计不超过人民币 1000 万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实际情 况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等， 以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。 一、对外捐赠情况概述 随着公司"一体两域"发展战略在国家"一带一路"倡议下国际合作环境的 持续推进，一直以来，包括公司注册地所在的西藏自治区，在塔吉克斯坦共和国 的全资子公司塔中矿业有限公司，以及在阿根廷共和国的阿根廷锂钾有限公 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-014 西藏珠峰资源股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：塔中矿业有限公司、西藏珠峰资源（香港）有限公司（均 含下属控股公司） ●本次担保金额：2025 年度预计为全资子公司塔中矿业有限公司及控股子 公司（持股 87.5%）西藏珠峰资源（香港）有限公司（均含下属控股公司）提供 担保总额不超过 40 亿元人民币（或等值外币），用于其对外融资等相关业务。 ●已实际为相关子公司提供的担保余额：99,459.55 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2025 度预计为控股子公司提供担 保额度的议案》，该议案尚需提请股东大会审议，具体内容如下： 一、担保情况概述 根据生产经营需要，公司 2025 年度预计为全 ...

| 第三节 议题重要性评估 | | --- | | 3.1 利益相关方沟通 | | 3.2 议题重要性分析 | | 3.3 重要性议题分析结果 | | 第五节 环境 | 16 | | --- | --- | | 5.1 应对气候变化 | 17 | | 5.1.1 气候风险机遇分析和应对计划 | 18 | | 5.1.2 温室气体排放和能源利用 | 1 ਰੇ | | 5.2 水资源利用 | 20 | | 5.3 循环经济 | 21 | | 5.4 污染物排放 | 21 | | 5.4.1 废气和废水 | 21 | | 5.4.2 噪声污染 | 22 | | 5.4.3 化学品管理 | 22 | | 5.5 废弃物处理 | 23 | | 5.5.1 无害废弃物 | 23 | | 5.5.2 有害废弃物 | 23 | | 5.6 生态系统和生物多样性保护 | 24 | | 5.7 环境合规管理 | 24 | | 第六节 社会 | 25 | | --- | --- | | 6.1 员工 | 26 | | 6.1.1 员工雇佣与关怀 | 26 | | 6.1.2 员工安全与健康 | 27 | | 6.1.3 员工发展与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）变更相 应的会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 ●本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，已 经公司第九届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-018 西藏珠峰资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2023年11月9日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的解释内 ...

公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 西藏珠峰资源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏珠峰资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会第六次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任 中兴华为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司第九届董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等信息进行了充分的了解和审查，认为其具备为上市公 司提供审计服务的专业资质和专业能力，能够满足公司审计工作要求。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司第九 届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-017 西藏珠峰资源股份有限公司 关于追认关联方并确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司本次所追认关联方并确认关联交易，不存在损害公司及股东利益的情 形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生影响，不会对公司主要业务 的独立性造成影响。 ●本次追认的关联交易需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项一 公司于 2024 年 12 月相继收到中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简 称"西藏证监局"）的《关于对黄建荣、张杰元、胡晗东、宋孜谦、秦啸采取出 具警示函措施的决定》（[2024]27 号）《关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取 出具警示函措施的决定》（[2024]28 号）和上海证券交易所《关于对西藏珠峰资 源股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2024〕0287 号），其中认定公司存在"未审议及披露关联交易"，具体内容详见 2024 年 12 月 10 日公司对外披 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-020 西藏珠峰资源股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展 需要，公司对组织架构进行调整和优化，并授权公司管理层负责公司组织架构调 整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体调整情况如下： 1、设立投资管理中心，强化公司中长期投资规划与执行的管理职能。 公司本次组织机构的调整结合了公司的实际发展情况，进一步完善公司治理 结构，有利于提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康发展，不会对公 司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 西藏珠峰资源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 2、审计室更名为审计监察中心，在内部审计的基础上，加强监察职能。 ...