律師(上海)事務所 L LAW FIRM (SHANGH/ 福州 西安 南京 国浩律师(上海)事务所 关于西藏珠峰瓷源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 1 / 4 圖(與上)思想出窗 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2025年4月29日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《西藏珠峰资源股份有限公司关于召 开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-022)。经核查,相关通知载明了 会议的时间、地点、内容,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、参加会 议的方式、联系电话和联系人的姓名等事项。 本次股东大会由公司董事会召集,于2025年5月28日下午13:30起在上海市静安 区柳营路305号4楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披 露的一致。 致:西藏珠峰资源股份有限公 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-024 西藏珠峰资源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 469 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,956,443 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.8553 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。 (五)公司董事、 ...

进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次被拍卖的股份为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）持有的公司无限售 条件流通股 3,500,000 股，占公司总股本的 0.38%，占其持有公司股份的 12.47%。 ●截至本公告披露日，因标的股票在规定时间内无竞买人出价，本次拍卖已 流拍。 ●公司控股股东塔城国际目前持有公司股份 28,065,116 股，全部股份处于 被冻结、轮候冻结状态；连同其（控股的）一致行动人中国环球新技术进出口有 限公司（以下简称"中环技"），合计持股 72,929,496 股，占公司总股本的 7.98%。 后续如继续拍卖或处置，塔城国际及其一致行动人中环技合计持股将降至 69,429,496 股，占总股本的 7.59%。 公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于控股股东所持公司部分股份被拍卖的 提 示 性 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2025-009 ）， 京 东 资 产 交 易 平 台 ...

据中内协会发布的数据显示，2025年4月，我国内燃机销售445.62万台，环比下降7.88%， 同比增长11.92%;1-4月，累计销量1748.72万台，同比增长17.37%。4月，内燃机市场依 然比较活跃，虽然环比有所下滑，但是同比增幅依然达到了两位数。 与商用车市场密切相关的商用车用多缸柴油机，表现依然不尽如人意，环比、同比均出现下 滑，累计降幅也有所扩大。2025年4月，商用车用多缸柴油机销售17.46万台，环比下降 16.45%，同比下降1.54%；1-4月，累计销量69.91万台，同比下降0.58%。 柴油机：1-4月销185万台 同比增长4 % 2025年4月，国内柴油机销售48万台，环比下降11.75 %，同比增长5.34 %；1-4月，柴油 机累计销售184.85万台，同比增长4.29 %。虽然环比下降，但同比实现了增长，累计增幅也 较1-3月有所提升。 2025年4月，我国多缸柴油机销量为38.08万台，环比下降14.09%，同比增长3.72%；1-4 月，累计销量150.49万台，同比增长2.99%，增幅略较1-3月有扩大。其中，潍柴、玉柴、 全柴、云内、新柴、东风康明斯、江铃、一拖（含 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年五月二十八日 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 - 1 - 一、2024 年年度股东大会须知 二、2024 年年度股东大会会议议程 三、会议议案 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》 3、《公司 2024 年度财务决算报告》 4、《公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》 5、《公司 2024 年度监事津贴的议案》 6、《公司 2024 年度利润分配预案》 7、《公司 2024 年年度报告及摘要》 8、《公司 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》 9、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 10、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》 11、《公司 2025 年度财务预算报告》 12、《关于继续购买董监高责任险的议案》 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 ...

Core Viewpoint - The significant increase in stock price of Tibet Summit (600338.SH) is primarily driven by the release of its annual financial report, which shows a turnaround in profitability and revenue growth [2][3]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 1.639 billion yuan, an increase of 11.64% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 230 million yuan, compared to a loss of 215 million yuan in the previous year [2]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 573 million yuan and a net profit of 126 million yuan, reflecting year-on-year growth of 86.67% and 610.60% respectively [2]. - The operational adjustments in the mining business led to a significant increase in production and sales volumes, contributing to improved profitability [2][3]. Production and Sales - In 2024, the mining subsidiary, Tajin Mining, completed a mining volume of 2.8463 million tons, with a mineral output of 2.7036 million tons and a processing volume of 2.6601 million tons [3]. - The total production of lead, zinc, and copper concentrates reached 93,700 tons, with lead metal increasing by 19.22%, zinc by 5.39%, and copper by 28.99% year-on-year [3]. - Sales volumes for lead, zinc, and copper concentrates also saw significant increases, with lead sales up 35.15%, zinc up 4.65%, and copper up 29.09% year-on-year [3]. Market Conditions - A new round of global monetary easing has begun, with lead prices stabilizing and zinc prices rising due to tight supply-demand conditions [4]. - The average price of lead on the LME for March was $2,106.00 per ton, while zinc averaged $2,814.00 per ton, reflecting increases of 6.1% and 4.9% respectively [4]. - The average copper price for the first half of 2024 was $9,200.70 per ton, showing a year-on-year increase of 5.50% [4]. Strategic Initiatives - The company is advancing its lithium extraction projects in Argentina to create a second growth curve, with significant lithium resources identified [5][6]. - The Anhelis project has received environmental approval, and the company is progressing with the construction of necessary infrastructure for lithium production [6]. - The company emphasizes sustainable development and has integrated ESG principles into its operations, focusing on environmental protection and community engagement [7][9]. Governance and Community Engagement - The company is committed to local employment, with 75.34% of its workforce being local hires, and has implemented training programs to enhance local skills [7][8]. - It maintains strong relationships with local governments to support project development and has conducted multiple high-level visits to strengthen these ties [8][9]. - The company has proposed a cash dividend of 0.55 yuan per share, totaling 50.2816 million yuan, which represents 21.90% of its net profit for 2024 [9].

2025年4月28日晚间，西藏珠峰（600338）(600338.SH)披露了2024年年度报告及2025年第一季度报告。 2024年，公司实现营业收入16.39亿元，同比增加11.64%；归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同 比扭亏为盈。2025年一季度，公司实现营业收入5.73亿元，同比增长86.67%；归属于上市公司股东的净 利润1.26亿元，同比扭亏为盈。 报告期内，公司在新一届管理层的带领下，全面梳理发展战略，聚焦做强主业和降本增效。同时，大力 推进塔吉克斯坦基建探矿工程和阿根廷盐湖提锂等项目建设，夯实发展根基。2025年，公司表示将继续 秉持和深化"一体两域"的发展战略布局，以"盘活存量、做优增量、提升质量"，推动有色金属开发业务 提质增产、降本增效，加速实现锂资源的规模开发，扎实推动公司实现高质量发展。 聚焦做强主业多措并举降本增效 2024年以来，中国有色金属工业增长强劲，行业整体呈现出生产增长、投资加速、进出口活跃的良好发 展态势。公司紧抓市场机遇，聚焦自身主业发展实现经营质效的稳步提升。 受益于有色金属市场景气度提升，公司采选矿业务实现营业收入16.36亿元，同比增长11.59%；毛 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事胡越川2024 年度述职报告 作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定和要求，在 2024 年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发展状况、财务运作状况， 全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相 关事项发表意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履职、专业背景以及兼职情况 胡越川，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历。2000 年 1 月取得 注册税务师资格。2016 年 3 月起至今，任上海市财政局会计管理中心特聘专家； 2021 年 7 月起至今，任上海市国资系统资产评估评审专家。本人长期从事税收 征收管理、税收教学和科研 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 商品期货套期保值交易管理制度 第四条 公司进行期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 以生产经营为基础，目的是借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工 具规避现货交易中材料价格和产品价格大幅波动风险对公司经营业绩造成的影 响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 第五条 公司必须以其自身名义或者子公司名义设立期货套期保值交易账 户，不得使用他人账户进行商品期货套期保值业务。 1 第六条 公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场 外市场进行。 第七条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于与公司生 产经营相关的产品、原材料，套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数 量，期货持仓量原则上应不超过现货库存及订单量；期货持仓时间应于现货保值 库存期及销售合同的执行时间相匹配。 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范西藏珠峰资源股份有限公司（以下合称"公司"）的期货套 期保值业务，加强期货套期保值业务的管理，有效防范和控制风险，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所 ...

第二条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度中筹资指权益性筹资与债务性筹资。权益性筹资：指发行股 票、发行可转换公司债券等。债务性筹资：指向银行或非银行金融机构借款、发 行企业债券、融资租赁等。 第二章 权益性筹资 第四条 公司发行股票、可转换公司债券等由董事会办公室提出方案，经董 事会、股东大会审议通过，并取得监管部门批准后，开展筹资活动。 西藏珠峰资源股份有限公司 筹资管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）筹资管理 工作，加强资金管理，降低筹资成本，防范财务风险，提高资金使用效益，根据 有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制订本制度。 1 负责办理银行借款事宜。 第九条 公司借款（包括长期借款、短期借款、银行承兑汇票等）的办理程序： （一）财务管理中心根据公司发展战略和生产经营计划，编制年度借款预算 并拟定借款预算方案报董事会或股东大会审批； （二）公司单笔借款金额达到公司《董事会议事规则》及《公司章程》规定 标准的，由公司董事会或股东大会按照相关规定进行审批批准； 第五条 董事 ...