证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-070 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议通知于 2024 年 7 月 17 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 24 日下午在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼公司会议室，以现场结合远程 视频方式召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司 监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）《关于公司 2023 年年度报告会计差错更正的议案》 经审议，同意公司依据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年 7 月 15 日，西藏珠峰资源股份有限公司第九届董事会第二次会议审 议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会聘任李增荣先生为公司副总裁， 任期与公司第九届董事会任期一致。 李增荣先生简历可详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会第二 次会议决议公告》（公告编号:2024-067）。 特此公告。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-068 西藏珠峰资源股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 2024 年 7 月 16 日 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-067 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议通知于 2024 年 7 月 12 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 15 日下午在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼公司会议室，以现场结合远程 视频方式召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司 监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司总裁的提名，董事会聘任李增荣先生为公司副总裁，任期与公司第 九届董事会任期一致（简历详见附件）。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 93.13 million and 139.70 million RMB, representing an increase of 18.09 million to 64.66 million RMB compared to the same period last year, which is a year-on-year increase of 24.11% to 86.16%[2]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 is projected to be between 93.48 million and 140.22 million RMB, indicating an increase of 30.86 million to 77.60 million RMB year-on-year, which corresponds to a growth of 49.28% to 123.91%[9]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of the parent company of 62.62 million RMB in the previous year, with a net profit of 75.04 million RMB after deducting non-recurring gains and losses[5]. - The earnings per share for the current period is estimated to be 0.0685 RMB per share[16]. Cost Management and Financial Impact - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, resulting in a year-on-year decrease in period expenses[17]. - The company reported significant foreign exchange gains due to the appreciation of the RMB against foreign currency assets, which impacted financial expenses positively[6]. Performance Forecast Reliability - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[7]. - The company assures that there are no major uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[7]. - The company emphasizes that the forecast data is subject to final confirmation in the official 2024 semi-annual report[14]. - Investors are advised to pay attention to investment risks associated with the preliminary nature of the performance forecast[14].

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-065 西藏珠峰资源股份有限公司 二、项目建设情况介绍 关于公司实控阿根廷孙公司取得环评批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 1、公司存在因融资进展不如预期，阿根廷盐湖项目建设所需资金不足导致 项目建成时间滞后的风险。 2、项目建成竣工后，仍存在因设备工艺调试、配套设施协同等，导致投产 时间滞后和产效指标低于可研设计的风险。 3、项目建成投产后，仍存在因产品市场价格波动，导致项目经济效益不达 预期的后续风险。 一、项目环评报告概述 公司通过控股 87.5%的西藏珠峰资源（香港）有限公司等两级通道公司，目 前实控位于阿根廷共和国萨尔塔省的孙公司阿根廷锂钾有限公司（以下简称"阿 根廷锂钾"），正在推进安赫莱斯锂盐湖矿权组"年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂建设 项目"的投资建设。 阿根廷当地时间 2024 年 6 月 28 日，安赫莱斯"年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂 建设项目"正式取得萨尔塔省有关部门签发的"环境影响声明书"（DIA）。 ...

第一部分公司简介一公司基本情况 西藏珠峰是一家注册地在西藏核心资产在中亚的塔吉克斯坦和南美阿根廷管理总部在上海的有色资源类上市企业公司以有色金属矿山采选生产为主业并正在推进实施盐湖基础锂盐产品的项目开发公司主要项目包括一山两湖其中 一山即塔吉克斯坦超大型千辛铜银多金属矿山项目公司于2015年8月通过重大资产重组收购了项目主体塔中矿业目前塔中矿业拥有阿尔登矿区的4个采矿权和3个勘探权资源保有矿石量近1亿吨千辛铜银金属量合计近600万吨 据不完全统计其单一矿山产能位居全球同类型矿山的第六位两湖及阿根廷的阿赫莱斯盐湖项目及阿里扎罗盐湖项目其中阿赫莱斯里盐湖项目总面积105平方公里里资源量近205万吨碳酸锂当量阿里扎罗里盐湖项目总面积约366平方公里 是极具潜力的利资源项目二公司自有矿山基本情况目前塔中矿业拥有的四个采矿权向下千辛资源量超过7300万吨储量近1900万吨可满足现有400万吨每年矿山处理产能并支撑未来扩建至600万吨每年产能规模 安赫莱斯礼岩湖项目拥有里自然量近205万吨碳酸锂当量,目前项目3万吨碳酸锂当量规模环评正在审核中。阿里扎罗礼岩湖项目目前正在深度勘探中。三公司发展历程2005年 黄建荣董事长随 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-064 西藏珠峰资源股份有限公司 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 6 月 21 日（星期五）15:00-16:30，公司董事长黄建荣先生、公司 副董事长兼总裁茅元恺先生、独立董事胡越川先生、财务总监赵建雄先生、董事 会秘书孙华先生、副总裁胡晗东先生共同出席了本次业绩说明会，针对公司 2023 年和 2024 年第一季度经营成果和财务状况与投资者进行了交流和沟通，并就投 资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司通过上海证券交易所上证路演中心就投资者提出的问题进行了回复，具 体如下： 问题 1：根据 2022 年及 2023 年公司年报，塔中矿业 2022 年实际出矿量 269 万吨，2023 年计划出矿量 400 万吨，实际产量 226 吨。问题 1：2023 年为何出 矿量同比下降 43 万吨，近 20%，与计划量 400 万吨相差巨大。请详细说明原因。 问题 2：对于出矿量大幅下降，公司有何对策。问题 3：塔中矿业一季度实际出 矿量多少，是否存在停产风险。问题 4 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-060 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）15:00—16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 6 月 15 日至 6 月 20 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zhufengdb@zhufenggufen.com） 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 西藏珠峰 ...

董 事 会 2024 年 6 月 修订后的《战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则》（2024 年 6 月修订） 全文详见上海证券交易所网站。 西藏珠峰资源股份有限公司 《战略与可持续发展委员会(ESG)工作细则》 修订对照表 | 序 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四条 战略与可持续发展（ESG)委员会 | 第四条 战略与可持续发展（ESG)委员会 | | | 由五名董事组成，其中至少包括二名独立 | 由五名董事组成，其中至少包括一名独立 | | | 董事。 | 董事。 | ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-061 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 12 日下午，以现场方式在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会 议室召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。 2、本次董事会经与会董事推举，由董事黄建荣先生主持。 3、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决方式审议通过以下议案： 1、《关于同意豁免第九届董事会第一次会议通知期限的议案》 会议同意，豁免召开本次会议的通知期限，定于 2024 年 6 月 12 日以现场方 式召开。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于选举公司董事长的议案》 会议同意，选举董事黄建荣先生任公司董事长，任期与公司第九届董事会任 期一致（ ...