律師(上海)事務所 L LAW FIRM (SHANGHA 低梱 份用 意思 关于 国浩律师(上海)事务所 关于西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:西藏珠峰资源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）的规定,国浩律师(上海)事务 所接受西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")的聘请,指派本所律师 出席并见证了公司 ○24年12月27日（星期五）下午13:30起在上海市静安区柳营 路305号4楼会议室召开的2024年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、 规范性文件的规定以及《西藏珠峰资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程 序等事宜进行了审查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-089 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 重要内容提示： 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-085 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,031 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,397,434 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 9.9974 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-086 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会 议通知于 2024 年 12 月 24 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日下午在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼公司会议室，以现场结合远 程视频方式召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事 6 名，实到 6 名。公 司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。 2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 西藏珠峰资源股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第七次会议决议公告 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、《关于补选公司非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 经审议，同意增补魏建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 议案表决结果：同意 6 ...

1 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-087 西藏珠峰资源股份有限公司 关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于 调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司非独立董事杨红军先生因个人工作原因已辞去公司第九届董事会 非独立董事、董事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员、董事会审计委员会委 员职务。为保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 合格股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有 限公司联合提名魏建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司第九 届董事会提名与考核委员会第四次会议审核，公司董事会审议同意增补魏建华先 生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-084 西藏珠峰资源股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：塔中矿业有限公司，是西藏珠峰资源股份有限公司的全资 子公司。 ●特别风险提示：本次被担保对象塔中矿业，截至 2024 年 9 月 30 日（未经 审计），其资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 0.98 亿美元 （或等值离岸人民币，按 2024 年 12 月 23 日美元兑离岸人民币汇率 1:7.30755， 约合人民币 7.16 亿元），截至公告披露日，公司对塔中矿业提供的担保余额（不 含本次担保）为人民币 5 亿元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 公司分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 6 月 12 日召开公司第八届董事会第 二十六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月二十七日 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体 人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； 四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细 填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言； 五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益 的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答； - 1 - 一、2024 年第二次临时股东大会须知 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...

上证公监函〔2024〕0287 号 关于对西藏珠峰资源股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 西藏珠峰资源股份有限公司，A 股证券简称：西藏珠峰，A 股 证券代码：600338； 黄建荣，西藏珠峰资源股份有限公司实际控制人暨时任董事长； 张杰元，西藏珠峰资源股份有限公司时任总裁； 上 海 证 券 交 易 所 胡晗东，西藏珠峰资源股份有限公司时任董事会秘书、副总裁； 宋孜谦，西藏珠峰资源股份有限公司时任财务总监； 责任人方面，根据《行政监管决定》认定，黄建荣作为公司实 际控制人、时任董事长，组织、参与、知悉上述违规行为，对上述 违规行为负有主要责任。张杰元作为公司时任总裁，宋孜谦作为公 司时任财务总监，未能对公司关联交易账务处理及信息披露不准确 事项勤勉尽责，对该违规行为负有责任。胡晗东作为公司时任董事 会秘书、副总裁，知悉或参与公司关联交易账务处理及信息披露不 准确、未准确披露控股股东与其他股东之间的相关协议、未及时披 露担保进展情况行为，未能勤勉尽责，对该违规行为负有责任。秦 啸作为公司时任监事，知悉并参与未审议及披露关联交易行为，未 能勤勉尽责，对该违规事项负有责任。上述人员违反了《股票上 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-080 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 进展情况的公告 1 二、提振投资者信心,保障投资者权益 公司高度重视对投资者的投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提 下，结合实际经营情况和发展规划，公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《公司未来 三年（2024—2026）股东回报规划》。公司 2024 年上半年虽实现盈利，但鉴于公 司正处于重要发展期，资金需求大，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资 金投入情况等，公司未进行中期现金分红。公司将一如既往地重视以现金分红形 式对股东和投资者进行回报，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种 因素，积极通过分红回馈投资者，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。 三、发挥创新主体作用，增强核心竞争力 2024 年以来，公司积极应对市场变化、产品价格波动及行业技术结构性调整， 着力提高科技创新能力、推动绿色低碳发展和推动数智化转型为抓手，不断增强 公司竞争实力。依托现有公司研发 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-083 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...