Core Points - The company held its ninth board meeting on August 21, 2025, where several key resolutions were passed regarding financial reports, risk assessments, and profit distribution [1][2][3] Group 1: Financial Reports - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report complies with legal regulations and accurately reflects the company's operational and financial status [1] - The board also approved the risk continuous assessment report for Zhongyou Finance Co., Ltd., affirming its sound internal control and risk management capabilities [2] Group 2: Profit Distribution - A mid-year profit distribution plan for 2025 was approved, aimed at rewarding shareholders while ensuring the company's sustainable development [3] Group 3: Audit and Internal Control - The board approved the reappointment of Xinyong Zhonghe Accounting Firm as the financial and internal control audit institution for 2025, ensuring continuity and professionalism in audit services [3][4] Group 4: Strategic Plans - The board reviewed and approved the semi-annual evaluation report of the 2025 valuation enhancement plan, which aims to improve company value creation and shareholder returns [4] - Several management regulations, including the shareholder and board meeting management methods, investment management methods, internal accountability management regulations, and internal control evaluation management methods, were revised and approved [5][6] Group 5: Upcoming Meetings - The board agreed to convene the first temporary shareholders' meeting of 2025, with the chairman authorized to determine the specifics of the meeting [6]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that China Oil Engineering (600339.SH) has implemented significant measures to enhance quality and efficiency, resulting in a year-on-year increase in revenue and effective cost management [1] Group 2 - The company achieved operating revenue of 36.287 billion yuan, representing a year-on-year growth of 12.18% [1] - The comprehensive gross profit reached 2.906 billion yuan, an increase of 41 million yuan compared to the previous year, with a gross profit margin of 8.01% [1] - Sales and management expenses decreased by 33 million yuan year-on-year, indicating effective cost control [1] - The net profit attributable to shareholders was 470 million yuan, a decline of 10.87% year-on-year [1] - The company declared a dividend of 0.13 yuan per 10 shares to all shareholders [1]

第一条 为全面评价中国石油集团工程股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制的设计与运行有效性并推动其持续优化， 规范内部控制评价的程序及报告编制，识别与防范经营风险，根 据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、公司合并报表范围内的全 资或控股子公司以及其它经公司确认纳入评价范围的业务单位。 参股公司参照执行本办法。 中国石油集团工程股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关 注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 — 1 — （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风 险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 组织机构及职责 第五条 公司纪委办公室（审计部）是内部控制评价工作综 合管理部门，主要履行以下职责： （一）组织制修订内部控制评价相关管理制度； 第三条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部 控制的有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第四条 ...

中国石油集团工程股份有限公司投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"）投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保 障公司投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《中国石油 集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合 公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司的重大投资应当遵循下列基本原则： （一） 遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二） 符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公 司资源，创造良好经济效益； （三） 注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司 （以下统称"子公司"）的投资管理。 公司参股公司发生的本管理办法所述投资事项，可能对公司 股票、债券及其衍生品交易价格产生较大影响的，公司应当参照 本管理办法的规定履行相应的审批程序后，再行按照参股公司章 程及其有关制度行使公司的权利。 — 1 — 第四条 本办法所称的投资是指公司为获取未来收益而将 一定数量的货币资金、股权、债权或者经评估后的实物或无形资 产作价出资，投入 ...

第二条 内部问责是指对公司董事及高级管理人员在其所 管辖的部门及工作职责范围内，由于故意或者过失，不履行或者 不正确履行工作职责，工作不力，给公司造成不良影响和后果的 行为进行责任追究。 第三条 问责对象为公司董事、总经理、副总经理、财务总 监和董事会秘书及其他高级管理人员。 第四条 本规定坚持下列原则： 中国石油集团工程股份有限公司 内部问责管理规定 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制， 促进公司董事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平， 根据《公司法》《证券法》《中国石油集团工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及内部控制制度等相关规定，结合公 司实际情况，制定本规定。 （一）制度面前人人平等原则； （二）责任与权利对等原则； （三）谁主管谁负责原则； — 1 — （四）实事求是、客观、公平、公正原则； （五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。 第二章 问责范围 第五条 本规定所涉及的问责范围如下： （一）不能履行职责，未完成股东会、董事会以及总经理办 公会决议的，以及管理不当，导致其管理的 ...

中国石油集团工程股份有限公司 股东会和董事会议案管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"）股东会、董事会议案管理工作，提升公司治理 水平和决策效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等法律法规以及《中国石油集团工程股份有限公司章程》 《中国石油集团工程股份有限公司股东会工作规则》《中国石油 集团工程股份有限公司董事会工作规则》等相关规定，结合公司 实际，制定本办法。 第三条 本办法所称董事会议案有权提案人包括： 第四条 本办法所称股东会议案有权提案人包括： （一）代表十分之一以上表决权的股东； （一）单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东； （二）三分之一以上董事； （三）审计与风险管理委员会； （四）董事长； （五）过半数独立董事； （六）总经理； （七）《公司章程》规定的其他有权主体。 第二条 本办法所称议案是指《公司章程》《股东会议事规 则》和《董事会议事规则》规定的有权提案人按照规定程序提请 股东会、董事会审议或向股东会、董事会报告的正式文件材料。 董事会汇报事项、提交董事会专门委员会审议的议案可参照执行。 第六条 议案管理工作 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 36.287 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 12.18% [2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 470 million yuan, showing a year-on-year decrease of 10.87% [2] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.13 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [2]

关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告 3. 注册资本：1,639,527.31万元，股东构成如下： - 1 - | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 合 计 | 1,639,527.31 | 100.00% | 4. 法定代表人：刘德 5. 住所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石油大厦 A 座 8 层-12 层 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》要求，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 "本公司"）通过查验中油财务有限责任公司（以下简称"中油 财务"）金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅信永中和会 计师事务所出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内 的中油财务定期财务报告，对中油财务的经营资质、内控、业务 和风险状况进行了评估，有关情况如下： 一、基本情况 1. 1995年7月31日，中国人民银行下发了《关于筹建中油财务 有限责任公司的批复》（银复〔1995〕267号），同意筹建中油财 务。 2. 中 油 财 务 持 有 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-039 中国石油集团工程股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及聘任 2025 年度内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原聘任的财务审计机构和内控审计机构名称：分别为信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）和北京中天恒会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京中天恒"）。 ● 拟聘任的财务审计机构和内控审计机构名称：信永中和。 ● 变更内控审计机构的简要原因及前任审计机构的异议情况：鉴于中国石油集 团工程股份有限公司（以下简称"公司"）与信永中和、北京中天恒的财务审计和内 控审计服务合同已到期，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，采用公开招标的方式选聘 2025 年度财务审计和内控审计机构，并根据 招标结果，拟聘任信永中和为 2025 年度财务审计和内控审计机构。公司已与北京中 天恒就不再续聘及相关事宜进行了事先沟通，北京中天恒就本次变更及 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-037 本议案已分别由公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第九次会议和独立 董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：中油财 务有限责任公司持有合法有效的金融许可证及营业执照，已建立较为健全的内部控制 制度，风险控制能力良好。通过《关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》 1 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 21 日在公司 0903 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 11 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会 议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持， 参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《2025 年半年度 ...