中国石油集团工程股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次临时 会议于 2023 年 12 月 11 日在公司 3 楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息， 会议由监事会主席李小宁先生主持，参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认 真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免公司第八届监事会第十二次临时会议通知时限的议 案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-052 二、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《中油工程关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告》（临 2023-053）。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限 ...

中国石油集团工程股份有限公司章程 ( 2023 年 12 月 11 日董事会修订稿 ) | | | | 第一章 | 关则 . ··························· (3) | | --- | --- | | 第二章 | ·············· ( 4 ) 经营宗旨和范围………………… | | 第三章 | 股份 ···················································· ( 5 ) | | 第一节 | 股份发行 ……………………………………… ··································· (5) | | 第二节 | 股份增减和回购 ………………………………………………………………………… (6) | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………………………… (7) | | 第四章 党组织 ……………………………………………………………………………………………… (8) | | | ································· (8) | 第五章 股东和股东大会 ...

中国石油集团工程股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次临时会议预计 2024 年度日常关联交易相关事项意见 作为中国石油集团工程股份有限公司的独立董事,通过对 公司有关情况的了解和调查,基于独立、客观判断的原则,对 第八届董事会第十三次临时会议预计 2024年度日常关联交易相 关事项发表独立意见如下: 公司充分考虑当前市场形势及在手订单等情况,根据生产 经营实际情况预计了 2024年度日常关联交易情况,预计关联交 易的金额额度和定价原则合理,不会对公司的持续经营能力和 独立性产生不良影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东 利益的情形。董事会表决时关联董事白雪峰先生、刘雅伟先 生、周树彤先生予以了回避。同意将该议案提交 2023年第三次 临时股东大会审议。 2023 年 12月 11 日 (本页无正文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立董 事关于第八届董事会第十三次临时会议预计 2024 年度日常关联 交易相关事项意见》之签署页） 孙 立 84,2 王新华_ 王雪华 _ (本页无正文,为《中国石油集团工程股份有限公司独立董 事关于第八届董事会第十三次临时会议预计 2024 年度日常关联 交易相关事项 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-054 中国石油集团工程股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程 部分条款的议案》，拟将《公司章程》作如下修订： 1. 原 1.2 条为："1.2 条 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公 司"）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆独山子天利高新技术 股份有限公司的批复》（新政函〔1999〕103 号）文批准，由新疆维吾尔自治区 石油管理局、新疆独山子天利实业总公司、新疆高新房地产有限责任公司、特变 电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限公司共同发起以发起方式设立， 并在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照，营业执照 号为 6500001000591。 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-053 中国石油集团工程股份有限公司 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 公司董事会审计委员会对该日常关联交易的审核意见：公司预计 2024 年发生 的与中国石油天然气集团有限公司及其关联方日常关联交易，符合公司日常生产经营 正常进行的需要，关联交易严格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及非 关联股东利益的情况。 关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，公 司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不 良影响。 ●该议案尚需提交股东大会审议。 2. 公司独立董事事前对该关联交易议案进行了审核：公司充分考虑当前市场形 势、在手订单数量以及生产经营实际情况，预计了 2024 年度日常关联交易的种类和 金额，该等关联交易是企业正常生产经营所需，预计 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-050 关于 2023 年 11 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司对所属各级分、子 公司实际发生的担保情况。 2023 年 11 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 79 笔，均为授信担保，新增担保总金额 5.35 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司对所属各级分、子公 司的担保余额折合人民币 354.07 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 ...

中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 1 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14：00 地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座3 层350 会议室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书 列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。 2 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 3. 主持人宣布议案表决办法 4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票 5. 报告议案 6. 股东审议议案并进行投票表决 7. 宣布议案现场表决结果 8. 与会代表休息（等待网络投票结果） 9. 统计并宣布最终表决结果 10. 宣读股东大会决议 11. 签署股东大会会议记录等相关文件 12. 律师宣读见证法律意见 13. 会议结束 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-048 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-045 中国石油集团工程股份有限公司 第八届监事会第十一次临时会议决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《中油工程关于聘任 2023 年度内部控制审计机构并确定审计费用的公告》（公告编 号：临 2023-047）。 1 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（简称公司）第八届监事会第十一次临时会议 于 2023 年 11 月 27 日在公司 3 楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 17 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，会议由监事会 主席李小宁先生主持，参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过 了如下议案： 一、审议通过《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-046 中国石油集团工程股份有限公司 关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 被担保人名称：被担保人为 PETROFAC HQC IJV LLC.（以下简称派特法寰球合 资公司），该公司由 Petrofac Limited（以下简称 PL 公司）全资子公司 Petrofac 阿 联酋公司（以下简称 PIUL 公司）与我公司全资子公司中国寰球工程有限公司（以下 简称寰球工程公司）共同设立，寰球工程公司持有其 30%股权。该公司与业主 STEP POLYMERS SPA（以下简称 STEP 公司）签署了阿尔及利亚 PDH/PP 项目总承包合同。 PIUL 公司和 STEP 公司非本公司控股股东的关联方，本次担保不属于关联担保。 2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保分别为公司为派特法 寰球合资公司提供母公司担保、寰球工程公司为派特法寰球合资公司提供履约保函和 预付款保函。其中 ...