致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过并于 2022 年 4 月 30 日刊登于上海 证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 12 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-059 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,242,297,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.9839 | 1. 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长白雪峰先生、董事王新革女士出 席了会议；董事刘雅伟先生、薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生，独立董事孙 立先生、王新华先生、王雪华先生因紧急公务原因 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2023-058 中国石油集团工程股份有限公司 1.合同类型及金额：我公司所属全资子公司中国石油工程建设有限公司（以下简 称工程建设公司）与阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司（以下简称 ADNOC Onshore） 签署了巴布油田中心处理站第九列项目（简称巴布第九列项目）的 EPC 合同，合同金 额 3.25 亿美元（约 23.22 亿元人民币）。 2. 合同履行期限：从项目开工至验收绝对工期 39 个月。 3. 对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和 净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来 4 年的 营业收入和利润总额产生一定积极影响。 4. 特别风险提示：在合同履行过程中如遇到市场、经济等不可预计或不可抗力等 因素，有可能会影响合同正常履行，提醒广大投资者注意投资风险。 2023 年 9 月 3 日，我公司全资子公司工程建设公司获得 ADNOC Onshore 关于巴布 第九列项目授标函，并于 2023 年 9 月 5 日发布了"中国石油集团工程股份有限公司关 于子公司项目中标的公告"（公 ...

中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 1 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14：00 地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 350 会议 室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书 列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。 2 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 3. 主持人宣布议案表决办法 4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票 5. 报告议案 6. 股东审议议案并进行投票表决 7. 宣布议案现场表决结果 8. 与会代表休息（等待网络投票结果） 9. 统计并宣布最终表决结果 12. 律师宣读见证法律意见 13. 会议结束 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25， ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 编号：临 2023-057 中国石油集团工程股份有限公司 近日，公司已完成 2023 年度第一期超短期融资券的付息兑付工作，本次付 息兑付总额为人民币 1,528,770,491.80 元，由银行间市场清算所股份有限公司 代理划付至债券持有人。 本 次 超 短 期 融 资 券 兑 付 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (http://www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站 (http://www.shclearing.com)刊登。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日发行了 2023 年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 15 亿元，发行利率 为 2.60%，发行期限为 270 天。相关信息详见公司在上海证券交易所 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2023-056 中国石油集团工程股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,045,172,309 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.4532 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长白雪峰先生、董事宋少光先生出 席了会议；董事王新革女士、刘雅伟先生、薛枫先生 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过并于 2022 年 4 月 30 日刊 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-055 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

1 2 （六）法律法规、公司章程规定的其他条件。 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国 证监会及其授权机构所组织的培训。 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求: (一)《公司法》关于董事任职的规定; 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市 公司董事的资格; (二)具有本制度所要求的独立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及规则: (四)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或经济等工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 3 4 (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员, ...

（一）独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查; (二)向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会会议; 独立董事行使本条上述所列职权的,公司应当及时披露:上 述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立董事专门会议可根据需要研究讨论上市公司 其他事项。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一 名独立董事召集并主持;召集人不履职或者不能履职时,两名及 以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 1 专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意: 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半 年至少召开一次;独立董事专门会议召集人认为有必要时或半数 以上独立董事提议,可召开临时会议。 第七条 独立董事专门会议应在会议召开３日前,以专人、 邮件、传真或电子邮件方式通知全体独立董事。如情况紧急需要 尽快召开会议的,可随时通过电话或者其他口头方式发出会议通 知,召集人应当在会议上作出说明。 第八条 独立董事专门会议通知包括以下内容: (一)会议日期和地点; (二)会议期限; 2 3 应当在会议决议上签字并对决议承担责任。独立董事专门会议通 过的决议应以书面 ...