证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-048 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-045 中国石油集团工程股份有限公司 第八届监事会第十一次临时会议决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《中油工程关于聘任 2023 年度内部控制审计机构并确定审计费用的公告》（公告编 号：临 2023-047）。 1 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（简称公司）第八届监事会第十一次临时会议 于 2023 年 11 月 27 日在公司 3 楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 17 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，会议由监事会 主席李小宁先生主持，参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过 了如下议案： 一、审议通过《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-046 中国石油集团工程股份有限公司 关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 被担保人名称：被担保人为 PETROFAC HQC IJV LLC.（以下简称派特法寰球合 资公司），该公司由 Petrofac Limited（以下简称 PL 公司）全资子公司 Petrofac 阿 联酋公司（以下简称 PIUL 公司）与我公司全资子公司中国寰球工程有限公司（以下 简称寰球工程公司）共同设立，寰球工程公司持有其 30%股权。该公司与业主 STEP POLYMERS SPA（以下简称 STEP 公司）签署了阿尔及利亚 PDH/PP 项目总承包合同。 PIUL 公司和 STEP 公司非本公司控股股东的关联方，本次担保不属于关联担保。 2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保分别为公司为派特法 寰球合资公司提供母公司担保、寰球工程公司为派特法寰球合资公司提供履约保函和 预付款保函。其中 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-044 中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十二次临时会议 于 2023 年 11 月 27 日在公司 3 楼会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 17 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长 白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如 下议案： 一、审议通过《关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宋少光回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《中油工程关于为寰球工程公司之参股公司提 ...

投资者可于 2023 年 12 月 5 日 10:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/网址， 进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-049 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开业绩说明会并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：中油工程业绩说明会。 会议时间：2023 年 12 月 5 日（周二）上午 10:00—11:30 。 会议召开方式：本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平 台以文字互动的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"网站 （http://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 五、联系人及咨询方式 联系部门：公司董事会办公室 一、说明会类型 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展情况，公司决定于2023年12月5 日（周二）上午10:00—11:30通过网络平台文字互动方式召开业绩说明会 ...

●原聘任的内控审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-047 中国石油集团工程股份有限公司 关于聘任 2023 年度内部控制审计机构并确定审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟聘任的内控审计机构名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更内控审计机构的简要原因及前任审计机构的异议情况：原内控审计机构为 立信会计师事务所，该所自 2016 年起连续为我公司提供内控审计服务，公司综合考 虑公司业务发展和审计工作需求等情况，采用公开招标方式选聘内控审计机构。公司 已与立信会计师事务所就不再续聘及相关事宜进行了沟通，立信会计师事务所就本次 变更及相关事宜进行确认并表示无异议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1995 年 10 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 0449 号中国（北京） ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-043 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2023 年 10 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司对所属各级分、子 公司实际发生的担保情况。 2023 年 10 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 46 笔，均为授信担保，新增担保总金额 1.57 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2023 年 10 月 31 日，公司及子公司对所属各级分、子公 司的担保余额折合人民币 407.91 亿元，占公司截至 2022 年 1 ...

Financial Performance - For the first three quarters of 2023, the company achieved a total operating revenue of CNY 52.85 billion, a year-on-year decrease of 7.99%[11] - The gross profit for the same period was CNY 4.16 billion, representing a year-on-year increase of 17.15%, with a comprehensive gross profit margin of 7.86%, up by 1.69 percentage points[11] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 896 million, reflecting a year-on-year growth of 1.70%[11] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 52.85 billion, a decrease of 8.8% compared to CNY 57.44 billion in the same period of 2022[39] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 896.77 million, slightly up from CNY 885.82 million in the same quarter of 2022, indicating a growth of 1.1%[42] - Total comprehensive income attributable to the parent company's owners reached ¥897,292,375.15, an increase from ¥880,503,352.71, reflecting a growth of approximately 1.0%[50] Contract and Market Performance - The company signed new contracts worth CNY 80.14 billion during the reporting period, marking a year-on-year increase of 16.11%[15] - The domestic market accounted for CNY 51.02 billion of the new contracts, a decrease of 12.35%, while the overseas market saw new contracts of CNY 29.12 billion, an increase of 169.28%[15] - The oil and gas field surface engineering business contributed CNY 15.41 billion to new contracts, representing 19.23% of the total[15] - The pipeline and storage engineering business secured new contracts worth CNY 19.98 billion, accounting for 24.93% of the total[15] - The refining and chemical engineering business achieved new contracts of CNY 25.68 billion, making up 32.04% of the total[15] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -9,614,186,972.35 RMB, showing a significant decrease compared to the previous period[18] - The company's cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 52.31 billion, compared to CNY 58.68 billion in the same period of 2022, representing a decline of 10.8%[44] - The company’s cash flow from sales of goods and services was CNY 48.99 billion, down from CNY 54.53 billion in the previous year, indicating a decline of 10.0%[44] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥626,943,586.86, a significant decrease from the previous period's inflow of ¥9,249,758,536.81[51] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥3,064,188,892.07, up from ¥1,303,781,662.32, marking an increase of approximately 135.5%[51] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥22,394,770,388.46, compared to ¥20,710,114,883.20 in the previous period, reflecting an increase of about 8.1%[51] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 106,392,058,345.49 RMB, a decrease of 0.70% from the previous year's end[18] - The total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 80.15 billion, a slight decrease from CNY 81.61 billion at the end of the previous year[39] - The equity attributable to shareholders of the listed company increased by 2.78% to 26,175,325,352.91 RMB compared to the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 26.18 billion from CNY 25.47 billion, reflecting a growth of 2.8%[39] Expenses and Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 51.35 billion, down from CNY 56.18 billion in the previous year, reflecting a reduction of 8.5%[39] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 658.94 million, an increase from CNY 636.00 million in the same period of 2022, showing a growth of 3.0%[39] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 71.11 million from CNY 79.78 million, a reduction of 10.5% year-over-year[39] Related Party Transactions and Guarantees - The company engaged in related party transactions, purchasing goods and services from China National Petroleum Corporation for 246,851.94 RMB[23] - The company has provided guarantees totaling 41.569 billion RMB, representing 162.86% of the audited net assets as of December 31, 2022[24] Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in this reporting period[11] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[52]

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2023-042 中国石油集团工程股份有限公司 关于子公司项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1．该项目目前处于中标待签约阶段，能否签署正式合同尚存在一定的不确定 性。 2．如该项目签署正式合同并顺利实施，将对我公司未来 4 年的营业收入和利润 总额产生一定的积极影响。 二、招标方情况介绍 ADNOC Onshore 是阿布扎比国家石油公司的控股子公司，阿布扎比国家石油公司 持有其 60%的股份。该公司经营的油田面积约 12,000 平方公里，原油年产量约 200 万 桶，是阿联酋历史最悠久的石油生产公司之一，具有较强的资金实力和信用评级。该 1 公司与我公司不存在关联关系。 三、取得授标函对公司的影响 ADNOC Onshore 布哈萨第六列项目涉及合同额约 2.97 亿美元（约 21.65 亿元人民 币），若该项目正式签约并顺利实施，将有利于我公司在阿联酋陆上油气工程建设业 务的进一步巩固和拓展，并对未来 4 年的营业收 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-041 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2023 年 9 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司对下属各级分、子 公司实际发生的担保情况。 2023 年 9 月，公司及子公司对下属各级分、子公司实际发生的担保共计 59 笔， 均为授信担保，担保总金额 5.78 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 30 日，公司及子公司对下属各级分、子公司 的担保余额折合人民币 415.69 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 ...