华夏幸福是环京地产圈的产业新城运营商，总部位于北京，以"政府主导、企业运作、合作共赢"的PPP 模式为核心。王文学是华夏幸福的创始人和实控人。按照官网，1967年出生的王文学为中专学历，曾任 全国第十二届政协委员，目前是华夏控股的董事长兼总经理、华夏幸福董事长。 南都湾财社记者了解到，对于上述五项提案遭否决，平安方面暂未给出回应。 伴随着"平安系"五项提案遭华夏幸福否决，备受资本市场关注的中国平安与华夏幸福的债务纠葛又陷入 僵局。在此之前，双方矛盾已经公开化，平安人寿、平安资管在本月份已经将华夏幸福及其控股股东诉 至法院。当下，这场始于2018年的资本联姻，正演变为围绕债务重组与利益分配的深度博弈，而在业绩 持续承压、重整进程尚未明朗的背景下，华夏幸福的出路仍充满不确定性。 华夏幸福全数否决平安五项提案 前河北首富"硬怼"保险大佬 12月22日晚间，华夏幸福公告称，公司董事会12月19日下午收到公司股东平安人寿送达的《关于提请华 夏幸福基业股份有限公司2025年第三次临时股东大会增加临时提案的通知》，提议新增以下提案并提交 公司2025年第三次临时股东大会审议。五项临时提案包括《关于将与公司预重整、重整、清算 ...

华夏幸福12月23日晚间公告，公司于12月23日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了平安人寿关于调 整修订《股东会议事规则》的提案。12月22日晚，华夏幸福公告称，公司董事会会议否决了股东平安人寿意图 增加的五项临时提案。记者注意到，23日的这项提案与此前五项提案并没有关系。 来源：公司公告 Wind数据显示，12月23日，华夏幸福股价收报2.28元/股，跌幅为2.56%。 同意平安人寿一项临时提案 华夏幸福12月23日晚间公告，公司第八届董事会第三十七次会议于12月23日在北京市朝阳区佳程广场A座23层 以现场结合通讯会议方式召开并表决。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 会议审议通过了《关于调整修订的议案》以及《关于取消2025年第三次临时股东大会议案并增加临时提案的议 案》。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。 调整内容具体为：第七十八条除《公司章程》第四十七条规定的担保行为应提交股东会审议外，公司其他对外 担保行为均由董事会批准。董事会在审议该等担保事项时，除应当经全体董事的三分之二以上审议通过外，还 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 经公司董事会核查，本次临时提案程序及提 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月23日，华夏幸福发布公告称，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于取 消2025年第三次临时股东大会议案并增加临时提案的议案》等。 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Huaxia Happiness rejected five temporary proposals submitted by its major shareholder, Ping An Life Insurance, citing legal and regulatory violations as the primary reason for the rejection [3][42][43]. Group 1: Temporary Proposals - Proposal 1: To classify matters related to pre-restructuring, restructuring, and liquidation as special resolutions for the shareholders' meeting. The board deemed this unnecessary as liquidation matters are already classified as special resolutions under the Company Law [3][7][43]. - Proposal 2: To dismiss non-independent director Feng Nianyi. The board argued that Feng has been diligent in his duties and that the proposal is based on unfounded claims [3][9][43]. - Proposal 3: To elect Qiao Wenli as a non-independent director. The board found this proposal contradictory to other matters scheduled for the meeting and therefore inappropriate for consideration [3][11][43]. - Proposal 4: To agree to cooperate with the financial creditor committee for special financial due diligence. The board stated that the debt restructuring plan does not grant such authority to the creditor committee, and compliance would violate securities laws [3][12][43]. - Proposal 5: To require senior management to disclose reasons for the underperformance of the debt restructuring plan. The board noted that the company has already been compliant with disclosure requirements and that this proposal falls outside the scope of the shareholders' meeting [3][13][43]. Group 2: Board's Voting Results - The board meeting had eight directors present, with one vote in favor and seven against the proposals. The dissenting votes included the chairman and several non-independent and independent directors, all citing legal and regulatory compliance issues [3][42][43]. Group 3: Financial Performance - For the first three quarters of 2025, Huaxia Happiness reported revenue of 3.882 billion yuan, a year-on-year decline of 72.09%, and a net profit attributable to shareholders of -9.829 billion yuan [36]. - As of September 30, 2025, the company's equity attributable to shareholders was -4.738 billion yuan [36]. Group 4: Shareholding Structure - As of the announcement date, Ping An Life Insurance held 25.1444% of Huaxia Happiness's total shares, making it the largest shareholder [74]. - Ping An Life and its associated entity plan to reduce their holdings by up to 117.4 million shares, representing no more than 3% of the total share capital [75].

华夏幸福基业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 会议资料 （600340） 二〇二五年十二月三十一日 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登 | | | 记备案的议案 4 | | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 5 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 2025 | 年第三次临时股东大会投票表决办法 9 | 1 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2025年12月31日（星期三）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼总裁赵威先生 会议议程： 1、关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记备案的议 案 十、会议主持人宣布股东大会结束 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 2 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-084 华夏幸福基业股份有限公司 关于取消2025年第三次临时股东大会原议案并增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 2.原股东大会召开日期：2025 年 12 月 31 日 3.原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600340 | 华夏幸福 | 2025/12/25 | 二、 取消原议案的情况说明 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 15 日召 开公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则> 的议案》并将该议案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见 2025 年 12 月 16 日披露的《华夏幸福第八届董事会第三十五次会议决议公告》（公 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-083 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于调整修订<股东会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 公司董事会于2025年12月21日上午收到公司股东中国平安人寿保险股份有 限公司（以下简称"平安人寿"）《关于提请华夏幸福基业股份有限公司2025年第 三次临时股东大会增加临时提案的通知（修订股东会议事规则）》邮件，提议对 于第八届董事会第三十五次会议审议通过后的《股东会议事规则》进行调整，调 整内容如下： 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月22日以邮件 等方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，会议于2025年12月23日在 北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议 应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公 司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议 ...

Core Viewpoint - The ongoing conflict between Huaxia Happiness and its shareholder China Ping An has intensified, particularly regarding the company's pre-restructuring process and related proposals [2][7]. Group 1: Company Actions and Responses - Huaxia Happiness announced the rejection of five temporary proposals submitted by China Ping An, which included issues related to pre-restructuring, board appointments, and financial due diligence [2][6]. - The company clarified that the pre-restructuring process can be initiated either by creditors or voluntarily by the company, with the former not requiring board or shareholder meetings [4]. - Huaxia Happiness is currently cooperating with the temporary management team to ensure the smooth progress of the pre-restructuring process [4]. Group 2: Shareholder Actions - China Ping An has made multiple moves in a short period, including expressing its lack of knowledge regarding the pre-restructuring announcement and questioning its legality [3][9]. - The shareholder proposed additional items for the upcoming shareholder meeting, focusing on the recognition of restructuring matters as special resolutions and the appointment of new board members [5][6]. Group 3: Financial Context and Implications - As of the end of 2024, China Ping An has a risk exposure of approximately 54 billion yuan to Huaxia Happiness, with 43.2 billion yuan already provisioned for impairment [9]. - The relationship between Huaxia Happiness and China Ping An has evolved beyond a simple creditor-debtor dynamic, now involving deeper issues of corporate governance and risk management in the real estate sector [9]. Group 4: Pre-restructuring Process Challenges - The pre-restructuring process involves several critical steps, including asset audits, creditor claims, and the formulation of a restructuring plan, which must be approved by creditors [8][10]. - Successful pre-restructuring requires navigating key challenges, such as comprehensive audits by the temporary management team and the introduction of a strategic investor [10][11].

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，12月23日，华夏幸福(600340.SH)公告称，2025年12月21日，公司董事会收到公司股东平 安人寿《关于提请华夏幸福基业股份有限公司2025年第三次临时股东大会增加临时提案的通知（修订股 东会议事规则）》邮件，提议对于第八届董事会第三十五次会议审议通过后的《股东会议事规则》进行 调整，该规则主要调整了董事会对担保事项的审批权限，将通过比例由全体董事的半数调整为全体董事 的三分之二。公司董事会审议通过调整修订《股东会议事规则》的议案，取消了原《关于修订的议 案》，并重新提交调整后的议案。 ...

华夏幸福基业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二五年十二月三十一日 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登 | | 记备案的议案 4 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 2025 年第三次临时股东大会投票表决办法 9 | 1 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2025年12月31日（星期三）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼总裁赵威先生 会议议程： 十、会议主持人宣布股东大会结束 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 1、关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记备案的议 案 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、 ...