武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集 团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可[2023]2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份 募集配套资金不超过 65,000 万元。公司本次向特定对象发行股份募集 配套资金共计人民币普通股51,505,546.00股，每股发行价格12.62元， 共募集资金人民币 649,999,990. ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-013 本次关联交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。独立 董事事前召开了2025年第一次专门会议，审议通过本次关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与信科（北京）财务有限公司（曾用名： "大唐电信集团财 务有限公司"）（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（以 下简称"本协议"），对协议有效期内的服务范围、服务限额、定价原 则等事项进行约定。公司（含子公司）在财务公司的经营范围内，获得 相关金融服务，协议期限截止到2028年6月30日。 公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国 信科集团"）持有财务公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市 规则》等相关规定，财务公司为本公司的关联法人 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-012 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大 经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的 影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《关联交易管 理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年 度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对 2024 年度的日常关联 交易执行情况进行了统计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 3、董事会审议情况 2025年4月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于审计与风险管理委员会对致同会计师事务所履 行监督职责情况报告 （二）在致同事务所就公司 2024 年度审计工作开展过程中，审 计与风险管理委员会与致同事务所项目组展开了充分的沟通与讨论， 提出意见和建议，督促其按照工作计划开展审计工作，并对其履职 情况进行了评估。 2025 年 2 月 13 日，公司召开审计与风险管理委员会 2025 年第 一次会议，审计与风险管理委员会与负责公司审计工作的签字注册 会计师、项目组工作人员及公司经营层召开了 2024 年度审计工作沟 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等监 管规则和《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等 制度要求，现将董事会审计与风险管理委员对致同事务所 2024 年度 履行监督职责的情况报告如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-014 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于上海迪爱斯信息技术有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司与电信科学技术第一研究所有限公司、宁波爱鑫投资合 伙企业（有限合伙）、申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、 宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企 业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签订 的《武汉长江通信产业集团股份有限公司与电信科学技术第一研究所 有限公司等 6 名股东之业绩承诺和补偿协议》及公司与湖北长江中信 科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《武汉长 江通信产业集团股份有限公司与湖北长江中信科移动通信技术产业 投资基金合伙企业（有限合伙）之业绩承诺和补偿协议》，承诺迪爱 斯 2023 年度、2024 年度、2025 年度经审计的扣除非经常性损益后净 利润分别为 5,184.43 万元、6,450.49 万元、8,280.83 ...

致同审字（2025）第 420A020293 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称长江通信公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 武汉长江通信产业集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,长江通信公司于 2024年 12月 31日按照《企业 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于致同会计师事务所履职情况的评估报告 武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同事务所")作为 公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估公司认为致同事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、 监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。 项目合伙人：鲁朝芳，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从 事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 1 份。 （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 420A020295 号 武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信 公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-016 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-009 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、公司披露信息真实、准确、完整、及时，不存在误导、虚假信 息。 （二）检查公司财务状况 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司")第十届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 28 日上午九点三十分在 公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等规定。会议由监事会主席詹丛红女士主持，经与会监 事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》。 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》及有关法律法规的要求，本着对全体股东和公司负责的 工作态度，恪尽职守、认真履行监督 ...