(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园 文华路 2 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,602,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.5905 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-046 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-048 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 8 日下午四点在公司三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 25 日 以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等规定。会议由监事詹丛红女士主持。 会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》，选举詹 丛红女士为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日 起至本届监事会任期届满之日为止。 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 2024 年 8 月 9 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-047 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第十届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 8 日下午四点在公司 三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年7月25日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。 会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，公司监事和全体高管人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规 定。会议由董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如 下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事 长的议案》。 因公司第九届董事会任期届满，董事会审议同意选举邱祥平先生 为公司第十届董事会董事长，郑金国先生为公司第十届董事会副董事 长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为 止。 赞成 11 票，反对 ...

关于 法律意见书 地址：中国·湖北·武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 18/19 层 ADD：18/19F HONGTAI DASHA NO.1 HUANLEDADAO, WU HAN, HUBEI，CHINA 邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com 电话(Tel)：027-87877677 网址(Website)：www.lflawyers.com 武汉长江通信产业集团股份有限公司 1 2024 年第四次临时股东大会 湖北立丰律师事务所 之 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、 《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《武汉长江通信产业集团股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《公司股东大会议事规则》"）的相关规定，湖北立丰 律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月八日 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会 议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 五、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议 召开 ...

第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-041 武汉长江通信产业集团股份有限公司 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司")第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 7 月 15 日上午九点三十 分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人 员。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体监事和公司高管人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。 会议由董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。 公司第九届董事会任期已将届满，按照《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐邱祥平先生、郑 金国先生、雷霆先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生 为公司第十届董事会董 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-043 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-042 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司")第九届监事会第十八次会议于 2024 年 7 月 15 日上午九点三十分 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持， 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。 2024 年 7 月 16 日 附：监事候选人简历 詹丛红，女，1970 年 8 月生，汉族，中共党员，大学本科学历， 高级会计师。曾任国富浩华会计师事务所有限公司湖北分所会计师，瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所会计师，武汉左岭新城开发 投资有限 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 16 日 附：胡林利简历 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 为保证公司监事会工作的正常开展，公司于近期召开了职工代表大会， 选举胡林利女士为公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。 胡林利女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两 名监事共同组成公司第十届监事会，其任期与第十届监事会一致。 特此公告。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-044 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 胡林利，女，汉族，1985 年 3 月出生，中共党员，研究生学历， 高级工程师。曾任武汉日电光通信工业有限公司市场部产品经理。现 任本公司发展规划部/技术中心副总经理。2021 年 5 月至今任本公司 职工监事。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 江小平 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江通信 产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集团股 份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...